Pandora Papers'ta

ismi geçtiği belirtilen eski AK Parti Milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in, 2017 yılında varlıklarını Türkiye'den Britanya Virjin Adaları'na aktardığı ileri sürüldü. Buna göre, varlıkların 110 milyon doları bulduğu; 35 milyon dolarının nakit, 75 milyon dolarının ise bono ve senet olduğu bildirildi.

• İşbilen'den yanıt: Nebahat Evyap İşbilen dolandırıldığını iddia ederken avukatı Esra Kırımlı paranın Türkiye'den çıktığını kabul etti. Öte yandan, İşbilen'in kurulan offshore şirkete dair "bilgisi, talebi veya onayı olmadığını" dile getiren Kırımlı, Birleşik Krallık'ta konuya ilişkin bir dolandırıcılık davasının devam ettiğini söyledi.
• Çalık Holding: Diğer yandan Çalık Holding'in Britanya Virjin Adaları merkezli dört şirketle ilişkili olduğu iddia edildi. Offshore şirket kurmak Türkiye'de bir suç olmasa da bu yolu tercih eden şirketler merkez ülkelerinde daha az kâr üzerinden vergilendirilmiş oluyor.
• Katar cephesi: Belgelerde, Katar Kraliyet Ailesi’nin Birleşik Krallık’taki mülklerini yaklaşık 223 milyon lira değerindeki damga vergisini ödememelerine olanak tanıyan bir anlaşmayla satın aldığı öne sürüldü. Ailenin, Londra'daki evlerini almak için offshore şirketleri kullandığı iddia edildi.
• Rusya bağlantısı: Araştırmada, Birleşik Krallık'taki Muhafazakâr Parti'nin bağışçıları arasında bulunan eski Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Chernukhin'in eşi Lubov Chernukhin'in partiye 2012'den bu yana yaklaşık 1,9 milyon sterlin bağışladığı belirtildi. Belgelerde, Vladimir Chernukhin'in Rusya'da bir devlet bankasının başkanlık görevini üstlendiği yıllarda konumunu kişisel çıkarlarına yönelik kullandığı da öne sürüldü.