Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao , kara para aklama suçundan yargılandığı davada 4 ay hapis cezası aldı.
01 May 2024
• Nijerya hükümeti, Binance'ten ülkedeki en önemli 100 kullanıcısının bilgilerini ve alım-satım işlemlerini istedi . Talep, şirketin 2 hafta önce gözaltına alınan iki yöneticisinin isimlerini açıklamasının ardından geldi. Bir adım geriden : Geçen hafta Nijerya hükümeti, Binance CEO'sundan kara para aklama ve terör destekleme iddialarına dair açıklama yapılmasını talep etmiş, aksi takdirde şirketin yöneticilerine dair tutuklama emri çıkarmakla tehdit etmişti.
15 Mar 2024
• Avrupa Birliği (AB), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için Almanya'nın Frankfurt kentinde yeni bir kurum tesis edilmesine karar verdi. Bir adım sonrası: Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin (AMLA) AB'deki yasa dışı mali faaliyetlerle mücadelede kilit rol oynaması beklenen yeni kurumunun, 400'ün üzerinde personeliyle 2025 ortalarında faaliyete başlayacağı bildirildi.
28 Şub 2024
• Geçen hafta hakkındaki suçlamaları kabul ederek istifa eden eski Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun (CZ) 23 Şubat'taki duruşmaya kadar ABD'yi terk ederek yaşadığı yer olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönme talebi reddedildi. Ne olmuştu? Zhao, Binance'te kara para aklama işlemlerinin engellenmesi için yeterince önlem almadığı ve ABD ekonomik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul etmiş ve CEO'luk görevinden istifa etmişti. Anlaşma kapsamında Binance 4,3 mil...Devamını Oku
30 Kas 2023
• Geçen hafta hakkındaki suçlamaları kabul ederek istifa eden eski Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun 23 Şubat'taki duruşmaya kadar ABD'yi terk ederek yaşadığı yer olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönme talebi reddedildi. Ne olmuştu? Zhao, Binance'te kara para aklama işlemlerinin engellenmesi için yeterince önlem almadığı ve ABD ekonomik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul etmiş ve CEO'luk görevinden istifa etmişti. Anlaşma kapsamında Binance 4,3 milyar d...Devamını Oku
29 Kas 2023
Binance için bir devrin sonu
Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek istifa etti.
Bahar Candan • Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam, "suç örgütüne üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklandı. Bahar Candan, adliye çıkışında "Asıl suçlular dışarıda, benim hesabımda para yok, sırf ünlü olduğumuz için tutuklandık" dedi. Şahıslar işlemlerinin ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
17 Kas 2023
• Geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), bir aydır devam eden duruşmaların sonucunda “kara para aklama” ve “dolandırıcılık”tan suçlu bulundu. Onlarca yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtilen bir zamanların "Kripto kralı" SBF'in tam cezası ise önümüzdeki aylarda açıklanacak. Hatırlatma dozu: CoinDesk’in, müşteri fonlarının izinsiz bir şekilde FTX’e bağlı hedge fonu Alameda Research’e a...Devamını Oku
07 Kas 2023
Gri Listeden Çıkma Çabaları
Türkiye’nin sorunları çok daha girift, köklü ve yapısaldır. Gri Liste’den kurtulma çabaları son tahlilde olumlu ve iyi niyetli adımlar olarak değerlendirilse de hukuk güvenliğini sağlama ve rasyonel mali çerçeve geliştirme konularına Türkiye çok daha sağlam bir iradeyle odaklanmalıdır.
• Haklarında “kara para aklama” ve “vergi kaçırma” gibi suçlamalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
06 Kas 2023