Vepara soruşturmasında operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu Vepera hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- Operasyonlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da yürütüldü.
- Başsavcılık açıklamasına göre TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
- Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanmasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı belirlendi.
- Örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldığı değerlendirilen şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine dahil olduğu açıklandı.
- Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
- Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
