Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Mehmet Çiftçi tutuklandı: Çiftçiler Holding patronu Hakan Mehmet Çiftçi tutuklandı. Bir adım geriden: Çiftçi; hileli iflas, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yurt dışına usulsüz para transferi, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hafta başında gözaltına alınmıştı.
20 Nis 2025
• Mehmet Çiftçi tutuklandı: Çiftçiler Holding patronu Hakan Mehmet Çiftçi, tutuklandı. Bir adım geriden: Çiftçi; hileli iflas, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yurt dışına usulsüz para transferi, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hafta başında gözaltına alınmıştı.
19 Nis 2025
• NCET'de sona gelindi: ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kara para aklama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını içeren kripto faaliyetlerine yönelik soruşturma açmak için kurduğu NCET’yi tasfiye etti. Perspektif: Tasfiye, seçim kampanyasında önceki başkanlık döneminin aksine son derece kripto yanlısı bir tutum sergileyen Donald Trump’ın yönetiminin kripto pazarına yönelik yaptırım yerine regülasyonu odağına alan yaklaşımını doğrulayan son hamle oldu. DOJ, Trump’ın göre...Devamını Oku
11 Nis 2025
• Malta’dan OKX’e ceza: Seyşeller merkezli kripto borsası OKX, ülkenin kara para aklama karşıtı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Malta’da 1,2 milyon dolar para cezası aldı. Ayrıntılar: Ceza, ülkenin Mali İstihbarat Analizi Birimi’nin 2023’ün Nisan ayında başlattığı bir incelemenin sonucunda verildi. Kurum, incelemede OKX hizmetlerindeki kara para aklama suçunu doğurabilecek potansiyel risklerin borsa tarafından yeterince analiz edilmediğini tespit etti. Borsanı...Devamını Oku
08 Nis 2025
• İmamoğlu'nun avukatına gözaltı : İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir adım sonrası: Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen Pehlivan, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28 Mar 2025
• OKX’e ceza: Seyşeller merkezli kripto borsası OKX, ABD’de Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmak için 504 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıntılar: DOJ, 2018-2024 yılları arasında düzenleyici kurumlardan lisans almadan ABD’deki kullanıcıların 1,2 trilyon dolarlık işlem yapmasına olanak tanıdığı gerekçesiyle OKX’e dava açmıştı. Uzlaşma anlaşması kapsamında OKX, kendisine yöneltilen lisanssız faaliyette bulunma suçlamasını kabul etti. Uzlaşmanın, kara para akl...Devamını Oku
28 Şub 2025
• FTX’te ilk geri ödeme: İflas eden kripto borsası FTX, iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşteriler için hazırladığı geri ödeme planı kapsamında eski müşterilerine ilk ödemelerini yaptı. Ayrıntılar: İlk ödemeler, 50 bin dolara kadar alacak bildiren müşterilere yapıldı. Bir sonraki geri ödeme turunun da yine BitGo ve Kraken üzerinden 11 Nisan’da hayata geçirileceği belirtildi. Bir adım geriden: FTX, 2022’nin Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ard...Devamını Oku
21 Şub 2025
• Binance’e Fransa soruşturması: Fransa’da Paris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali suçlar departmanı, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası Binance hakkında aralarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığının da bulunduğu bir grup mali suçla ilgili adli soruşturma başlattı. Ayrıntılar: 2019-2024 yılları arasına odaklanan soruşturmanın kullanıcı şikayetleri üzerine başlatıldığını belirten yetkililer, Fransa’nın yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkelerinde...Devamını Oku
31 Oca 2025
• Thodex'in kurucusuna tahliye: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlardan 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen batık kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliye kararı verildi. Öte yandan: 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edilen Özer'in diğer suçlamalara ilişkin tutukluluğunun ise devamına kararına verildi.
30 Oca 2025
• Saadet zinciri operasyonu: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
23 Oca 2025