MASAK’a müdahale yetkisi

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan 20 maddelik taslak çalışmaya göre, MASAK’a şüpheli banka işlemlerine anında müdahale etme yetkisi verildi.

• Taslak çalışmada, yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanmasına yönelik yeni önlemler öngörüldü.
• MASAK, anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketlerini donduracak ve yargının karar süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
• Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezalarının artırılması, sanal bahis ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçlerinin hızlandırılması planlandı.
• Banka hesapları, olağan dışı maddi güç gösteren kişi veya kurumlar için takip kriterlerine tabi tutulacak.