Vepara'ya kara para operasyonu

İstanbul merkezli soruşturmada Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin banka ve kripto para hesap hareketlerinin incelenmesiyle örgütlü bir yapı tespit edildi.

• Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve savcılık soruşturması kapsamında, şirket üzerinden yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı ve bu transferlerin kaynağının uyuşturucu ticareti ile yasa dışı bahis gelirleri olabileceği değerlendirildi.
• Şüphelilerin, farklı kişiler adına açılan hesaplar ve sahte şirketler üzerinden para hareketleri gerçekleştirdiği, bu yolla suçtan elde edilen gelirlerin yurt içi ve yurt dışına aktarıldığı iddia edildi.
• Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ile bazı çalışanların da aralarında bulunduğu kişilerin dijital materyallerine el konuldu ve finansal kayıtlar ile yazışmalar üzerinde detaylı inceleme başlatıldı.
• Operasyonda, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulması için mahkemeden karar talep edildi ve şirketin faaliyetlerinin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla denetim süreci başlatıldı.