kara para aklama ile ilgili hikayeler
Reza Zarrab davasında kararABD’de federal mahkeme, İran yaptırımlarını delme ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan iş insanı Reza Zarrab hakkında hapis yattığı sürenin cezasına yeterli sayılmasına hükmetti. Zarrab, ABD’de tutuklu bulunduğu dönemde savcılıkla iş birliği yaparak itirafçı olmuş ve Halkbank davası da dahil olmak üzere çeşitli dosyalarda tanık olarak ifade vermişti. Kararla birlikte Zarrab’ın dosyasında hapis cezası yönünden yeni bir infaz süreci öngörülmediği, daha önce cezaevinde ...Devamını Oku
14 Tem 2026
Louvre soygunu zanlılarıParis’te Louvre Müzesi’nden 2024 yazında milyonlarca euro değerinde mücevher çaldıkları iddiasıyla yargılanan soygunun beyni ve diğer zanlılar, mahkemede “daha fazlasını alabileceklerini” söyleyerek planın ayrıntılarını ve olay sonrası kaçış sürecini anlattı. Zanlılar, müzenin içindeki kuyumcu mağazasına sabah açılış saatlerinde girip çalışanları etkisiz hale getirdiklerini ve vitrindeki mücevherleri kısa sürede çantalarına doldurduklarını ifade etti. Soruşturma dosyasında, ç...Devamını Oku
13 Tem 2026
Spotify'da sahte dinlenme şüphesiMüzik platformu Spotify'da bazı şarkıların dinlenme sayılarını yapay biçimde şişiren sahte dinlenme ağlarının ortaya çıktığı ve bu ağların arkasında, reklam ve kara para aklama amacıyla hareket eden çevrim içi bahis sitelerinin bulunabileceğinin öne sürüldüğü bildirildi. Euronews'in aktardığı iddialarda, bot hesaplar ve otomatik oynatma listeleriyle belirli şarkıların dinlenme sayılarının artırıldığı ve bu sayede platformun telif ödeme sisteminin manipüle edildiği ifade edild...Devamını Oku
10 Tem 2026
Europol'den suç ağları raporuAvrupa Birliği polis teşkilatı Europol, yayımladığı yeni raporda AB genelinde faaliyet gösteren en tehlikeli suç ağlarını inceledi ve bu yapıların nasıl örgütlendiğini, hangi suç türlerine odaklandığını ve üye ülkelere yönelik oluşturduğu tehdidi ortaya koydu. Raporda, AB’deki organize suç ağlarının uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, siber suçlar ve kara para aklama gibi alanlarda yoğunlaştığı aktarıldı. Europol, bu suç ağlarının çoğunun birden fazla A...Devamını Oku
26 Haz 2026
OpenLux İspanyol şirketlerini ifşa ettiOpenLux adlı uluslararası araştırma, İspanyol zenginlerin Lüksemburg’da kurduğu yeni şirketleri ortaya çıkararak bu kişilerin servetlerini düşük vergili bu ülkede yapılandırdığını ve karmaşık şirket ağları üzerinden mal varlıklarını yönettiğini ortaya koydu. Araştırmada, Lüksemburg Ticaret Sicili verileri incelenerek İspanya bağlantılı yüzlerce şirket tespit edildi ve bu şirketlerin önemli bölümünün varlıklı aileler, iş insanları ve tanınmış figürlerle ilişkili olduğu aktarıl...Devamını Oku
24 Haz 2026
Remzi Sanver tahliye edildiCan Holding soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Mehmet Remzi Sanver tahliye edildi. Ayrıntılar: Sanver, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
18 Haz 2026
Wise'a kara para soruşturmasıBelçikalı soruşturmacılar, finansal teknoloji şirketi Wise'ın kara para aklama kontrollerinde ihmal olup olmadığını ve hizmetlerinin suç gruplarınca kullanılıp kullanılmadığını inceleyen bir soruşturma başlattı. İncelemede, Wise üzerinden dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığı araştırıldı.
05 Haz 2026
Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı: Öğrencileri ve akademisyenleri neler bekliyor?
Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla kaldırıldı. Peki şimdi ne olacak? Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, üniversitede yaşananları anlattı.
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandıAdana merkezli "yasadışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan televizyon yorumcusu ve köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı olmakla suçlanan Selahattin Akın Uzun dahil 135 kişi tutuklandı.
