karapara aklama ile ilgili hikayeler
Halkbank davası düştüNew York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, Halkbank hakkında İran yaptırımlarının delinmesine yardım ettiği iddiasıyla 2019’da açılan ceza davasını düşürdü. Ayrıntılar: Mart ayında Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı arasında yapılan uzlaşma uyarınca Halkbank herhangi bir para cezası ödemeyecek ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmayacak. Bunun karşılığında banka, İran’a fayda sağlayacak işlemlerden kaçınma ve yaptırım-karapara aklama uyum süreçlerinin izlenmesi şartlarını kabul e...Devamını Oku
19 Haz 2026
Halkbank davası düştüNew York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, Halkbank hakkında İran yaptırımlarının delinmesine yardım ettiği iddiasıyla 2019’da açılan ceza davasını düşürdü. Ayrıntılar: Mart ayında Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı arasında yapılan uzlaşma uyarınca Halkbank herhangi bir para cezası ödemeyecek ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmayacak. Bunun karşılığında banka, İran’a fayda sağlayacak işlemlerden kaçınma ve yaptırım-karapara aklama uyum süreçlerinin izlenmesi şartlarını kabul e...Devamını Oku
18 Haz 2026
Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerin iş yerlerindeki ortalama ücretlerin şeffaflaştırılmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti. Verilere göre kadın ve erkek çalışanlar arasında yüzde 13 civarında ücret farkı bulunan Avrupa'da, maaşların karşılaştırılmasını kolaylaştırmak; olası zamlar için objektif ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen kriterlerin belirlenmesini sağlamak; uygulanmadığı takdirde caydırıcı cezalar sunmak gibi birçok konuyu içinde barındıran düzenleme, üye devletlerin onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) temettü vergisi ödemelerinden kaçınmaya yönelik bir soruşturma kapsamında beş büyük bankanın genel merkezlerinde arama yaptı. Söz konusu bankalar arasında Societe Generale, BNP Paribas ve HSBC ile varlık yönetim şirketi Exane ve yatırım bankası Natixis bulunuyor. PNF sözcüleri, soruşturmanın Cum-Ex olarak da bilinen "temettü arbitrajı soruşturması" ile bağlantılı olduğunu, aramaların vergi kaçakçılığı ve karapara aklama şüpheleri doğrultusunda yapıldığını belirttiler.Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Konseyi, hakkında yolsuzluk iddiaları olan Genel Sekreter Luca Visentini’ye güvensizlik oyu vererek görevden aldı. “Katar veya Fas’tan yapılan bağışların ITUC’un politikalarını veya programını etkilediğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı” belirtilirken; “Luca Visentini’nin Genel Konsey’in güvenine artık sahip olmadığı” ifade edildi.DetaylarAvrupa Parlamentosu ( AP ), üye ülkelerin iş yerlerindeki ortalama ücretlerin şeffaflaştırılmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti. Verilere göre kadın ve erkek çalışanlar arasında yüzde 13 civarında ücret farkı bulunan Avrupa'da, maaşların karşılaştırılmasını kolaylaştırmak; olası zamlar için objektif ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen kriterlerin belirlenmesini sağlamak; uygulanmadığı takdirde caydırıcı cezalar sunmak gibi birçok konuyu içinde barındıran düzenleme, üye devletleri...Devamını Oku
01 Haz 2023
Transparency InternationalUluslararası Şeffaflık Örgütü () 1995’ten beri her yıl yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi için 2022 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, dünyanın büyük bölümü yolsuzlukla mücadelede başarısız olurken ; ülkelerin yüzde 95 'i 2017'den bu yana çok az ilerleme kaydetti ya da yerinde saydı. Detaylar: Danimarka'nın 90 puanla başı çektiği sıralamada , onu Finlandiya ve Yeni Zelanda takip etti. 36 puanla Arnavutluk, Tayland, Sri Lanka, Sırbistan, Peru, Panama, Kazakistan, Ek...Devamını Oku
03 Şub 2023
HİKAYE
2021 Türkiye AML değerlendirmesi
Sanction Scanner tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’deki AML ekosistemi ve 2021'deki gelişmeler değerlendirildi.
