Kara para aklama ile ilgili hikayeler
Hat Holding ve Investco Holding'e el konulduİstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "Kara para aklama" soruşturması kapsamında bu iki holdingin varlıklarına el konulmasına karar verdi. Başsavcılık, soruşturma dosyasında mali tabloların manipüle edilmesi, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerinin kontrol edilmesi gibi eylemlerin incelendiğini açıkladı. El konulan varlıkların yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım o...Devamını Oku
05 Kas 2025
Dilan Polat ile eşi Engin PolatKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 3 ayrı suçtan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi hakim karşısına çıktı. Engin Polat, suçlamaları kabul etmezken Dilan Polat ise eşine güvendiğini ve iftiraya maruz kaldıklarını savundu. 28 şüphelinin yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Bir adım geriden : 4 Kasım 2023'te tutuklanan 12 kişiden biri olan Dilan Polat, 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye...Devamını Oku
04 Eyl 2024
Dilan ve Engin Polat"Kara para aklama", "örgüt üyeliği" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan hakkında ihbar üzerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Öte yandan: Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında 14 sosyal medya fenomeninin malvarlığına el konuldu.
04 Ara 2023
“Kara para aklama”, “belgede sahtecilik”, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.İfade“Kara para aklama”, “belgede sahtecilik”, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi. İfade: Polat çiftinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Engin Polat, “Vergisel bir hata varsa c...Devamını Oku
07 Kas 2023
ThetaRayKara para aklama ve diğer mali suçları tespit etmek için yapay zekadan faydalanan İsrail ve ABD merkezli girişim , Portage Capital Solutions liderliğindeki yatırım turunda 57 milyon dolar yatırım aldı. Bugüne kadar topladığı yatırım miktarı 160 milyon dolara ulaşan ThetaRay, yeni yatırımı müşteri tabanını ve küresel varlığını genişletmek için kullanacak. Kimdir: ThetaRay'in bankalar ve diğer finans kurumlarındaki yasadışı işlem faaliyetlerini otomatik olarak tarayan ve tanıml...Devamını Oku
12 Eyl 2023