Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
Kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 3 ayrı suçtan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakim karşısına çıktı. Engin Polat, suçlamaları kabul etmezken Dilan Polat ise eşine güvendiğini ve iftiraya maruz kaldıklarını savundu. 28 şüphelinin yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Bir adım geriden : 4 Kasım 2023'te tutuklanan 12 kişiden biri olan Dilan Polat, 19 A...Devamını Oku
04 Eyl 2024
• "Kara para aklama", "örgüt üyeliği" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat hakkında ihbar üzerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Öte yandan: Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında 14 sosyal medya fenomeninin malvarlığına el konuldu.
04 Ara 2023
• “Kara para aklama”, “belgede sahtecilik”, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi. İfade: Polat çiftinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Engin Polat, “Vergisel bir ...Devamını Oku
07 Kas 2023
• Kara para aklama ve diğer mali suçları tespit etmek için yapay zekadan faydalanan İsrail ve ABD merkezli girişim ThetaRay , Portage Capital Solutions liderliğindeki yatırım turunda 57 milyon dolar yatırım aldı. Bugüne kadar topladığı yatırım miktarı 160 milyon dolara ulaşan ThetaRay, yeni yatırımı müşteri tabanını ve küresel varlığını genişletmek için kullanacak. Kimdir: ThetaRay'in bankalar ve diğer finans kurumlarındaki yasadışı işlem faaliyetlerini otomatik olara...Devamını Oku
12 Eyl 2023