dolandırıcılık ile ilgili hikayeler
Can Holding'e yönelik soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltılması iddialarına dayanıyor. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları t...Devamını Oku
01 Eki 2025
Çinli kadın suçlu bulunduİngiltere'de Zhimin Qian, 6 milyar euro değerinde Bitcoin dolandırıcılığından suçlu bulundu. Qian, dolandırıcılık faaliyetleriyle birçok yatırımcıyı mağdur etti ve bu süreçte büyük miktarda para topladı. Mahkeme, Qian'ın dolandırıcılık eylemlerinin detaylarını ve mağdurların yaşadığı kayıpları göz önünde bulundurdu. Suçlamalar, Qian'ın dolandırıcılık şemasını yürütmek için sahte belgeler ve kimlikler kullandığını ortaya koydu.
30 Eyl 2025
Turgay Ciner'in ortağı olduğu Park Elektrik hisseleri taban olduTurgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Park Elektrik hisseleri Borsa İstanbul'da taban fiyattan işlem görmeye başladı. Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Grup'a ait Park Holding ile bağlı şirketlere kayyım atandı ve 10 yönetici hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Park Elektrik hissele...Devamını Oku
29 Eyl 2025
Ciner Grup yöneticileri gözaltına alındıİstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olarak görev yapan 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı...Devamını Oku
29 Eyl 2025
Emekli imam ceza aldıEndüstri Holding adına gurbetçilerden para toplayan emekli imam Dede Doğan, 19 yıl sonra mahkeme tarafından 81 bin 779 Euro tazminat ödemeye mahkûm edildi. Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Doğan'a bir yıllık faiz uygulanmasına da hükmetti ve karar Yargıtay tarafından onaylandı. Servet Altuntaş, 2000 ve 2001 yıllarında Endüstri Holding'den hisse almak için toplamda 10 bin 100 ve 101 bin 200 Alman Markı yatırmıştı. Mahkeme, Doğan'ın şirketin mali durumu hakkında yeter...Devamını Oku
29 Eyl 2025
18 ilde dolandırıcılık operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüphelinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyon, yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak 537 kişiyi toplam 984 milyon TL dolandıran bir şebekeye yönelik gerçekleştirildi. Şebekenin banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.
29 Eyl 2025
Turgay Ciner hakkında yakalama kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Şirketler Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkardığını duyurdu. Başsavcılık, Turgay Ciner'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan elde edilen malvarlığını aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili olarak soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Ciner'in yurtdışında bulunduğu ve tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarıldığı belirtildi. Can Holding'e bağlı Park Holdin...Devamını Oku
28 Eyl 2025
Kemal Can hakkında tutuklama talebiCan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, 28 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i, "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklandı. Holding bünyesindeki top...Devamını Oku
28 Eyl 2025
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2011'de yapımına başlanan ve yarım kalan 350 şato villanın tamamlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özcan, Bolu Belediyesi olarak alacakları karşılığında villaların teslim alınmasını ve tamamlanmasını istediklerini belirtti. Burj Al Babas projesi kapsamında inşa edilen villaların, Arap müşterilere satıldığı ancak taksitlerin ödenmemesi nedeniyle projenin durduğu ifade edildi. Proje ile ilgili olarak 13 sanık hakkında 'nitel...Devamını Oku
27 Eyl 2025
Interpol'den tutuklamalarInterpol, Afrika genelinde çevrimiçi aşk dolandırıcılığı yapan en az 260 şüpheliyi tutukladığını açıkladı. Operasyon, Interpol'ün Afrika'daki çeşitli ülkelerle iş birliği içinde gerçekleştirdiği geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak düzenlendi. Tutuklamalar, dolandırıcılık faaliyetlerinin artması üzerine, özellikle sosyal medya platformları üzerinden yürütülen dolandırıcılıkları hedef aldı. Interpol, dolandırıcılıkla mücadele için uluslararası iş birliğinin önemine dik...Devamını Oku
26 Eyl 2025
Kıvanç ve Beril Talu çiftine tahliyeİstanbul'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıl hapis istemiyle yargılananan sosyal medya fenomenleri Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu üç sanık hakkında tahliye kararı verildi. Ne olmuştu? Yaklaşık 150 milyon lirayı dolandırıcılıkla alarak yurt dışına kaçtığı ileri sürülen Kıvanç ve Beril Talu çifti, Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldikleri 5 Ocak 2024’te gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan çift, ifadelerinde, “Biz o...Devamını Oku
26 Eyl 2025
Kıvanç ve Beril Talu çiftine tahliyeİstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dolandırıcılık iddiasıyla tutuklu bulunan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin tahliyesine karar verdi. Çift, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 195'er yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Kıvanç ve Beril Talu, yaklaşık 150 milyon lirayı dolandırarak yurtdışına kaçtıkları iddiasıyla 5 Ocak 2024'te gözaltına alınmıştı. Çift, ifadelerinde borç para aldıklarını ve asıl suçlunun tefecilik yapan kişiler olduğunu belirtmişti.
