Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Ciner'in eski şirketi otel inşa ediyor: Beyoğlu’ndaki yeşil alanda, Turgay Ciner'in eski şirketi Siska İnşaat tarafından 40 odalı bir otel projesi için inşaat faaliyetleri başlatıldı. İnşaat, Beyoğlu Belediyesi’nin hemen karşısındaki Şişhane Meydanı’nda gerçekleştiriliyor ve çevredeki tescilli kültür varlıklarına zarar verdiği bildirildi. Siska İnşaat, Turgay Ciner’in kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen geçmişine sahip ve Ciner, 1998’de şirketin yönetim kuru...Devamını Oku
07 Kas 2025
• Almanya, JPMorgan'a ceza kesti: Almanya, kara para aklamayla mücadeledeki ihlaller nedeniyle JPMorgan'a 45 milyon € ceza uyguladı. Ceza, bankanın kara para aklama önlemlerindeki eksiklikleri nedeniyle verildi. Almanya, bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla finansal kurumlar üzerinde denetimlerini sıkılaştırmayı planlıyor. JPMorgan, ceza ile ilgili olarak açıklama yapmadı ve konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
06 Kas 2025
• Trump'tan CZ’ye af: ABD Başkanı Donald Trump, kripto borsası Binance'in geçen yıl ABD’de kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay hapis yatan kurucusu Changpeng Zhao (CZ) için af çıkardı.
27 Eki 2025
• WE Soda bağımsız denetim yaptırdı: Ciner Grubu'nun ana şirketlerinden WE Soda, kara para aklama riski olmadığını teyit eden bağımsız bir hukuki iç denetim yaptırdı. Denetim, Paul Hastings LLP hukuk şirketi tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar 14 Ekim 2025 tarihinde WE Soda Yönetim Kurulu'na sunuldu. Açıklamada, WE Soda'nın alacaklıları ve ticari muhataplarıyla yaptığı işlemlerde kullanılan fonların, Türkiye'deki devam eden soruşturmalarla bağlantılı olmadığı beli...Devamını Oku
25 Eki 2025
• Yeni torba yasa taslağı: Yeni torba yasa taslağı ile savcılara, hakim kararı ve rapor olmaksızın kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi verilmesi planlandı. Taslak, "kara para aklama" ve "terörizmin finansmanı" suçlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 128’inci maddesinde değişiklik öngörüyor. Mevcut düzenlemede, mal varlıklarına el koyma kararı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu...Devamını Oku
24 Eki 2025
• Trump'tan Binance kurucusuna af: ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance'in kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edilen kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya af çıkardı.
24 Eki 2025
• Can Holding soruşturmasında yeni gözaltılar: Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında dört ilde eşzamanlı olarak düzenlenen ikinci dalga operasyonda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar: Savcılığın açıklamasına göre, holding ve bağlı 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edilirken İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Mersin’de düzenlenen operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Araf...Devamını Oku
18 Eki 2025
• 11. Yargı Paketi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen 11. Yargı Paketi tasarısında, başsavcılıklara kripto para cüzdanlarına el koyma yetkisi verilmesi ve kara para aklama amacıyla banka hesabını kullandıran kişilere hapis cezası öngörülmesi düzenlendi. Taslakta, para aklama amacıyla başkasının hesabını kullanan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Genel Koordinatörü Bat...Devamını Oku
16 Eki 2025
• Sezgin Baran Korkmaz için gözaltı kararı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı vererek, The Plaza Bodrum oteline el konulmasına ve Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'ye kayyım atanmasına karar verdi. Soruşturma, Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “örgüt kurma” ve “kara para aklama” iddialarıyla yürütülmektedir. The Plaza Bodrum otelinin üst hakkı ve Şaban Kayıkçı'nın şirket ortaklık payına el ...Devamını Oku
16 Eki 2025
• İstanbul'da tefecilik operasyonu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen diğer şüpheliler arasında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe yer aldı. Soruşturma, şüphelilerin 2019'dan itibaren Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'yi bor...Devamını Oku
16 Eki 2025