Credit Suisse'de büyük sızıntı

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasında toplamda 100 milyar dolar bulunan 18 binden fazla hesabın bilgileri, kimliği belirsiz kişiler tarafından basına sızdırıldı. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ile 46 basın kurumundan 163 gazeteci, belgeleri inceleme ve doğrulama çalışması yaptı.

Çalışmanın ardından yayımlanan belgelerde pek çok siyasetçinin yanı sıra işkence, para aklama, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk gibi suçlara karışmış kişilerin de bankada hesaplarının bulunduğu ortaya çıktı. Hesapların bazılarının yıllar önce kapatıldığı bankada 160'tan fazla ülkeden gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de hesaplarının bulunduğu bildirildi.

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, "bankanın suç ve yozlaşmayla elde edildiği bilinen paraları tutarak uluslararası bankacılık kurallarını ihlal ettiğini" öne sürdü. Birleşik Krallık merkezli The Guardian da bankanın "özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini, skandalın sonuçlarının bankayı aşarak gizliliğe dayanan İsviçre finansal sistemini etkileyebileceğini" belirtti.

Kimler var?

Belgelere göre bankada parasını tutanlar arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in çocukları, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman'ın çocukları, Venezuela hükümetinin yetkilileri, Ukrayna'daki siyasetçiler, Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev, Nahcivan lideri Vasif Talibov'un çocukları, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırbistan vatandaşı uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve eski Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika gibi isimler yer alıyor.

Bir insan kaçakçısı, rüşvet hükümlüsü ve sevgilisinin ölüm emrini veren bir milyarderin de bilgilerinin sızdığı biliniyor.

Mısır, Tunus, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin de özellikle Arap Baharı döneminde paralarını İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. Bankada hesabı olan kişilerin, daha çok bankacılık bilgilerini İsviçre vergi makamlarıyla paylaşma anlaşması olmayan ülkelerden olması dikkat çekiyor.

Banka ne diyor?

Credit Suisse, sızan verilerle ilgili ilk açıklamasında kanuna aykırı herhangi bir uygulama yapmadıklarını, paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğunu öne sürdü. "Bu bilgilerin büyük çoğunluğu çok eski, bazıları finansal yasaların farklı işlediği 1940'larda açılmış hesaplara dair. Haberler ise eksik ve yanlış bilgilerin konu dışı kullanılmasına dayalı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "sızıntının bankayı ve İsviçre finans sistemini gözden düşürmek amacı taşıdığı" iddia edildi. "Hesapların çoğunun zaten kapatıldığı, kalan aktif hesaplarla ilgili de gereken adımların atıldığı" dile getirildi. Banka, özellikle son on yıldır finansal suçların önüne geçmek için ek yatırım yapıldığını da ekledi.

Sızdıranlar ne diyor?

Banka bilgilerini Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdıran kişi ya da kurum, gazeteye yaptığı açıklamada "İsviçre'de bankacılık yasalarındaki gizliliğin ahlaksız olduğunu, bankaların müşterilerinin finansal gizliliğini korumasının aslında vergi kaçakçılarıyla iş birliği yaptıkları gerçeğinin üstünü örttüğünü" söyledi.

OCCRP ne diyor?

OCCRP kurucu ortağı Paul Radu, "Koşullar ne olursa olsun, işlerini her zamanki gibi sürdürebilen suçluları ve yolsuz politikacıları çok sık gördüm; çünkü haksız kazançlarının güvende tutulacağından eminler. Soruşturmamız, bu insanların suçlarına rağmen, demokrasilerin dünyanın her yerindeki insanların zararına olan düzenlemeleri nasıl aklayabildiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.