İspanya Ulusal Mahkemesi BBVA davası

İspanya Ulusal Mahkemesi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ve bankanın eski başkanı Francisco González hakkında, eski polis komiseri José Manuel Villarejo’nun şirketiyle yasa dışı dinleme ve takip faaliyetleri için sözleşme yapıldığı iddialarına ilişkin ceza davası açılmasına karar verdi.

• Mahkeme kararıyla BBVA, tüzel kişi olarak rüşvet ve ticari sırların ihlali gibi suçlardan yargılanacak şirketler listesine eklendi.
• Eski BBVA Başkanı Francisco González’in, Villarejo’nun şirketi Cenyt ile yapılan sözleşmelerden haberdar olduğu ve bu operasyonlardan fayda sağladığı iddia edildi.
• Soruşturma dosyasında, Villarejo’nun 2004-2017 arasında BBVA için rakip şirketler, iş insanları ve kurumlar hakkında bilgi topladığı ve telefon dinlemeleri yaptığı öne sürüldü.
• İddianamede, BBVA’nın Villarejo’ya toplamda milyonlarca avro ödediği ve bu ödemelerin bir kısmının sahte danışmanlık faturalarıyla gizlendiği ifade edildi.