Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
dolandırıcılık ile ilgili hikayeler
• Tatil dolandırıcılığı: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden tatil paketi satarak 99 kişiden yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 5 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin, 'tatil yıldızı' adıyla faaliyet gösteren bir turizm şirketinin yetkilileri olduğu ve usulsüzlükler yaptığı belirlendi. Şirketin operasyon sorumlusunun, tur satışlarından elde edilen paraları kişisel hesabına aktardığı, satış sorumlusunun ise mağdurlardan gelen ödemeleri kendi hesap...Devamını Oku
06 Eki 2025
• Seçil Erzan davasında mütalaa: Seçil Erzan, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada, savcının mütalaasında eski Denizbank yöneticileri için beraat talep edildiğini bildirdi. Savcı, Erzan'ın yüksek kâr vaadiyle yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırdığını belirtti. Duruşma, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Savcı, Erzan'ın "güveni kötüye kullanma...Devamını Oku
06 Eki 2025
• Halkbank'a 2 milyar dolarlık ceza: Bloomberg Intelligence, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'nde 1-2 milyar dolarlık bir ceza ile karşılaşabileceğini ve bu durumun bankanın hisse fiyatı ile sektörel algıyı etkileyebileceğini bildirdi. Yüksek Mahkeme, 3 veya 6 Ekim 2025'te Halkbank'ın temyiz başvurusunu inceleyip incelemeyeceğini açıklayacak ve kabul etme ihtimali %60 olarak değerlendiriliyor. Halkbank, 2019'da İran yaptırımlarını ihlal, kara para aklama ve dolandırıc...Devamını Oku
02 Eki 2025
• Can Holding'e yönelik soruşturma: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltılması iddialarına dayanıyo...Devamını Oku
01 Eki 2025
• Çinli kadın suçlu bulundu: İngiltere'de Zhimin Qian, 6 milyar euro değerinde Bitcoin dolandırıcılığından suçlu bulundu. Qian, dolandırıcılık faaliyetleriyle birçok yatırımcıyı mağdur etti ve bu süreçte büyük miktarda para topladı. Mahkeme, Qian'ın dolandırıcılık eylemlerinin detaylarını ve mağdurların yaşadığı kayıpları göz önünde bulundurdu. Suçlamalar, Qian'ın dolandırıcılık şemasını yürütmek için sahte belgeler ve kimlikler kullandığını ortaya koydu.
30 Eyl 2025
• Turgay Ciner'in ortağı olduğu Park Elektrik hisseleri taban oldu: Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Park Elektrik hisseleri Borsa İstanbul'da taban fiyattan işlem görmeye başladı. Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Grup'a ait Park Holding ile bağlı şirketlere kayyım atandı ve 10...Devamını Oku
29 Eyl 2025
• Ciner Grup yöneticileri gözaltına alındı: İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olarak görev yapan 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesi...Devamını Oku
29 Eyl 2025
• Emekli imam ceza aldı: Endüstri Holding adına gurbetçilerden para toplayan emekli imam Dede Doğan, 19 yıl sonra mahkeme tarafından 81 bin 779 Euro tazminat ödemeye mahkûm edildi. Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Doğan'a bir yıllık faiz uygulanmasına da hükmetti ve karar Yargıtay tarafından onaylandı. Servet Altuntaş, 2000 ve 2001 yıllarında Endüstri Holding'den hisse almak için toplamda 10 bin 100 ve 101 bin 200 Alman Markı yatırmıştı. Mahkeme, Doğan'ın ş...Devamını Oku
29 Eyl 2025
• 18 ilde dolandırıcılık operasyonu: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüphelinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyon, yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak 537 kişiyi toplam 984 milyon TL dolandıran bir şebekeye yönelik gerçekleştirildi. Şebekenin banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.
29 Eyl 2025
• Turgay Ciner hakkında yakalama kararı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Şirketler Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkardığını duyurdu. Başsavcılık, Turgay Ciner'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan elde edilen malvarlığını aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili olarak soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Ciner'in yurtdışında bulunduğu ve tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarı...Devamını Oku
28 Eyl 2025