Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Peru'nun eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar Toledo'nun, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten 35 milyon dolar rüşvet aldığını söylüyor. Arka plan: Aynı şirketten rüşvet aldıkları gerekçesiyle Peru'nun iki eski başkanı daha soruşturuluyor. Bir diğer eski başkan Alan Garcia, polisin kendisini sorgulamak için evine gelmesi ardından intihar etmişti.
29 Eki 2024
• Eski FTX yöneticisi Ryan Salame, 11 Ekim Cuma günü 7,5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna teslim olmadan önce LinkedIn üzerinden esprili bir paylaşım yaptı. Salame, iş güncellemesi yaptığı paylaşımda “ Cumberland Hapishanesi’nde mahkum olarak çalışmaya başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum ” ifadelerine yer verdi. Bir adım geriden: Salame, FTX davasında kripto yanlısı yasaları destekleyen siyasi figürlerin kampanyalarına yasa dışı ba...Devamını Oku
15 Eki 2024
• ABD’li yargıç John Dorsey, iflas eden kripto borsası FTX’in iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşterileri için hazırladığı geri ödeme planını onayladı. Paylaşılan ayrıntılara göre şirket, müşterilerine geri ödeyeceği toplam tutarı varlık satışı yoluyla yaklaşık 16,5 milyar dolara çıkardı. Borsa alacaklılarının %98’i, FTX’te kalan fonlarını %19’luk bir faizle geri alacak. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardınd...Devamını Oku
11 Eki 2024
• Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, ABD’deki 4 aylık hapis cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra X üzerinden paylaşım yapan Zhao, yeni girişimi Giggle Academy’nin takip eden dönemde hayatının büyük bir parçası olacağına ve kitabı üzerinde çalışmaya devam ettiğine işaret etti. Bir adım geriden: ABD’li yetkililer 2023'ün Kasım ayında yasaları ihlal ettiğini kabul eden Binance CEO’su Zhao ile 4,3 milyar dolar...Devamını Oku
01 Eki 2024
• İflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, Mart ayında kendisine verilen hapis cezasına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu ve yeniden yargılama talep etti . 102 sayfalık temyiz başvurusu, eski CEO’nun henüz suçu kanıtlanmadan suçlu kabul edildiğine ve yargılama sırasında jürinin yalnızca resmin yarısını görmesine izin verildiğini savundu. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamala...Devamını Oku
17 Eyl 2024
• Binance CEO’su Richard Teng, eski CEO Changpeng Zhao’nun ömür boyu Binance yönetimine dahil olmayacağını açıkladı. Eski CEO, savcılarla yaptığı itiraf anlaşması kapsamında yönetime dahil olmaktan yalnızca 3 yıllığına men edilmişti. Teng’in açıklaması, Zhao’nun daimi olarak Binance’ten uzak kalacağını ortaya çıkardı. Bir adım geriden: Geçen yıl ABD’li yetkililer, yasaları ihlal ettiğini kabul eden Binance ve CEO’su Zhao ile 4,3 milyar dolarlık bir itiraf anlaşma...Devamını Oku
10 Eyl 2024
• Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasına dair Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuna Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar ulaştı. Raporda yasa dışı bahis ve kara para aklamaya dair bir tespit yer almazken “vergi usul kanununa muhalefet” suçu oluşturacak bilgiler yer aldı. Bir adım geriden : Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Kasım 2023’te kara para aklama, vergi usul kanununa muhalefet ve yasa dışı...Devamını Oku
18 Tem 2024
• Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Açıklama: Toplantının yapıldığı Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karar öncesi sosyal medya mesajında " Başardık " paylaşımında bulundu. Hatırlatma: Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste...Devamını Oku
01 Tem 2024
• Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud , Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daoud, gelişmeyi kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelenin bir sonucu olarak yorumladı: "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor."
29 Haz 2024
• Hindistan’ın Mali İstihbarat Dairesi (FIU), kripto borsası Binance’e ülkenin kara para aklama karşıtı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,25 milyon dolar para cezası verdi. Platform, Mayıs ayında FIU’dan aldığı bildirinin ardından kuruma kaydolarak Hindistan’daki faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti. Bir adım geriden: Binance, son yıllarda ABD, Fransa, Brezilya, Avustralya, Kanada ve Belçika gibi birçok ülkede düzenleyici kurumların baskılarıyla karşı...Devamını Oku
21 Haz 2024