ABD Hazine'den İran hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen kara para aklama ağlarını hedef almak için bankalara yeni uyarılar göndererek finansal sistemdeki şüpheli işlemlerin daha sıkı izlenmesini istedi.

• Bakanlık, İran’ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri gizlemek için paravan şirketler ve üçüncü ülkelerdeki finansal aracılar üzerinden karmaşık para transferi ağları kurduğunu bildirdi.
• ABD makamları, bankalardan İran bağlantılı şirket ve kişilerle ilgili şüpheli işlem bildirimlerini artırmalarını ve özellikle petrol, petrokimya ve nakliye sektörlerindeki para hareketlerini yakından takip etmelerini talep etti.
• Uyarıda, İran’ın yaptırımları aşmak için yerel para birimleri, kripto varlıklar ve ticaret finansmanı araçlarını kullandığı, bu nedenle bankaların müşterilerini ve işlemleri daha ayrıntılı incelemesi gerektiği vurgulandı.
• Hazine Bakanlığı, bu ağlara destek veren kişi ve kurumlara ikincil yaptırım uygulanabileceğini, bu kapsamda ABD finans sistemine erişimin kısıtlanmasının ve varlıkların dondurulmasının gündeme gelebileceğini açıkladı.