10 Oca 2022
Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeledeki yetersizlikleri nedeniyle Türkiye, yakın izlemenin söz konusu olduğu "gri listeye" alındı.Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu düşünülen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube üzerinden yayımladığı videolarda siyaset ve ticaret kesimlerinin gerçekleştirdiği yolsuzluklar doğrultusunda birbiri ardına ithamlarda bulundu.DetaylarUluslararası Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ) tarafından karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeledeki yetersizlikleri nedeniyle Türkiye, yakın izlemenin söz konusu olduğu " gri listeye " alındı . Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu düşünülen organize suç örgütü lideri Sedat Peker , Youtube üzerinden yayımladığı videolarda siyaset ve ticaret kesimlerinin gerçekleştirdiği yolsuzluklar doğrultusunda birbiri ardına ithamlarda bulundu . Detaylar: Peker; " Eski İçişleri...Devamını Oku
05 Oca 2022
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda eksiklikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye aldı. Söz konusu gelişme üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, "listeden çıkmak için gerekli adımların atılacağını" açıkladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, bir ülkenin gri listeye alınması ile gayrisafi yurtiçi hasılasında yüzde üç civarında kayıp yaşanabiliyor.Bir adım geridenMali Eylem Görev Gücü ( FATF ), Türkiye'yi karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda eksiklikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye aldı. Söz konusu gelişme üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, " listeden çıkmak için gerekli adımların atılacağını " açıkladı. Uluslararası Para Fonu ( IMF ) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, bir ülkenin gri listeye alınması ile gayrisafi yurtiçi hasılasında yüzde üç civarında kayıp yaşanabiliyor . Bir adım geriden: Ekonom...Devamını Oku
25 Eki 2021
Uluslararası Af Örgütü, BM üyesi tüm ülkelere bir açık mektup göndererek, Çin'in Doğu Türkistan 'daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere BM öncülüğünde bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu . Irak Yüksek Seçim Komiserliği , ülke genelinde yapılan ancak katılım oranı yüzde 41 seviyesinde gerçekleşen seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamasının arefesinde, seçimlere şaibe katıldığını öne süren Şii siyasetçiler ise seçim sonuçlarını tanımayacağını ilan etti. G7 ülkelerinin Maliye Bakanları...Devamını Oku
18 Eki 2021
1996 yılında üye bankalarının Orta ve Doğu Avrupa'daki finans kurumlarıyla olan ilişkilerini gelişti1996 yılında üye bankalarının Orta ve Doğu Avrupa'daki finans kurumlarıyla olan ilişkilerini geliştirmek üzere kurulan BACEE tarafından 42. kez düzenlenecek Çevrimiçi Bankacılık Konferansı kapsamında, pandemiden çıkarılan dersler doğrultusunda önümüzdeki süreçte finans sektörünü bekleyen riskler ve fırsatlar ele alınacak. Bu doğrultuda, gelişmiş müşteri deneyimine dayalı yeni banka stratejileri, teknolojik çözümlerle desteklenen yeşil ve sürdürülebilir finansman olanakları, t...Devamını Oku
27 Eyl 2021
Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü (IIED) ve Uluslararası Kölelik Karşıtlığı (ASI) tarafından Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü ( IIED ) ve Uluslararası Kölelik Karşıtlığı ( ASI ) tarafından yapılan araştırmada, iklim krizinin ekonomik etkileri doğrultusunda bilhassa Sahraaltı Afrika , Güney Asya ve Latin Amerika 'dan milyonlarca kişinin modern kölelik ve insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı . Sudan hükümeti, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir 'in destekçilerinin askeri darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altına alındı...Devamını Oku
27 Eyl 2021
Avrupa Birliği'nin (AB) karapara aklama (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarını güçlendirmeye yönelik dört yasama teklifi yayınlandı. Bu girişim ile şüpheli işlemlerin tespitini iyileştirme ile suç gelirlerinin aklanmasına ya da terör faaliyetlerini finansmanına olanak sağlayan boşlukların kapatılması amaçlanıyor.DetaylarAvrupa Birliği'nin ( AB ) karapara aklama ( AML ) ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarını güçlendirmeye yönelik dört yasama teklifi yayınlandı. Bu girişim ile şüpheli işlemlerin tespitini iyileştirme ile suç gelirlerinin aklanmasına ya da terör faaliyetlerini finansmanına olanak sağlayan boşlukların kapatılması amaçlanıyor . Detaylar: Söz konusu pakette özel sektör genelinde uyumu sağlamak üzere yeni bir AML otoritesi kurulmasına ilişkin teklif, özenli inceleme ( due...Devamını Oku
25 Tem 2021
HİKAYE
Kripto varlıkların vergilendirilmesi
Vergi mevzuatında, kripto varlığa dayalı bir kazancın karşılığı yer almamaktadır.
HİKAYE
Avrupa'da karapara ile mücadele
Aklama suçuyla mücadele uzun zamandır öncelik verilen bir konu olsa da, şimdiye dek bu alandaki başarılar sınırlı oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, karapara aklama suçu işlediği iddiasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntılarını açıkladı. Ortağı olan Kingston kardeşlerin ABD hükümetini dolandırarak elde ettiği servetin yaklaşık 133 milyon dolarını aklamakla suçlanan Korkmaz'ın 225 yıla kadar hapsi istendi. ABD, Korkmaz'ın yargılanmak üzere Avusturya'dan iadesini talep ediyor.Bir adım geridenAmerika Birleşik Devletleri ( ABD ) Adalet Bakanlığı, karapara aklama suçu işlediği iddiasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntılarını açıkladı. Ortağı olan Kingston kardeşlerin ABD hükümetini dolandırarak elde ettiği servetin yaklaşık 133 milyon dolarını aklamakla suçlanan Korkmaz'ın 225 yıla kadar hapsi istendi. ABD, Korkmaz'ın yargılanmak üzere Avusturya'dan iadesini talep ediyor . Bir adım geriden: Kingston kardeşlerin i...Devamını Oku
27 Haz 2021
Afganistan'da yayın yapan Ariana Haber TV sunucusu Mina Khairi , bombalı araç saldırısında öldürüldü . ABD'de faaliyet gösteren Gazetecileri Koruma Komitesi ( CPJ ) yaptığı açıklama ile Khairi'nin öldürülmesine ilişkin kapsamlı ve güvenilir bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Detaylar: Khairi, ülkede 2021 yılında öldürülen beşinci medya çalışanı olurken; söz konusu cinayetler gazeteciler arasında panik yaratmış durumda. Afganistan, Sınır Tanımayan Gazeteciler ( RSF ) örgütünün de...Devamını Oku
13 Haz 2021