kara para aklama ile ilgili hikayeler
Kapalıçarşı'da kara para operasyonuİstanbul'da düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı ve 335 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında iş insanları ve çeşitli sektörlerden temsilcilerin bulunduğu belirtildi. Elde edilen mal varlığı, kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Operasyonun, uzun süredir devam eden bir soruşturmanın sonucu olara...Devamını Oku
11 Kas 2025
Ciner'in eski şirketi otel inşa ediyorBeyoğlu’ndaki yeşil alanda, Turgay Ciner'in eski şirketi Siska İnşaat tarafından 40 odalı bir otel projesi için inşaat faaliyetleri başlatıldı. İnşaat, Beyoğlu Belediyesi’nin hemen karşısındaki Şişhane Meydanı’nda gerçekleştiriliyor ve çevredeki tescilli kültür varlıklarına zarar verdiği bildirildi. Siska İnşaat, Turgay Ciner’in kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen geçmişine sahip ve Ciner, 1998’de şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı. Şirketin diğer kaydı ola...Devamını Oku
07 Kas 2025
Almanya, JPMorgan'a ceza kestiAlmanya, kara para aklamayla mücadeledeki ihlaller nedeniyle JPMorgan'a 45 milyon € ceza uyguladı. Ceza, bankanın kara para aklama önlemlerindeki eksiklikleri nedeniyle verildi. Almanya, bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla finansal kurumlar üzerinde denetimlerini sıkılaştırmayı planlıyor. JPMorgan, ceza ile ilgili olarak açıklama yapmadı ve konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
06 Kas 2025
Trump'tan CZ’ye afABD Başkanı Donald Trump, kripto borsası Binance'in geçen yıl ABD’de kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay hapis yatan kurucusu Changpeng Zhao (CZ) için af çıkardı.
27 Eki 2025
WE Soda bağımsız denetim yaptırdıCiner Grubu'nun ana şirketlerinden WE Soda, kara para aklama riski olmadığını teyit eden bağımsız bir hukuki iç denetim yaptırdı. Denetim, Paul Hastings LLP hukuk şirketi tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar 14 Ekim 2025 tarihinde WE Soda Yönetim Kurulu'na sunuldu. Açıklamada, WE Soda'nın alacaklıları ve ticari muhataplarıyla yaptığı işlemlerde kullanılan fonların, Türkiye'deki devam eden soruşturmalarla bağlantılı olmadığı belirtildi. WE Soda, şirket içinde mali suçları ö...Devamını Oku
25 Eki 2025
Yeni torba yasa taslağıYeni torba yasa taslağı ile savcılara, hakim kararı ve rapor olmaksızın kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi verilmesi planlandı. Taslak, "kara para aklama" ve "terörizmin finansmanı" suçlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 128’inci maddesinde değişiklik öngörüyor. Mevcut düzenlemede, mal varlıklarına el koyma kararı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer kurumlardan rapor...Devamını Oku
24 Eki 2025
Trump'tan Binance kurucusuna afABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance'in kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edilen kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya af çıkardı.
24 Eki 2025
Can Holding soruşturmasında yeni gözaltılarCan Holding'e yönelik soruşturma kapsamında dört ilde eşzamanlı olarak düzenlenen ikinci dalga operasyonda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar: Savcılığın açıklamasına göre, holding ve bağlı 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edilirken İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Mersin’de düzenlenen operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remz...Devamını Oku
18 Eki 2025
11. Yargı PaketiTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen 11. Yargı Paketi tasarısında, başsavcılıklara kripto para cüzdanlarına el koyma yetkisi verilmesi ve kara para aklama amacıyla banka hesabını kullandıran kişilere hapis cezası öngörülmesi düzenlendi. Taslakta, para aklama amacıyla başkasının hesabını kullanan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Genel Koordinatörü Batıkan Erkoç, düzenlemenin kri...Devamını Oku
16 Eki 2025
Prof. Kırman'a yurt dışı yasağıCan Holding'e yönelik "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "dolandırıcılık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Şişecam'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Ne olmuştu? Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi uygulanarak serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın Ciner Grubu'na u...Devamını Oku
16 Eki 2025
Ahmet Kırman'a yurt dışı yasağıŞişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'a, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları çerçevesinde 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can da dahil olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Te...Devamını Oku
15 Eki 2025
ABD ve İngiltere'den kripto para operasyonuABD hükümeti, 15 Ekim 2025'te Kamboçya merkezli Prince Group'un kurucusu Chen Zhi'ye ait 14 milyar dolarlık Bitcoin'e el koydu ve Chen'i dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hedef aldı. Chen Zhi, çok uluslu şirketi aracılığıyla on binlerce kişiyi hedef alan bir "siber dolandırıcılık imparatorluğu" yönettiği iddia edildi. Operasyon kapsamında, İngiltere 19 mülke el koydu ve bu mülklerden birinin değeri yaklaşık 133 milyon dolar olarak belirlendi. Chen ve ekibinin,...Devamını Oku
15 Eki 2025
Papara soruşturmasıPapara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma, Papara'nın finansal işlemlerinin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldı. Savcılık, sanıkların dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanmasını istedi. Dava sürecinin, Türkiye'deki dijital ödeme sistemleri üzerindeki denetim ve düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor. Papara, Türkiye'de önemli bir elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.
