Yunanistan'da KDV soruşturması

Yunanistan'da vergi makamları, sahte fatura ve paravan şirketler kullanılarak KDV iadesi üzerinden 46,9 milyon euro kamu zararı verildiği iddiasıyla ülke genelinde geniş çaplı bir dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturma başlattı.

• Yetkililer, şebekenin lüks otomobil ve elektronik eşya ticareti yaptığını beyan eden şirketler üzerinden sahte işlemler yaratarak haksız KDV iadesi aldığını, bazı firmaların kısa sürede kurulup kapatıldığını ve zincirleme şirket yapıları kullanıldığını aktardı.
• Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket ve gerçek kişinin banka hesapları, mal varlıkları ve ticari kayıtları incelendi; vergi denetçileri, gümrük ve mali polis birimleriyle ortak çalışma yürüttü.
• İncelemede, bazı şirketlerin aynı adres ve telefon numaralarını kullandığı, ortakların birbirleriyle bağlantılı olduğu ve ticari faaliyetlerine ilişkin gerçek mal hareketi ve stok kaydı bulunmadığı tespit edildi.
• Vergi idaresi, tespit edilen haksız KDV iadelerinin geri alınması ve sorumlular hakkında ceza davaları açılması için dosyaları savcılığa iletti ve benzer şemalara karşı denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.