dolandırıcılık ile ilgili hikayeler
Can Holding'e operasyonTürkiye'de Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında şirketin yöneticileri ve çalışanlarının bulunduğu bildirildi. Operasyon, mali suçlar ve dolandırıcılık iddiaları üzerine gerçekleştirildi. Daha önce de Can Holding'e yönelik benzer bir operasyon yapılmıştı. Yetkililer, gözaltına alınanların sorgulanarak suçlamalarla ilgili detayların ortaya çıkarılacağını açıkladı.
17 Eki 2025
BKM'de dolandırıcılık soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) "ihaleye fesat, dolandırıcılık ve zimmet" iddialarıyla başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişiyi tutukladı ve yaklaşık 100 milyon TL'yi aşan kamu zararı tespit etti. Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 Ekim 2024'teki iç denetiminde tespit edilen usulsüzlükler üzerine başladı. İhalelerde, 2,5 milyon kart için maliyet komisyonu atanmadığı, tedarik süresine uyulmadığı ve sadece bir firm...Devamını Oku
17 Eki 2025
Prof. Kırman'a yurt dışı yasağıCan Holding'e yönelik "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "dolandırıcılık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Şişecam'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Ne olmuştu? Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi uygulanarak serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın Ciner Grubu'na u...Devamını Oku
16 Eki 2025
Ahmet Kırman'a yurt dışı yasağıŞişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'a, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları çerçevesinde 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can da dahil olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Te...Devamını Oku
15 Eki 2025
ABD ve İngiltere'den kripto para operasyonuABD hükümeti, 15 Ekim 2025'te Kamboçya merkezli Prince Group'un kurucusu Chen Zhi'ye ait 14 milyar dolarlık Bitcoin'e el koydu ve Chen'i dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hedef aldı. Chen Zhi, çok uluslu şirketi aracılığıyla on binlerce kişiyi hedef alan bir "siber dolandırıcılık imparatorluğu" yönettiği iddia edildi. Operasyon kapsamında, İngiltere 19 mülke el koydu ve bu mülklerden birinin değeri yaklaşık 133 milyon dolar olarak belirlendi. Chen ve ekibinin,...Devamını Oku
15 Eki 2025
Jandarma'dan siber suç operasyonuJandarma, 15 Ekim 2025 tarihinde Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlediği operasyonlarda 61 şüpheliyi gözaltına aldı ve 27'sinin tutuklanmasına karar verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik yapıldığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Ayrıc...Devamını Oku
15 Eki 2025
İcra yoluyla dolandırıcılık şebekesine operasyonİstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, icra yoluyla 10 milyar liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi ve 33 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda, dolandırıcılıktan kazanıldığı değerlendirilen 400 milyon lira ve 16 şirkete el konuldu. Şebeke, bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara sosyal medya üzerinden ulaşarak, senet karşılığında para verme vaadiyle dolandırıcılık yapıyordu. Yakalanan şüphelilerden 4'ü daha önce adli makamlarca tutuklanmıştı; ...Devamını Oku
13 Eki 2025
Yasa dışı bahis operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 274 şüphelinin yakalandığını ve 59'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütüldü. Yakalanan şüpheliler, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği gibi suçlarla itham edildi. Operasyonlarda 10 soğuk cüzdan, piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 araç ve 7 tapuya el konuldu. Soruşturmalar, ilgili savcılıklar tarafınd...Devamını Oku
13 Eki 2025
Çorum FK taraftar grubu liderine dolandırıcılık suçlamasıÇorum FK taraftar grubu lideri Ö.Y., bayrak bastırmak için topladığı paraları iade etmeyince, parasını isteyen taraftarları darp etti. Ö.Y., taraftarlardan topladığı paraları üç ay boyunca teslim etmediği için E.B. ve E.Ö. tarafından çay ocağında darp edildi. Olay sırasında E.B., Ö.Y.'ye “Bir ürünün parasını alıp aylarca teslim etmemek dolandırıcılık suçudur” diyerek tepki gösterdi. Ö.Y., E.B.'nin bu sözlerine karşılık “Evet ben dolandırıcıyım” yanıtını verdi. Olay yerine gel...Devamını Oku
11 Eki 2025
Papara soruşturmasıPapara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma, Papara'nın finansal işlemlerinin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldı. Savcılık, sanıkların dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanmasını istedi. Dava sürecinin, Türkiye'deki dijital ödeme sistemleri üzerindeki denetim ve düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor. Papara, Türkiye'de önemli bir elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.
