Dijital bankacılık platformu N26, bazı hesapları ‘neden bloke edebileceğini’ açıkladı

N26 ekibi bir blog yazısında, tam olarak regüle bir banka olarak, bazı hesapları bloke edebileceklerini, bunun “sadece bir sorumluluk değil, yasal bir gereklilik” olduğunu belirterek konuyu son derece ciddiye aldıklarına, çünkü N26 hesabında tutulan fonların güvende tutulmasına yardımcı olduğuna işaret edildi.

N26’nın yasa gereği “buldukları herhangi bir şüpheli faaliyeti, Alman Mali İstihbarat Birimi‘ne bildirmesi” gerekiyor. Bunun nedeni, tam bir Alman bankacılık lisansına sahip olmaları ile birlikte potansiyel dolandırıcılık veya suç faaliyetlerini bildirmeleri için açık gereklilikleri belirleyen Almanya Kara Para Aklama Yasası’na tabi olmaları.

NEREDE YAYIMLANDI?

FinTech İstanbulFinTech İstanbul

BÜLTEN SAYISI

İLGİLİ OKUMALAR