25 Eyl 2025
Can Medya'ya yeni yönetim atandıTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla el konulan Can Medya Grubu'na yeni yönetim atadı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin yönetimi, Yeni Şafak ve Sabah yazarları İbrahim Paşalı ile Hakan Hastaoğlu'na verildi. Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni yönetimin görev süresinin 12 Ekim 2028 tarihinde...Devamını Oku
25 Eyl 2025
Can Holding soruşturması genişliyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye kayyım atandığını duyurdu. Soruşturma, suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili yürütülmektedir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketin yönetim organı kararlarını onaylama yetkisini alarak tüm yetkileri devraldı. Soruşturma çer...Devamını Oku
22 Eyl 2025
Batman'da dolandırıcılıkBatman'da "iş" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, 22 Eylül'de tutuklandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirtti. 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda, şüphelilerin özel ofis tuttukları ve burada işe girmek isteyen kişilerle görüştükleri tespit edildi. Operasyonda, sahte atama belgeleri düzenledikleri ve yaklaşık 150 sahte belge ele ...Devamını Oku
22 Eyl 2025
Gökhan Özen dolandırıcılara dava açtıÜnlü şarkıcı Gökhan Özen, adına sahte hesaplar açarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. Özen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dolandırıcılık yapanların hukuk karşısında hesap vereceğini belirtti. Şarkıcı, davalardan elde edilecek gelirlerin sokak hayvanlarını korumak için kullanılacağını ifade etti. Özen, sahte evrak düzenleyen kişilerin orijinal mesajlarını mahkemeye sunacağını ve bu durumun sadece bu şahıs için değil, herkes...Devamını Oku
20 Eyl 2025
Tinder avcısı tutuklandıGürcistan İçişleri Bakanlığı, Netflix’in popüler belgeseli The Tinder Swindler ’a konu olan, Tinder’da zengin bir elmas imparatorunun varisi gibi davranarak kadınlardan büyük miktarda borç alan ve geri ödemeyen İsrailli dolandırıcı Simon Leviev'in Batum Havalimanı’nda Interpol’ün talebiyle gözaltına alındığını duyurdu. Bir adım geriden: Leviev 2019’da dört dolandırıcılık suçundan hüküm giyerek 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, sadece beş ay yattıktan sonra serbest bırakılmış...Devamını Oku
19 Eyl 2025
Deniz Seki dolandırıcılık kurbanıŞarkıcı Deniz Seki, dolandırıcıların WhatsApp hesabını ele geçirip yakınlarından para talep etmesi üzerine savcılığa başvurdu ve soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılar, Seki'nin Instagram hesabını takibe alarak, takipçilerinden bazılarına ulaşarak para istedi. Seki'nin aksesuar danışmanı R.G., durumu fark ederek ünlü şarkıcıyı bilgilendirdi. Seki, kimliğinin hukuka aykırı şekilde kullanılmaya çalışıldığını belirtti.
17 Eyl 2025
Tinder avcısı tutuklandıGürcistan İçişleri Bakanlığı, Netflix’in popüler belgeseli The Tinder Swindler ’a konu olan, Tinder’da zengin bir elmas imparatorunun varisi gibi davranarak kadınlardan büyük miktarda borç alan ve geri ödemeyen İsrailli dolandırıcı Simon Leviev'in Batum Havalimanı’nda Interpol’ün talebiyle gözaltına alındığını duyurdu. Bir adım geriden: Leviev 2019’da dört dolandırıcılık suçundan hüküm giyerek 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, sadece beş ay yattıktan sonra serbest bırakılmış...Devamını Oku
17 Eyl 2025
Can Holding'in hisselerine el konulduCan Holding'in Tekfen Holding'deki %17,56 oranındaki hisselerine, 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla el konuldu. El koyma işlemi, Can Holding'in 121 şirketinin mal varlığına yönelik yapılan bir operasyon kapsamında gerçekleştirildi. Hisselere el konulması, şirketin mali durumunu ve piyasa değerini olumsuz etkileyebilir. Olayla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
15 Eyl 2025