19 May 2026
"Yasa dışı bahis" operasyonunda 154 şüpheli adliyedeAdana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet ve kara para aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar: Soruşturma dosyasında Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun'la birlikte "örgüt elebaşı" olarak değerlendirildi. Kütahyalı'nın hesabına 35 milyon liradan fazla para girişi olduğu tespit edildi. Kütahyalı emniyet sorgusunda “Söz konusu pa...Devamını Oku
18 May 2026
Yasa dışı bahis operasyonuAdana merkezli yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 200 kişi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik-fiziki takiplerle tespit edilen suç gelirleri sonrası düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını ve soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kar...Devamını Oku
14 May 2026
ABD Hazine'den İran hamlesiABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen kara para aklama ağlarını hedef almak için bankalara yeni uyarılar göndererek finansal sistemdeki şüpheli işlemlerin daha sıkı izlenmesini istedi. Bakanlık, İran’ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri gizlemek için paravan şirketler ve üçüncü ülkelerdeki finansal aracılar üzerinden karmaşık para transferi ağları kurduğunu bildirdi. ABD makamları, bankalardan İran bağlantı...Devamını Oku
12 May 2026
İsveç'ten Rus gemisine el koymaİsveçli savcılar, Rusya’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları delmekle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sahte bandıra taşıdığı belirtilen bir “gölge filo” tankerine İsveç karasularında el konulduğunu açıkladı. Savcılar, geminin resmi kayıtlarda Kamerun bandıralı göründüğünü, ancak Kamerun’un geminin kendi sicillerinde kayıtlı olmadığını bildirdi. Yetkililer, geminin Rus petrolünü üçüncü ülkelere taşımak için kurulan ve yaptırımlardan kaçınmakla ilişkilendirilen “gölg...Devamını Oku
29 Nis 2026
Moldovalı oligarka 19 yılMoldovalı oligark Vladimir Plahotniuc, ülkenin bankacılık sisteminden yaklaşık 1 milyar doların usulsüz biçimde çıkarıldığı “bankacılık soygunu” davasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Moldova’da 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Plahotniuc’un mal varlıklarına el konulmasına ve yaklaşık 1 milyar dolarlık zararın tazmini için sorumlu tutulmasına hükmetti. Savcılar, Plahotniuc’un 2014’te üç Moldovalı bankadan verilen yüksek riskli krediler üzerinden p...Devamını Oku
23 Nis 2026
Orta Asya'da yeni suç dalgasıUzmanlar, Orta Asya ülkelerinin sentetik uyuşturucu üretimi ve dijital suçlar açısından yeni bir mücadele bölgesi haline geldiğini, bölgenin coğrafi konumu, zayıf kurumları ve genç nüfusu nedeniyle hem üretim hem transit hem de hedef pazar olarak öne çıktığını aktardı. Analizde, metamfetamin ve diğer sentetik uyuşturucuların Afganistan’daki üretim baskısı ve rotalardaki değişim nedeniyle Orta Asya’ya kaydığı, bölgenin Rusya ve Avrupa’ya giden hatlarda önemli bir geçiş noktası...Devamını Oku
22 Nis 2026
Firari patronlar teslim olduCan Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan firari patronlar Mehmet Şakir Can ve Murat Can teslim oldu. Ayrıntılar: Firari patronlar, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
14 Nis 2026
Kaplan dosyasında Yargıtay üyesi hakkında iddiaSuç örgütü liderliği suçlamasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçundan açılan dosyaya, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman adına gönderilen araç ödemesinin de yer aldığı bir tutanak girdi. Ayrıntılar: T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre MASAK tarafından hazırlanan ve tutanağa bağlanan hesap hareketlerinde Kaplan'ın asistanının yaptığı ödemelerden bir gün sonra Kocaman, BMW 3.20 model lüks aracı kendi adına tescil ettirdi.
09 Nis 2026
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı“Suç örgütü” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan, kayyum kontrolü altındaki Can Yayın Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı verildi. Bir adım geriden: Soruşturma kapsamında Mehmet Remzi Sanver, Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin 20 Ekim'de tutuklanmıştı.
01 Nis 2026
Fransız rapçi Gims soruşturmasıFransız rapçi Gims, Fransa’da savcılık tarafından “nitelikli kara para aklama” suçlaması kapsamında mali işlemleri ve gelir kaynaklarıyla ilgili şüpheli para hareketleri gerekçe gösterilerek adli soruşturma altına alındı. Soruşturmanın, sanatçının son yıllardaki yüksek meblağlı nakit hareketleri ve bunların kaynağına ilişkin şüpheler üzerine başlatıldığı aktarıldı. Mali polis birimlerinin, Gims’in kişisel hesapları ile bağlantılı şirketlerin hesap hareketlerini ve sözleşmeler...Devamını Oku
29 Mar 2026
Antalya’da yolsuzluk iddianamesi kabul edildiAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun da aralarında bulunduğu 41 sanığın "rüşvet için zorlama", "kara para aklama" ve "haksız mal edinme" gibi 26 ayrı suç eylemiyle yargılandığı 702 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. Ek olarak: Davanın son duruşmasında eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında verilen tahliye kararı, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından iptal edilirken bu üç isim h...Devamını Oku
20 Mar 2026