aklama ile ilgili hikayeler

Sanction Scanner tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’deki AML ekosistemi ve 2021'deki gelişmeler değerlendirildi.

FATF tavsiyeleri doğrultusunda "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)" hazırlandı.

Fîrari Sezgin Baran Korkmaz ve diğer 9 kişinin mal varlığı değerini aklama suçundan hapsi isteniyor.