dolandırıcılık ile ilgili hikayeler
İcra yoluyla dolandırıcılık şebekesine operasyonİstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, icra yoluyla 10 milyar liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi ve 33 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda, dolandırıcılıktan kazanıldığı değerlendirilen 400 milyon lira ve 16 şirkete el konuldu. Şebeke, bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara sosyal medya üzerinden ulaşarak, senet karşılığında para verme vaadiyle dolandırıcılık yapıyordu. Yakalanan şüphelilerden 4'ü daha önce adli makamlarca tutuklanmıştı; ...Devamını Oku
13 Eki 2025
Yasa dışı bahis operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 274 şüphelinin yakalandığını ve 59'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütüldü. Yakalanan şüpheliler, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği gibi suçlarla itham edildi. Operasyonlarda 10 soğuk cüzdan, piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 araç ve 7 tapuya el konuldu. Soruşturmalar, ilgili savcılıklar tarafınd...Devamını Oku
13 Eki 2025
Çorum FK taraftar grubu liderine dolandırıcılık suçlamasıÇorum FK taraftar grubu lideri Ö.Y., bayrak bastırmak için topladığı paraları iade etmeyince, parasını isteyen taraftarları darp etti. Ö.Y., taraftarlardan topladığı paraları üç ay boyunca teslim etmediği için E.B. ve E.Ö. tarafından çay ocağında darp edildi. Olay sırasında E.B., Ö.Y.'ye “Bir ürünün parasını alıp aylarca teslim etmemek dolandırıcılık suçudur” diyerek tepki gösterdi. Ö.Y., E.B.'nin bu sözlerine karşılık “Evet ben dolandırıcıyım” yanıtını verdi. Olay yerine gel...Devamını Oku
11 Eki 2025
Papara soruşturmasıPapara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı dahil 5 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma, Papara'nın finansal işlemlerinin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldı. Savcılık, sanıkların dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanmasını istedi. Dava sürecinin, Türkiye'deki dijital ödeme sistemleri üzerindeki denetim ve düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor. Papara, Türkiye'de önemli bir elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.
11 Eki 2025
Beş ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık ve online kumar suçlarından 28 şüpheliden 16'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, jandarma tarafından son iki haftada gerçekleştirildi ve toplamda 38 milyon liralık işlem hacmine sahip şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler, internet üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynattıkları ve sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanları vererek dolandı...Devamını Oku
10 Eki 2025
Hüsamettin Doğan'ın cezası'Pelicot' davasında Hüsamettin Doğan'ın cezası, mahkeme tarafından 10 yıla çıkarıldı. Hüsamettin Doğan, daha önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, ceza artışının gerekçesini davanın ciddiyeti ve Doğan'ın suçlamalardaki rolü olarak açıkladı. 'Pelicot' davası, uluslararası bir dolandırıcılık ağına yönelik yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak dikkat çekti.
09 Eki 2025
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. operasyonuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerinden 20 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Operasyonda toplam 23 kişi hakkında, hileli yollarla devlet desteği alarak kamu zararına yol açmak suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi serbest bırakılırken, tutuklananla...Devamını Oku
09 Eki 2025
Avukata suçüstüAnadolu Adliyesi'nde sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla avukat Serkan K. suçüstü yakalanarak tutuklandı. Serkan K., daha önce "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmış, ancak serbest bırakılmıştı. Şüpheli, cezaevindeyken tahliye sözü vererek Ferhat S.'nin kardeşlerinden 1 milyon 300 bin lira almış ve sahte evraklar göstermiştir. Müştekilerden biri, 600 bin lira daha talep eden Serkan K. ile buluşarak polisi bil...Devamını Oku
08 Eki 2025
Erdoğan'dan Halkbank açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank davasının çözüleceğine dair kendisine güvence verdiğini ve bu durumun siyasi irade beyanı olduğunu aktardı. Erdoğan, Trump'ın kendisine "Halkbank problemi bizim için bitmiştir" dediğini belirtti ve sürecin olumlu sonuçlanmasını umduğunu ifade etti. Yüksek Mahkeme, 6 Ekim'de Halkbank'ın yargılamadan muaf tutulma talebini reddetti ve bu durum, ABD hükümeti tarafından açılan ceza davasının devam etmesine ol...Devamını Oku
08 Eki 2025
