Kamu bankalarından şans oyunları

Kamu bankaları, şans oyunları platformlarına para aktaran müşterileri kara para aklama ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında "makul şüpheli" olarak değerlendiren yeni bir uygulamaya geçti.

• Bankalar, şans oyunları hesaplarına yapılan para transferlerini riskli işlem kategorisine aldı ve bu hareketleri daha sıkı izleme kapsamına soktu.
• Uygulama kapsamında, şüpheli görülen para transferleri için müşterilerden ek bilgi ve belge talep edilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara bildirim yapılması öngörüldü.