kara para aklama ile ilgili hikayeler
• İsveç'ten Rus gemisine el koyma: İsveçli savcılar, Rusya’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları delmekle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sahte bandıra taşıdığı belirtilen bir “gölge filo” tankerine İsveç karasularında el konulduğunu açıkladı. Savcılar, geminin resmi kayıtlarda Kamerun bandıralı göründüğünü, ancak Kamerun’un geminin kendi sicillerinde kayıtlı olmadığını bildirdi. Yetkililer, geminin Rus petrolünü üçüncü ülkelere taşımak için kurulan ve yaptı...Devamını Oku
29 Nis 2026
• Moldovalı oligarka 19 yıl: Moldovalı oligark Vladimir Plahotniuc, ülkenin bankacılık sisteminden yaklaşık 1 milyar doların usulsüz biçimde çıkarıldığı “bankacılık soygunu” davasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Moldova’da 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Plahotniuc’un mal varlıklarına el konulmasına ve yaklaşık 1 milyar dolarlık zararın tazmini için sorumlu tutulmasına hükmetti. Savcılar, Plahotniuc’un 2014’te üç Moldovalı bankadan veril...Devamını Oku
23 Nis 2026
• Orta Asya'da yeni suç dalgası: Uzmanlar, Orta Asya ülkelerinin sentetik uyuşturucu üretimi ve dijital suçlar açısından yeni bir mücadele bölgesi haline geldiğini, bölgenin coğrafi konumu, zayıf kurumları ve genç nüfusu nedeniyle hem üretim hem transit hem de hedef pazar olarak öne çıktığını aktardı. Analizde, metamfetamin ve diğer sentetik uyuşturucuların Afganistan’daki üretim baskısı ve rotalardaki değişim nedeniyle Orta Asya’ya kaydığı, bölgenin Rusya ve Avrupa’ya...Devamını Oku
22 Nis 2026
• Firari patronlar teslim oldu: Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan firari patronlar Mehmet Şakir Can ve Murat Can teslim oldu. Ayrıntılar: Firari patronlar, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
14 Nis 2026
• Kaplan dosyasında Yargıtay üyesi hakkında iddia: Suç örgütü liderliği suçlamasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçundan açılan dosyaya, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman adına gönderilen araç ödemesinin de yer aldığı bir tutanak girdi. Ayrıntılar: T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre MASAK tarafından hazırlanan ve tutanağa bağlanan hesap hareketlerinde Kaplan'ın asistanının yaptığı ödemelerden bir gün sonra ...Devamını Oku
09 Nis 2026
• Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı: “Suç örgütü” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan, kayyum kontrolü altındaki Can Yayın Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı verildi. Bir adım geriden: Soruşturma kapsamında Mehmet Remzi Sanver, Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin 20 Ekim'de tutuklanmıştı.
01 Nis 2026
• Fransız rapçi Gims soruşturması: Fransız rapçi Gims, Fransa’da savcılık tarafından “nitelikli kara para aklama” suçlaması kapsamında mali işlemleri ve gelir kaynaklarıyla ilgili şüpheli para hareketleri gerekçe gösterilerek adli soruşturma altına alındı. Soruşturmanın, sanatçının son yıllardaki yüksek meblağlı nakit hareketleri ve bunların kaynağına ilişkin şüpheler üzerine başlatıldığı aktarıldı. Mali polis birimlerinin, Gims’in kişisel hesapları ile bağlantılı şir...Devamını Oku
29 Mar 2026
• Antalya’da yolsuzluk iddianamesi kabul edildi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun da aralarında bulunduğu 41 sanığın "rüşvet için zorlama", "kara para aklama" ve "haksız mal edinme" gibi 26 ayrı suç eylemiyle yargılandığı 702 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. Ek olarak: Davanın son duruşmasında eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında verilen tahliye kararı, savcılığın itirazı ...Devamını Oku
20 Mar 2026
• Halkbank davasında uzlaşma: Türkiye ile ABD yönetimleri, Halkbank’ın İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta görülen ceza davasında, bankanın yargı sürecini sonlandıran bir uzlaşma anlaşması imzaladığını duyurdu. Uzlaşma kapsamında Halkbank’ın, ABD yaptırım ve kara para aklama mevzuatına uyumu güçlendirmeye yönelik bir dizi kurumsal tedbiri kabul ettiği aktarıldı. Anlaşmanın, bankaya yönelik olası yeni cezai yaptırımların ve uzun sürebilecek yargı süreçle...Devamını Oku
09 Mar 2026
• Litvanyalı çete İspanya’da çökertildi: İspanyol polisi, “Beluga Operasyonu” kapsamında Litvanya merkezli bir uyuşturucu çetesini İspanya’da düzenlediği eş zamanlı baskınlarla dağıttığını ve örgütün ülke genelinde kokain ve diğer uyuşturucuların dağıtımından sorumlu bir ağ kurduğunu açıkladı. Operasyonun, İspanya Ulusal Polisi ile Litvanya makamlarının ortak soruşturması sonucu başlatıldığı ve çetenin uzun süredir teknik ve fiziki takiple izlendiği aktarıldı. Polis, ...Devamını Oku
27 Şub 2026