Türkiye'den Halkbank uzlaşma teklifiTürkiye, Halkbank davasını sonlandırmak için ABD'ye 100 milyon dolarlık uzlaşma önerdi. Teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a iletildi ve bazı ek koşullar içerdiği belirtildi. Halkbank, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyor ve dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçlamaları reddetti. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın son temyiz başvurusunu reddederek ceza davasının de...Devamını Oku
08 Eki 2025
Nitelikli dolandırıcılık operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 271 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 206'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı yönetiminde gerçekleştirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Dolandırıcılık yöntemleri arasında yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırma ve sahte inte...Devamını Oku
08 Eki 2025
Tatil dolandırıcılığıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden tatil paketi satarak 99 kişiden yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 5 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin, 'tatil yıldızı' adıyla faaliyet gösteren bir turizm şirketinin yetkilileri olduğu ve usulsüzlükler yaptığı belirlendi. Şirketin operasyon sorumlusunun, tur satışlarından elde edilen paraları kişisel hesabına aktardığı, satış sorumlusunun ise mağdurlardan gelen ödemeleri kendi hesapları arasında transfer ettiği tes...Devamını Oku
06 Eki 2025
Seçil Erzan davasında mütalaaSeçil Erzan, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada, savcının mütalaasında eski Denizbank yöneticileri için beraat talep edildiğini bildirdi. Savcı, Erzan'ın yüksek kâr vaadiyle yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırdığını belirtti. Duruşma, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Savcı, Erzan'ın "güveni kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarında...Devamını Oku
06 Eki 2025
Halkbank'a 2 milyar dolarlık cezaBloomberg Intelligence, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'nde 1-2 milyar dolarlık bir ceza ile karşılaşabileceğini ve bu durumun bankanın hisse fiyatı ile sektörel algıyı etkileyebileceğini bildirdi. Yüksek Mahkeme, 3 veya 6 Ekim 2025'te Halkbank'ın temyiz başvurusunu inceleyip incelemeyeceğini açıklayacak ve kabul etme ihtimali %60 olarak değerlendiriliyor. Halkbank, 2019'da İran yaptırımlarını ihlal, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve 20...Devamını Oku
02 Eki 2025
Can Holding'e yönelik soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltılması iddialarına dayanıyor. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları t...Devamını Oku
01 Eki 2025
Çinli kadın suçlu bulunduİngiltere'de Zhimin Qian, 6 milyar euro değerinde Bitcoin dolandırıcılığından suçlu bulundu. Qian, dolandırıcılık faaliyetleriyle birçok yatırımcıyı mağdur etti ve bu süreçte büyük miktarda para topladı. Mahkeme, Qian'ın dolandırıcılık eylemlerinin detaylarını ve mağdurların yaşadığı kayıpları göz önünde bulundurdu. Suçlamalar, Qian'ın dolandırıcılık şemasını yürütmek için sahte belgeler ve kimlikler kullandığını ortaya koydu.
30 Eyl 2025
Turgay Ciner'in ortağı olduğu Park Elektrik hisseleri taban olduTurgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Park Elektrik hisseleri Borsa İstanbul'da taban fiyattan işlem görmeye başladı. Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Grup'a ait Park Holding ile bağlı şirketlere kayyım atandı ve 10 yönetici hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Park Elektrik hissele...Devamını Oku
29 Eyl 2025
Ciner Grup yöneticileri gözaltına alındıİstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olarak görev yapan 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı...Devamını Oku
29 Eyl 2025
Emekli imam ceza aldıEndüstri Holding adına gurbetçilerden para toplayan emekli imam Dede Doğan, 19 yıl sonra mahkeme tarafından 81 bin 779 Euro tazminat ödemeye mahkûm edildi. Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Doğan'a bir yıllık faiz uygulanmasına da hükmetti ve karar Yargıtay tarafından onaylandı. Servet Altuntaş, 2000 ve 2001 yıllarında Endüstri Holding'den hisse almak için toplamda 10 bin 100 ve 101 bin 200 Alman Markı yatırmıştı. Mahkeme, Doğan'ın şirketin mali durumu hakkında yeter...Devamını Oku
29 Eyl 2025
18 ilde dolandırıcılık operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüphelinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyon, yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak 537 kişiyi toplam 984 milyon TL dolandıran bir şebekeye yönelik gerçekleştirildi. Şebekenin banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.
29 Eyl 2025