MASAK ile ilgili hikayeler
Bursa Belediye Başkanı tutuklandıBursa Belediye Başkanı tutuklandı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine (1999-2019) ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıntılar: MASAK raporlarına dayandırılan iddialarda, paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 15-16 milyar TL değerinde kara para aklandığı öne sürülürken Bozbey ailesine ait 7 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Öte yandan: Bozbey ile birlikte gözaltına...Devamını Oku
05 Nis 2026
Bahis soruşturmasında MASAK raporuMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem tespit etti ve 147 hakemin toplam işlem hacminin 21 milyon TL olduğunu bildirdi. MASAK raporunda, bahis soruşturması kapsamında yapılan işlemler detaylandırıldı. Zorbay Küçük'ün adı, bahisle ilgili yapılan incelemelerde öne çıktı. Soruşturma, Türkiye genelinde birçok hakemin hesap hareketlerini kapsıyor.
20 Kas 2025
Şamil Tayyar'dan açıklamaAKP'li Şamil Tayyar, savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verilmesine ilişkin torba yasa teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisiyle kısıtlandığını duyurdu. Torba yasa teklifinde, savcılara mahkeme kararı olmaksızın banka hesaplarını dondurma yetkisi tanınması öngörülüyordu. Tayyar, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta tüm katalog suçlar için bu yetkinin öngörüldüğünü belirtti. MASAK, savcılara verilmek istenen yetkinin nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlı...Devamını Oku
26 Eki 2025
MASAK’a müdahale yetkisiMali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan 20 maddelik taslak çalışmaya göre, MASAK’a şüpheli banka işlemlerine anında müdahale etme yetkisi verildi. Taslak çalışmada, yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanmasına yönelik yeni önlemler öngörüldü. MASAK, anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketlerini donduracak ve yargının karar süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezala...Devamını Oku
23 Eki 2025
MASAK'a anında hesap dondurma yetkisiNTV’den Özgür Akbaş'ın haberine göre, 11. Yargı Paketi’nde bilişim suçlarıyla etkin mücadele amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde saniyeler içinde dondurma yetkisi verilmesi maddesinin yer alması planlanıyor. Ayrıntılar: Habere göre düzenleme ile birlikte, OECD Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yeni kriterlerinin MASAK mevzuatına eklenmesi öngörülüyor. 11. Yargı Paketi teklifinin Ekim ayında Meclis’e sunulması beklen...Devamını Oku
26 Eyl 2025
MASAK'a yeni yetkilerMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçmek amacıyla anlık takip ve hesap dondurma yetkisi alacağını açıkladı. Yasal düzenleme ile şüpheli hesap hareketlerinin anlık izlenmesi ve dondurulması için gerekli hukuki zemin oluşturulacak. Teklifin, Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikleri yakın takibe alacak ve şüpheli işlem...Devamını Oku
25 Eyl 2025
Altılı Masatarafından, " güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş " mottosuyla hazırlanan anayasa çalışması tamamlandı. Mevcut anayasadaki toplam 10 başlık ve 89 maddesi hakkında değişiklik öngören çalışma ile cumhurbaşkanının, halk tarafından 7 yıllığına seçilmesi adına muhalefet partilerinin ortak kararı da bulunuyor . Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ( ITUC ), 2022 Küresel Haklar Endeksi 'ne göre çalışanlar için en kötü koşullara sahip on ülkeyi açıkladı. Türkiye 'nin yanı sıra...Devamını Oku
01 Ara 2022
Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) FTX soruşturması kapsamında şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ile birlikte diğer yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. 💉 Hatırlatma Dozu: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün sabah saatlerinde FTX ile ilgili olarak MASAK tarafından da soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
24 Kas 2022
- Bitget, 2021-22 sezonunun geri kalanı için Galatasaray ile ortaklık yaptığını duyurdu. Yapılan spo- Bitget, 2021-22 sezonunun geri kalanı için Galatasaray ile ortaklık yaptığını duyurdu. Yapılan sponsorluk anlaşması, Bitget’i futbol ve basketbol takımlarında birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi kripto ortağı olarak gösterecek . - Warren Buffett’ın şirketi olan Berkshire Hathaway, Visa ve Mastercard hisselerinin bir kısmını sattı. Brezilya’nın en büyük fintech bankası olarak bilinen ve aynı zamanda ülkenin Bitcoin yatırımcıları arasında popüler olan Nubank ...Devamını Oku
11 Mar 2022
Thodex'inkurucusu Faruk Fatih Özer'in hâlâ Arnavutluk'ta olduğu ve Özer'in ve ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin toplam 30 milyon 100 bin 78 lira değerindeki kripto paralarını Binance'e aktardığı tespit edildi. Davayı yürüten Başsavcılığın talebi üzerine şüphelilerin Binance'teki paralarına el konulduğu ve Faruk Fatih Özer'in iadesinin istendiği bildirildi. Hasar tespiti: Ticaret Bakanlığı'ndan şirketin vergi suçları ...Devamını Oku
14 Eyl 2021
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar ve Tasarruf Finansman Şirketleri MASAK yükümlüleri arasına alındı. Böylece müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz gibi yükümlülüklere ilişkin mevzuata uyum tedbirlerini uygulama yükümlülüğü, söz konusu şirketler için de geçerli olacaktır.Bir adım geridenMali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( MASAK ) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan " Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar ve Tasarruf Finansman Şirketleri MASAK yükümlüleri arasına alındı . Böylece müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz gibi yükümlülüklere ili...Devamını Oku
02 May 2021
Ticaret Bakanlığı, Bakan Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait özel şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaparak iddiaları doğruladı ancak söz konusu işlemin piyasanın çok daha altında bir bedelle gerçekleştirildiğini öne sürdü. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'na tanesi 175 liraya verilen beş litrelik dezenfektanın, tedarikçi firmalara aslında 100 liraya satıldığı; onların ise piyasada 150 liraya satışa koyduğu anlaşıldı. Gelişmeler üzerine Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınırken; Ticaret Bakanlığı koltuğuna Mehmet Muş getirildi.Bir adım geridenTicaret Bakanlığı , Bakan Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait özel şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaparak iddiaları doğruladı ancak söz konusu işlemin piyasanın çok daha altında bir bedelle gerçekleştirildiğini öne sürdü. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'na tanesi 175 liraya verilen beş litrelik dezenfektanın, tedarikçi firmalara aslında 100 liraya satıldığı; onların ise piyasada 150 liraya satışa koyduğu anlaşıldı . Gel...Devamını Oku
25 Nis 2021
Geçtiğimiz hafta neler oldu?Küresel piyasalarda son durum ve haftalık değişimler Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına çıkması gündemi, Türkiye'nin Arnavutluk'tan iade talebi, Özer hakkında kırmızı bülten ve Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulmasıyla sürdü. Ayrıca 8 ilde 62 kişi gözaltına alındı. MASAK, “finansal olarak zorlu bir süreçte oldukları” gerekçesiyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin için inceleme başlattı ve şirketin b...Devamını Oku
24 Nis 2021
