OpenLux İspanyol şirketlerini ifşa etti

OpenLux adlı uluslararası araştırma, İspanyol zenginlerin Lüksemburg’da kurduğu yeni şirketleri ortaya çıkararak bu kişilerin servetlerini düşük vergili bu ülkede yapılandırdığını ve karmaşık şirket ağları üzerinden mal varlıklarını yönettiğini ortaya koydu.

• Araştırmada, Lüksemburg Ticaret Sicili verileri incelenerek İspanya bağlantılı yüzlerce şirket tespit edildi ve bu şirketlerin önemli bölümünün varlıklı aileler, iş insanları ve tanınmış figürlerle ilişkili olduğu aktarıldı.
• OpenLux ekibi, Lüksemburg’daki şirketlerin nihai faydalanıcı sahiplerini belirlemek için kamuya açık kayıtlar, gayrimenkul verileri ve basın arşivlerini karşılaştırdı ve bu yöntemle İspanyol sermayesinin sınır ötesi hareketini haritalandırdı.
• Bulgular, bazı İspanyol zenginlerin Lüksemburg’daki şirketler üzerinden gayrimenkul, yatırım fonu ve finansal varlık tuttuklarını, bu yapıların vergi planlaması ve gizlilik amacıyla kullanıldığını gösterdi.
• Araştırma, Lüksemburg’un şeffaflık ve kara para aklama ile mücadele kurallarını sıkılaştırmasına rağmen, karmaşık ortaklık yapıları ve vekil yöneticiler sayesinde gerçek sahiplerin izinin hâlâ zor sürülebildiğini ortaya koydu.