Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar ve Tasarruf Finansman Şirketleri MASAK yükümlüleri arasına alındı. Böylece müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz gibi yükümlülüklere ilişkin mevzuata uyum tedbirlerini uygulama yükümlülüğü, söz konusu şirketler için de geçerli olacaktır.Bir adım geriden

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar ve Tasarruf Finansman Şirketleri MASAK yükümlüleri arasına alındı. Böylece müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz gibi yükümlülüklere ilişkin mevzuata uyum tedbirlerini uygulama yükümlülüğü, söz konusu şirketler için de geçerli olacaktır.

• Bir adım geriden: 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"un uygulanmasına dair, müşterinin kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti yöntemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenleyen 19 sıra numaralı MASAK tebliği, 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile; Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar, Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti, Uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler, Yükümlülük ihlalinde uygulanacak cezalar düzenleme altına alınıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu "Bundan sonra bizden sık sık ceza almış bir isimle çalışan aracı kurumlar (...) yatırımcılarla beraber karşılığını göreceklerdir." şeklinde bir değerlendirmede bulundu. "Yatırımcı mağduriyetleriyle, manipülasyonlarla mücadele içerisindeyiz" diyen Taşkesenlioğlu, SPK olarak küçük yatırımcıların haklarını koruyacak, aynı zamanda halka arz için gelecek şirketlerin de önünü açacak şekilde düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in Türkiye'ye yönelik S-400 uyarısına cevap veren Rusya Dışişleri Sözcüsü Dimitri Peşkov, “ABD daha uysal bir Türkiye tercih ederdi” yorumunda bulundu.

• Bir adım geriden: "Kritik öneme sahip bir NATO müttefiki" olduğunu söylediği Türkiye ile meseleleri çözüme kavuşturmayı umduğunu vurgulayan Blinken, "Türkiye ve diğer ABD müttefikleri ve ortaklarının, S-400’ler dahil Rus silahları almaktan kaçınması çok önemli" diyerek uluslararası yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

Ağustos 2019'da kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde 2017-2018 yıllarında belediye ve halk otobüslerinin parasının aktarıldığı havuzdan yaklaşık 5,5 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı Mülkiye müfettişlerinin raporlarıyla ortaya çıktı. Rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, havuz hesaptan otobüs sahibi olmayan kişilere ve bir kooperatif başkanına çok sayıda haksız ödeme yapıldığı tespit edildi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığına yönelik iddialar sosyal medya ve bazı yerel haber sitelerinde yer alması üzerine harekete geçen dolandırıcıların, gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa'da, söz konusu bölgedeki arazileri parsel başına sekiz bin euro bedel karşılığında satmaya çalıştığı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çeşitli spor kulüplerinin yurt dışındaki müsabakalara katılımının sağlanması amacıyla belediye üzerinden 2019 yılında çıkartılan gri pasaportların insan kaçakçılığında kullanıldığı iddialarına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 143 kişi hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtildi.

• Bir adım geriden: Yıllardır yasadışı göçmenlere ev sahipliği yapan ve geçiş güzergahı olan Türkiye’de, bazı belediyeler eliyle insan kaçakçılığı yapılması gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığı'nın toplamda 29 belediye hakkında başlattığı soruşturmada üç Mülkiye müfettişi görevlendirildi. Söz konusu skandala ilişkin detayları, bültenin geçmiş sayılarında ele aldığımız Gri pasaport ile insan kaçakçılığı başlıklı yazıda bulabilirsiniz.