Papel’e operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik yasa dışı bahis, döviz alım satım işlemi ve dolandırıcılık iddialarıyla başlattığı soruşturma neticesinde sekiz ili kapsayan eşzamanlı bir operasyon düzenlenerek 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

• Ayrıntılar: Yapılan denetimler neticesinde suçtan elde edilen fonların Papel üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme dahil edildiği ve çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Papel bünyesinde bilişim uzmanı, yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak görev yapan teknik personelin, suç gelirlerinin gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulurken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak atandı.