kara para aklama ile ilgili hikayeler
Halkbank davasında uzlaşmaTürkiye ile ABD yönetimleri, Halkbank’ın İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta görülen ceza davasında, bankanın yargı sürecini sonlandıran bir uzlaşma anlaşması imzaladığını duyurdu. Uzlaşma kapsamında Halkbank’ın, ABD yaptırım ve kara para aklama mevzuatına uyumu güçlendirmeye yönelik bir dizi kurumsal tedbiri kabul ettiği aktarıldı. Anlaşmanın, bankaya yönelik olası yeni cezai yaptırımların ve uzun sürebilecek yargı süreçlerinin önüne geçmek amacıyla yapıldığı ...Devamını Oku
09 Mar 2026
Litvanyalı çete İspanya’da çökertildiİspanyol polisi, “Beluga Operasyonu” kapsamında Litvanya merkezli bir uyuşturucu çetesini İspanya’da düzenlediği eş zamanlı baskınlarla dağıttığını ve örgütün ülke genelinde kokain ve diğer uyuşturucuların dağıtımından sorumlu bir ağ kurduğunu açıkladı. Operasyonun, İspanya Ulusal Polisi ile Litvanya makamlarının ortak soruşturması sonucu başlatıldığı ve çetenin uzun süredir teknik ve fiziki takiple izlendiği aktarıldı. Polis, baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde, nakit pa...Devamını Oku
27 Şub 2026
İsviçre bankasına yaptırım sinyaliAvrupa Birliği (AB) yetkilileri, yasa dışı para akışı ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen bir İsviçre bankasına yönelik finansal yaptırımların değerlendirildiğini ve bu adımın AB finans sisteminin bütünlüğünü koruma amacı taşıdığını bildirdi. Bankanın, yaptırım uygulanan Rus kişi ve şirketlerine ait varlıkların aktarılmasında ve gizlenmesinde rol aldığı, soruşturma dosyalarına yansıyan para transferleriyle gündeme geldiği aktarıldı. AB kaynakları, bankaya yönelik o...Devamını Oku
26 Şub 2026
Kamu bankalarından şans oyunlarıKamu bankaları, şans oyunları platformlarına para aktaran müşterileri kara para aklama ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında "makul şüpheli" olarak değerlendiren yeni bir uygulamaya geçti. Bankalar, şans oyunları hesaplarına yapılan para transferlerini riskli işlem kategorisine aldı ve bu hareketleri daha sıkı izleme kapsamına soktu. Uygulama kapsamında, şüpheli görülen para transferleri için müşterilerden ek bilgi ve belge talep edilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurum...Devamını Oku
08 Şub 2026
Deutsche Bank'e "kara para aklama" baskınıAlmanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'in Frankfurt'taki merkezi ve Berlin şubesine kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlendi.
05 Şub 2026
Deutsche Bank'a "kara para aklama" baskınıAlmanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezi ve Berlin şubesine "kara para aklama" şüphesiyle baskın düzenlendi. Ayrıntılar: Kimliği açıklanmayan sorumluları ve çalışanlarına yönelik baskın sonrası hisseleri %3 oranında düşen Deutsche Bank, Frankfurt Başsavcılığı'yla "tam işbirliği" içinde çalıştığını açıkladı.
29 Oca 2026
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonuEmniyet birimleri, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir döviz bürosu üzerinden yürütülen kara para aklama soruşturmasının dördüncü dalgasında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın, yurt dışı kaynaklı yüksek meblağlı para transferlerinin Kapalıçarşı’daki döviz büroları ve kuyumcular üzerinden sisteme sokulduğu iddiasına dayandığı aktarıldı. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapıldığı ve dijital materyaller ile çok sayı...Devamını Oku
06 Oca 2026
Kapalıçarşı kara para operasyonuKapalıçarşı'daki "kara para aklama" soruşturması kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda, 14 ilde eş zamanlı baskınlarla 80 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, Kapalıçarşı merkezli yürütülen ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütlü şekilde kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla emniyete götürüldüğü aktarıldı.