11 Eki 2025
Papara soruşturması tamamlandıPapara Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, kurucu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 kişiye 28 yıla, 20 kişiye de 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 2 yıl içinde Papara üzerinden 12 milyar TL yasa dışı bahis parası aktarıldığı belirtildi. Ahmet Faruk Karslı'nın eşine, annesine ve kardeşine toplamda 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan'a ise 450 milyon TL gönderdiği tespit edildi. İddianamede, Papara'nın yasa dışı bahis siteleriyle gizli bi...Devamını Oku
11 Eki 2025
Bursa'da "rüşvet" operasyonuBursa'da aralarında CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşinin de olduğu 21 kişi, haklarındaki rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bir adım geriden: Turgay Erdem, 2019'da yüzde 62 oyla Nilüfer Belediye Başkanı seçilmiş, 2024'te ise CHP tarafından yeniden aday gösterilmemişti. Onun yerine aday gösterilen Şadi Özdemir yüzde 59 oyla Nilüfer Belediye Başkanı seçilmişti.
11 Eki 2025
Hakan Mehmet Çiftçi hakkında iddianameÇiftçiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Mehmet Çiftçi, 500 milyon dolarlık vurgun suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi. İddianamede, Çiftçi'nin hileli iflas, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürüldü. Çiftçi, şirketi üzerinden gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek haksız kazanç sağlamakla suçlandı ve toplam kaybın 500 milyon doları bulduğu belirtildi. Çiftçi'nin yöneticisi olduğu şirketler üzerind...Devamını Oku
09 Eki 2025
Erdoğan'dan Halkbank açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank davasının çözüleceğine dair kendisine güvence verdiğini ve bu durumun siyasi irade beyanı olduğunu aktardı. Erdoğan, Trump'ın kendisine "Halkbank problemi bizim için bitmiştir" dediğini belirtti ve sürecin olumlu sonuçlanmasını umduğunu ifade etti. Yüksek Mahkeme, 6 Ekim'de Halkbank'ın yargılamadan muaf tutulma talebini reddetti ve bu durum, ABD hükümeti tarafından açılan ceza davasının devam etmesine ol...Devamını Oku
08 Eki 2025
Türkiye'den Halkbank uzlaşma teklifiTürkiye, Halkbank davasını sonlandırmak için ABD'ye 100 milyon dolarlık uzlaşma önerdi. Teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a iletildi ve bazı ek koşullar içerdiği belirtildi. Halkbank, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyor ve dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçlamaları reddetti. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın son temyiz başvurusunu reddederek ceza davasının de...Devamını Oku
08 Eki 2025
Necati Arabacı gözaltına alındıCehennem Melekleri diye tanılan suç örgütünün lideri Necati Coşkun Arabacı, Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ayrıntılar: İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.
08 Eki 2025
Cehennem Necati gözaltına alındı"Cehennem Necati" lakaplı suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı, 07 Ekim'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Arabacı'nın, Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu ve örgütün kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi faaliyetlere karıştığı belirtildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Arabacı'nın 53 yaşında...Devamını Oku
07 Eki 2025