Pandora Papers,

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun ve 117 ülkede 140 medya kuruluşundan 600'ü aşkın gazetecinin, 12 milyon belgeyi inceleyerek duyurduğu, 90 ülkeden 330'dan fazla politikacının da aralarında bulunduğu kişilerin offshore şirketler aracılığıyla servetlerini sakladığını, kazançlarını vergi cenneti ülkelere aktardığını, para akladığını ve vergiden kaçtıklarını ortaya çıkardı. 35 mevcut ya da eski ülke liderinin isminin geçtiği belgelerde Türkiye'den de isimler bulunuyor.

Rönesans Holding: Şehir Hastaneleri'nin beşinin yapımını da üstlendiği bilinen Rönesans Holding'in kamu projelerinden elde ettiği kârların bir kısmını Britanya Virjin Adaları'na aktardığı öne sürülüyor. Ayrıca Holding'in kurucusu Erman Ilıcak'ın annesi Ayşe Ilıcak'ın, Panama'da kurulu hukuk ve danışmanlık firması Alcogal aracılığıyla Dolmine International ve Cover Trading isimli iki şirket kurduğu şirketlerin hesabına "bağış" açıklamasıyla 105'er milyon dolar aktarıldığı görülüyor.

• Holdingden açıklama: Kamuoyu duyurusu yayımlayan Rönesans Holding; açıklamada iddiaları "Rönesans'ın, 75 bin çalışanının, hissedarlarının, iş ortaklarının ve tüm ilişkili tarafların itibarını zedeleyen, asılsız, mesnetsiz ve spekülatif" olarak niteleyerek şunları söyledi: "Rönesans, hiçbir zaman yurt içinden yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır. Bu konularla ilgili tüm beyan, bildirim ve açıklamalar ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak ilgili makamlara yapılmıştır."

İlhan İşbilen: AK Parti Milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in, 2017'de varlıklarını Türkiye'den Britanya Virjin Adaları'na aktardığı ileri sürüldü. Buna göre, varlıkların 110 milyon doları bulduğu; 35 milyon dolarının nakit, 75 milyon dolarının ise bono ve senet olduğu bildirildi.

• İşbilen'den yanıt: Nebahat Evyap İşbilen dolandırıldığını iddia ederken avukatı Esra Kırımlı paranın Türkiye'den çıktığını kabul etti. Öte yandan, İşbilen'in kurulan offshore şirkete dair "bilgisi, talebi veya onayı olmadığını" dile getiren Kırımlı, Birleşik Krallık'ta konuya ilişkin dolandırıcılık davasının devam ettiğini söyledi.

Çalık Holding: Şirketin Britanya Virjin Adaları merkezli dört şirketle ilişkili olduğu iddia edildi.

Cengiz Holding: Holdingin sahibi Mehmet Cengiz'in Britanya Virjin Adaları merkezli MEFA Cengiz Limited şirketinin de sahibi olduğu ortaya çıktı. Pandora Papers kapsamında DW Türkçe tarafından yayımlanan habere göre Cengiz, ilgili şirketin kendisine ve Uğur Cengiz'e ait bir şirket olduğunu kabul etti.

Soru önergesi: Türkiye'de alınan yasal önlemlere rağmen 15 yıldır vergi cenneti ülkelerinin listelerinin açıklanmadığı bu nedenle söz konusu ülkelere yapılan para transferlerinden %30 oranında vergi kesintisi yapılmadığı öne sürüldü. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıdığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatılması için MASAK'ı göreve davet ettiği bildirildi.

The Pandora Papers