06 Oca 2026
Q Yatırım Bankası soruşturmasıQ Yatırım Bankası hakkında "tefecilik" ve "kara para aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
06 Oca 2026
Bitcoin 17 yaşındaİlk kez 2009’da piyasaya çıkan Bitcoin, 17 yılda deneysel bir “finansal oyuncak” olarak görülen bir yazılım projesinden trilyon dolar seviyesinde piyasa değeri olan, küresel ölçekte işlem gören en büyük kripto varlık haline geldi. Bitcoin’in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun 2008’de yayımladığı teknik doküman, aracısız ve merkezi otoriteye bağlı olmayan bir ödeme sistemi taslağı sundu. İlk Bitcoin işlemleri, dar bir yazılımcı ve kriptografi meraklısı topluluğu için...Devamını Oku
04 Oca 2026
10 maddede bu hafta
Bir çırpıda geçen haftanın öne çıkan gelişmeleri.
Murat Ağırel'in iddiasıGazeteci Murat Ağırel, Belize'de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan bir şirkete ait olduğu belirtilen firmaya Bolu'da altın arama izni verildiğini öne sürdü. Ağırel, söz konusu şirket sahibinin Belize'deki kara para aklama davası dosyasında yer aldığını iddia etti. İddiaya göre şirket, Bolu sınırları içinde altın arama faaliyeti yürütmek için resmi izin aldı.
30 Ara 2025
Erden Timur tutuklandıFutbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan NEF'in kurucusu ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıntılar: Savcılıktaki ifadesi sonrası Timur'un dosyası Spor Suçları Soruşturma Bürosu'ndan alınarak Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na gönderildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan TFF yöneticisi Buğra Cem İmamoğulları ise adli kontrol şartı olmadan serbest bırakıldı.
30 Ara 2025
Erden Timur hakkında soruşturma“Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Erden Timur hakkında, savcılık sevk yazısında “kara para aklama” iddiasına dayanarak tutuklama talep edildi. Soruşturma, futbolda bahis ve şike iddiaları çerçevesinde yürütülen adli süreç kapsamında açıldı. Savcılık, sevk yazısında Timur’un “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti.
29 Ara 2025
İspanya’da tarikat operasyonuİspanya Ulusal Polisi, uyuşturucu kullanımı ve hayvan kurbanı içeren ritüeller düzenlediği, üyelerini istismar ederek mal varlıklarına el koyduğu ve bazılarını fuhuşa zorladığı tespit edilen bir tarikatı ülke genelinde düzenlediği operasyonla çökertti. Polis, tarikatın “ruhsal gelişim” ve “enerji temizliği” vaadiyle yeni üyeler çektiğini, bu kişilerden yüksek miktarda para talep edildiğini ve ekonomik olarak tamamen lidere bağımlı hale getirildiklerini açıkladı. Soruşturma ka...Devamını Oku
23 Ara 2025
Uyuşturucu soruşturması savunmasıUyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un savunmanlığını, daha önce Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını üstlenen ismin aldığı bildirildi. Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve haklarında soruşturma yürütülmüştü.
16 Ara 2025
Tayyargil ailesinin kayyım kararıSosyal medya fenomeni Tayyargil ailesinin şirketine atanan kayyım kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı. Aile, daha önce kara para aklama iddialarıyla yargılanıyordu. Mahkeme, kayyım atamasının gerekçelerini değerlendirerek bu kararı verdi. Kararın ardından aile, şirketin yönetimini yeniden eline aldı.
19 Kas 2025
IQ Money'e operasyonTürkiye'de IQ Money isimli şirkete yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 155 milyar liralık işlem tespit edildi ve 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon, suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak düzenlendi. Gözaltına alınan kişiler arasında şirketin yöneticileri ve çalışanları da yer aldı. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
18 Kas 2025
Kapalıçarşı'daki operasyonKapalıçarşı'da düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda 26 kişi tutuklandı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Tutuklanan şüphelilerin, çeşitli iş yerlerinde kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve daha fazla tutuklama olabileceğini açıkladı.
14 Kas 2025
BaFin’den JPMorgan’a cezaAlmanya’nın finans sektörü denetleyicisi BaFin, kara para aklama konusundaki kontrollerinde tespit edilen yetersizlikler nedeniyle JPMorgan Chase’in Avrupa’daki ana operasyon merkezi olarak da faaliyet gösteren Frankfurt merkezli iştirakine 45 milyon avro para cezası kesti. Ayrıntılar: Kurum, JPMorgan Chase’in Frankfurt biriminin 2021’in Ekim ayı ve 2022’nin Eylül ayı arasındaki dönemde şüpheli işlem bildirimlerini sistematik olarak zamanında iletmediğini tespit etti. 45 mily...Devamını Oku
13 Kas 2025