11 Eki 2025
Beş ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık ve online kumar suçlarından 28 şüpheliden 16'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, jandarma tarafından son iki haftada gerçekleştirildi ve toplamda 38 milyon liralık işlem hacmine sahip şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler, internet üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynattıkları ve sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanları vererek dolandı...Devamını Oku
10 Eki 2025
Hüsamettin Doğan'ın cezası'Pelicot' davasında Hüsamettin Doğan'ın cezası, mahkeme tarafından 10 yıla çıkarıldı. Hüsamettin Doğan, daha önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, ceza artışının gerekçesini davanın ciddiyeti ve Doğan'ın suçlamalardaki rolü olarak açıkladı. 'Pelicot' davası, uluslararası bir dolandırıcılık ağına yönelik yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak dikkat çekti.
09 Eki 2025
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. operasyonuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerinden 20 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Operasyonda toplam 23 kişi hakkında, hileli yollarla devlet desteği alarak kamu zararına yol açmak suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi serbest bırakılırken, tutuklananla...Devamını Oku
09 Eki 2025
Avukata suçüstüAnadolu Adliyesi'nde sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla avukat Serkan K. suçüstü yakalanarak tutuklandı. Serkan K., daha önce "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmış, ancak serbest bırakılmıştı. Şüpheli, cezaevindeyken tahliye sözü vererek Ferhat S.'nin kardeşlerinden 1 milyon 300 bin lira almış ve sahte evraklar göstermiştir. Müştekilerden biri, 600 bin lira daha talep eden Serkan K. ile buluşarak polisi bil...Devamını Oku
08 Eki 2025
Erdoğan'dan Halkbank açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank davasının çözüleceğine dair kendisine güvence verdiğini ve bu durumun siyasi irade beyanı olduğunu aktardı. Erdoğan, Trump'ın kendisine "Halkbank problemi bizim için bitmiştir" dediğini belirtti ve sürecin olumlu sonuçlanmasını umduğunu ifade etti. Yüksek Mahkeme, 6 Ekim'de Halkbank'ın yargılamadan muaf tutulma talebini reddetti ve bu durum, ABD hükümeti tarafından açılan ceza davasının devam etmesine ol...Devamını Oku
08 Eki 2025
Türkiye'den Halkbank uzlaşma teklifiTürkiye, Halkbank davasını sonlandırmak için ABD'ye 100 milyon dolarlık uzlaşma önerdi. Teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a iletildi ve bazı ek koşullar içerdiği belirtildi. Halkbank, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyor ve dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçlamaları reddetti. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın son temyiz başvurusunu reddederek ceza davasının de...Devamını Oku
08 Eki 2025
Nitelikli dolandırıcılık operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 271 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 206'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı yönetiminde gerçekleştirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Dolandırıcılık yöntemleri arasında yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırma ve sahte inte...Devamını Oku
08 Eki 2025
Tatil dolandırıcılığıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden tatil paketi satarak 99 kişiden yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 5 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin, 'tatil yıldızı' adıyla faaliyet gösteren bir turizm şirketinin yetkilileri olduğu ve usulsüzlükler yaptığı belirlendi. Şirketin operasyon sorumlusunun, tur satışlarından elde edilen paraları kişisel hesabına aktardığı, satış sorumlusunun ise mağdurlardan gelen ödemeleri kendi hesapları arasında transfer ettiği tes...Devamını Oku
06 Eki 2025
Seçil Erzan davasında mütalaaSeçil Erzan, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada, savcının mütalaasında eski Denizbank yöneticileri için beraat talep edildiğini bildirdi. Savcı, Erzan'ın yüksek kâr vaadiyle yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırdığını belirtti. Duruşma, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Savcı, Erzan'ın "güveni kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarında...Devamını Oku
06 Eki 2025
Halkbank'a 2 milyar dolarlık cezaBloomberg Intelligence, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'nde 1-2 milyar dolarlık bir ceza ile karşılaşabileceğini ve bu durumun bankanın hisse fiyatı ile sektörel algıyı etkileyebileceğini bildirdi. Yüksek Mahkeme, 3 veya 6 Ekim 2025'te Halkbank'ın temyiz başvurusunu inceleyip incelemeyeceğini açıklayacak ve kabul etme ihtimali %60 olarak değerlendiriliyor. Halkbank, 2019'da İran yaptırımlarını ihlal, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve 20...Devamını Oku
02 Eki 2025