Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• FTX’te ilk geri ödeme: İflas eden kripto borsası FTX, iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşteriler için hazırladığı geri ödeme planı kapsamında eski müşterilerine ilk ödemelerini yaptı. Ayrıntılar: İlk ödemeler, 50 bin dolara kadar alacak bildiren müşterilere yapıldı. Bir sonraki geri ödeme turunun da yine BitGo ve Kraken üzerinden 11 Nisan’da hayata geçirileceği belirtildi. Bir adım geriden: FTX, 2022’nin Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ard...Devamını Oku
21 Şub 2025
• Binance’e Fransa soruşturması: Fransa’da Paris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali suçlar departmanı, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası Binance hakkında aralarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığının da bulunduğu bir grup mali suçla ilgili adli soruşturma başlattı. Ayrıntılar: 2019-2024 yılları arasına odaklanan soruşturmanın kullanıcı şikayetleri üzerine başlatıldığını belirten yetkililer, Fransa’nın yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkelerinde...Devamını Oku
31 Oca 2025
• Thodex'in kurucusuna tahliye: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlardan 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen batık kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliye kararı verildi. Öte yandan: 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edilen Özer'in diğer suçlamalara ilişkin tutukluluğunun ise devamına kararına verildi.
30 Oca 2025
• Saadet zinciri operasyonu: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
23 Oca 2025
• Şirketlere kayyum düzenlemesi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme, AK Parti’nin torba yasa teklifiyle yeniden TBMM’ye getirildi. Bir adım geriden: Muhalefet partileri tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu ve ekonomik ile ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, 9. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı. Geniş açı: Düzenleme ile kara para aklama ve terörün finansmanı suçla...Devamını Oku
16 Oca 2025
• Saadet zinciri operasyonu: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
16 Oca 2025
• Kayyum maddesi: Daha önce muhalefetin itirazı üzerine 9. Yargı Paketinden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin madde, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifine eklendi. Ayrıntılar: Maddeye göre kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphenin varlığı halinde, şirketlere veya malvarlığına kayyum atanmasına karar verilmesi durumunda 5 yıl süreyle...Devamını Oku
15 Oca 2025
• Şirketlere kayyum düzenlemesi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme, AK Parti’nin torba yasa teklifiyle yeniden TBMM’ye getirildi. Bir adım geriden: Muhalefet partileri tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu ve ekonomik ile ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, 9. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı. Geniş açı: Düzenleme ile kara para aklama ve terörün finansmanı suçla...Devamını Oku
14 Oca 2025
• 2024 yılı, büyük kripto para borsalarının yıldız yöneticilerinin hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldığı bir sene oldu. Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao ve 2022 yılında iflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bu yıl ABD’de hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar: FTX’in iflasının ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye iade edilen Bankman-Fried, Mart'ta 7 ayrı kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan ABD’de 25 yıl hapis cezası aldı....Devamını Oku
31 Ara 2024
• N26'dan ilk kâr: Alman neobank N26, 2021'de etkili kara para aklama kontrolleri uygulamadığı için şirkete uygulanan müşteri sayısı sınırını kaldırmasının ardından, 3. çeyrekte 2,8 avro ile ilk kez kâr açıkladı . Dahası: Berlin merkezli girişim, geçen hafta yayımlanan ön mali sonuçlarda, artan müşteri aktivitesinin bir sonucu olarak 2024'te brüt gelirde %40 artışla 440 milyon avroya ulaşmayı öngördü.
04 Ara 2024