ABD'den Binance soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, İranlı kişi ve kurumların kripto para borsası Binance üzerinden Amerikan yaptırımlarını delip delmediğini tespit etmek için başlattığı soruşturmada platformun İran ile bağlantılı işlemlerini ve uyum kontrollerini inceledi.

• Soruşturmanın, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini ve Binance’in bu süreçte yaptırım tarama ve müşteri tanı (KYC) prosedürlerini yeterince uygulayıp uygulamadığını odağa aldığı aktarıldı.
• İnceleme kapsamında, İran kaynaklı kullanıcıların Binance üzerinden yaptıkları kripto para transferlerinin hacmi ve bu işlemlerin hangi ara yüzler veya yan hizmetler üzerinden yürütüldüğü yönünde veri toplandığı bildirildi.
• ABD makamlarının, yaptırım ihlali tespit edilmesi halinde Binance’e para cezası ve diğer hukuki yaptırımlar uygulanmasına yönelik seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.