Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Can Holding soruşturmasında yeni gözaltılar: Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında dört ilde eşzamanlı olarak düzenlenen ikinci dalga operasyonda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar: Savcılığın açıklamasına göre, holding ve bağlı 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edilirken İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Mersin’de düzenlenen operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Araf...Devamını Oku
18 Eki 2025
• 11. Yargı Paketi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen 11. Yargı Paketi tasarısında, başsavcılıklara kripto para cüzdanlarına el koyma yetkisi verilmesi ve kara para aklama amacıyla banka hesabını kullandıran kişilere hapis cezası öngörülmesi düzenlendi. Taslakta, para aklama amacıyla başkasının hesabını kullanan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Genel Koordinatörü Bat...Devamını Oku
16 Eki 2025
• Sezgin Baran Korkmaz için gözaltı kararı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı vererek, The Plaza Bodrum oteline el konulmasına ve Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'ye kayyım atanmasına karar verdi. Soruşturma, Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “örgüt kurma” ve “kara para aklama” iddialarıyla yürütülmektedir. The Plaza Bodrum otelinin üst hakkı ve Şaban Kayıkçı'nın şirket ortaklık payına el ...Devamını Oku
16 Eki 2025
• İstanbul'da tefecilik operasyonu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen diğer şüpheliler arasında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe yer aldı. Soruşturma, şüphelilerin 2019'dan itibaren Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'yi bor...Devamını Oku
16 Eki 2025
• Sezgin Baran Korkmaz hakkında operasyon: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezgin Baran Korkmaz ve 6 kişi hakkında 'örgüt kurma' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla yürütülen operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gizliliği gözetilerek titizlikle devam ettiğini açıkladı. Operasyon, suç işleme...Devamını Oku
16 Eki 2025
• Prof. Kırman'a yurt dışı yasağı: Can Holding'e yönelik "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "dolandırıcılık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Şişecam'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Ne olmuştu? Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi uygulanarak serbest...Devamını Oku
16 Eki 2025
• Ahmet Kırman'a yurt dışı yasağı: Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'a, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları çerçevesinde 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can da dahil olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı, Can Yayın Hol...Devamını Oku
15 Eki 2025
• ABD ve İngiltere'den kripto para operasyonu: ABD hükümeti, 15 Ekim 2025'te Kamboçya merkezli Prince Group'un kurucusu Chen Zhi'ye ait 14 milyar dolarlık Bitcoin'e el koydu ve Chen'i dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hedef aldı. Chen Zhi, çok uluslu şirketi aracılığıyla on binlerce kişiyi hedef alan bir "siber dolandırıcılık imparatorluğu" yönettiği iddia edildi. Operasyon kapsamında, İngiltere 19 mülke el koydu ve bu mülklerden birinin değeri yaklaşı...Devamını Oku
15 Eki 2025
• Papara soruşturması: Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma, Papara'nın finansal işlemlerinin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldı. Savcılık, sanıkların dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanmasını istedi. Dava sürecinin, Türkiye'deki dijital ödeme sistemleri üzerindeki denetim ve düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor. Papara, Türkiye'de önemli bir elektronik para kuruluşu o...Devamını Oku
11 Eki 2025
• Papara soruşturması tamamlandı: Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, kurucu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 kişiye 28 yıla, 20 kişiye de 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 2 yıl içinde Papara üzerinden 12 milyar TL yasa dışı bahis parası aktarıldığı belirtildi. Ahmet Faruk Karslı'nın eşine, annesine ve kardeşine toplamda 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan'a ise 450 milyon TL gönderdiği tespit edildi. İddianamede, Papa...Devamını Oku
11 Eki 2025