Reuters, İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu'nun (<a fr-original-style="" href="https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-seized-binance-crypto-accounts-thwart-islamic-state-document-shows-2023-05-04/" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">NBCTF</a>) web sitesinde yer alan belgelere göre, İsrail, 2021'den bu yana kripto borsası Binance'de İslam Devleti ile bağlantılı olduğu ifade edilen iki hesap ve Hamas grubuyla bağlantılı Filistin merkezli firmalara ait olduğu belirtilen düzinelerce hesap da dahil olmak üzere 189 kripto hesabına el koyduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, 12 Ocak'ta el konulan iki Binance hesabı ve içeriklerine el koyma işleminin, İslam Devleti'nin "faaliyetlerini engellemek" ve "hedeflerini ilerletme kabiliyetini zayıflatmak" amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Öte yandan, ele geçirilen kripto hesaplarının değeri ya da hesapların İslam Devleti ile bağlantısının ne olduğuna ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.Geniş açı: Durumun ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Binance, Reuters'ın "kritik gerçekleri kasıtlı olarak atladığını" söyledi. Borsanın el konulan hesaplar konusunda "uluslararası terörle mücadele yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını" belirten Binance, "Makalede bahsedilen belirli kuruluşlarla ilgili olarak, kötü aktörlerin suç işletmelerinin adları altında hesap kaydetmediklerini açıklığa kavuşturmak önemlidir," açıklamasında bulundu.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">NBCTF belgesine göre, İsrail tarafından ele geçirilen İslam Devleti bağlantılı iki Binance hesabının sahibinin Osama Abuobayda adında 28 yaşında bir Filistinli olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, Aralık 2021'den beri el konulan 189 Binance hesabının neredeyse tamamının, Gazze'yi yöneten Hamas'ın fon transferine karıştıkları iddiasıyla İsrail tarafından "terör örgütü" olarak tanımlan Filistinli üç döviz firmasına ait olduğu aktarılıyor.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Buna göre, isimlerinin Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exhange ve Al Wefaq Co. for Exchange olduğu ve "terör örgütlerinin" malı olduğu belirtilen söz konusu üç şirkete ait 80'i aşkın Binance hesabından 137 bin 870 dolar&nbsp;değerinde kripto ele geçirildiği kaydediliyor.</li></ul>Yasa:&nbsp;İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörle ilgili olduğunu düşündüğü varlıklara el konulması ve müsadere edilmesi emri verme yetkisine sahip.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Binance'in web sitesinde yer alan bilgilere göreyse, dünyanın lider kripto borası, hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi ve talepleri duruma göre incelediğini ve yasal olarak gerekli olan bilgileri açıkladığını belirtiyor. Bununla birlikte, konuya ilişkin açıklamasında Binance, borsanın politika ve süraçlerinin Avrupa Birliği'nin kara para aklamayı önleme ve terörle mücadele finansmanı gerekliliklerine uygun olduğunu kaydediyor.</li></ul>Neden önemli: Dünya genelinde düzenleyiciler, kara para aklamadan terörizm finansmanına kadar yasadışı faaliyetleri önlemek için uzun süredir kripto borsaları üzerinde daha sıkı kontroller uygulanması için çağrıda bulunuyor. İsrail'in NBCTF'i tarafından yapılan el koymalar ise hükümetlerin yasadışı faaliyetleri önleme çabalarında kripto şirketlerini nasıl hedef aldığının altını çiziyor.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Reuters geçen yıl yaptığı bir dizi araştırmada Binance'in kara para aklamayı önleme kontrollerini kasıtlı olarak zayıf tuttuğunu bildirmişti. Buna göre, Reuters, Binance'in 2017'den bu yana ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için 10 milyar doların üzerinde ödeme gerçekleştirdiğini söylerken Binance, yasadışı fon hesaplamalarının yanlış olduğunu ve uyumluluk kontrollerine ilişkin açıklamaların "modasının geçmiş" olduğunu belirterek makalelere itiraz etmişti.</li></ul>Kim:&nbsp;Irak'taki iç savaşın ardından Suriye'de ortaya çıkan ve 2014 yılında geri püskürtülmeden önce Irak ve Suriye'nin üçte birini kontrol eden İslam Devleti, günümüzde isyancı saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ABD Hazinesi tarafından yayımlanan bir rapora göre, İslam Devleti'nin kripto bağışları aldığı; bu bağışların daha sonra nakde çevrilerek kripto ticaret platformları aracılığıyla fonlara eriştiği ifade ediliyor.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Öte yandan, raporda, söz konusu platformların hangileri olduğuna ilişkin bir bilgi yer almıyor.</li></ul>

El konulan hesapların neredeyse tamamının, Gazze'yi yöneten Hamas'ın fon transferine karıştıkları iddiasıyla İsrail tarafından "terör örgütü" olarak tanımlan Filistinli üç döviz firmasına ait olduğu aktarılıyor.

İsrail, terörle ilişkili 189 Binance hesabına el koydu

Reuters, İsrail Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu'nun (NBCTF) internet sitesinde yer alan belgelere göre, İsrail, 2021'den bu yana kripto borsası Binance'de İslam Devleti ile bağlantılı olduğu ifade edilen iki hesap ve Hamas grubuyla bağlantılı Filistin merkezli firmalara ait olduğu belirtilen düzinelerce hesap da dahil olmak üzere 189 kripto hesabına el koyduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, 12 Ocak'ta el konulan iki Binance hesabı ve içeriklerine el koyma işleminin, İslam Devleti'nin "faaliyetlerini engellemek" ve "hedeflerini ilerletme kabiliyetini zayıflatmak" amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Öte yandan, ele geçirilen kripto hesaplarının değeri ya da hesapların İslam Devleti ile bağlantısının ne olduğuna ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.Geniş açı: Durumun ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Binance, Reuters'ın "kritik gerçekleri kasıtlı olarak atladığını" söyledi. Borsanın el konulan hesaplar konusunda "uluslararası terörle mücadele yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını" belirten Binance, "Makalede bahsedilen belirli kuruluşlarla ilgili olarak, kötü aktörlerin suç işletmelerinin adları altında hesap kaydetmediklerini açıklığa kavuşturmak önemlidir," açıklamasında bulundu.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">NBCTF belgesine göre, İsrail tarafından ele geçirilen İslam Devleti bağlantılı iki Binance hesabının sahibinin Osama Abuobayda adında 28 yaşında bir Filistinli olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, Aralık 2021'den beri el konulan 189 Binance hesabının neredeyse tamamının, Gazze'yi yöneten Hamas'ın fon transferine karıştıkları iddiasıyla İsrail tarafından "terör örgütü" olarak tanımlan Filistinli üç döviz firmasına ait olduğu aktarılıyor.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Buna göre, isimlerinin Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exhange ve Al Wefaq Co. for Exchange olduğu ve "terör örgütlerinin" malı olduğu belirtilen söz konusu üç şirkete ait 80'i aşkın Binance hesabından&nbsp;137 bin 870 dolar&nbsp;değerinde kripto ele geçirildiği kaydediliyor.</li></ul>Yasa:&nbsp;İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörle ilgili olduğunu düşündüğü varlıklara el konulması ve müsadere edilmesi emri verme yetkisine sahip.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Binance'in internet sitesinde yer alan bilgilere göreyse, dünyanın lider kripto borası, hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi ve talepleri duruma göre incelediğini ve yasal olarak gerekli olan bilgileri açıkladığını belirtiyor. Bununla birlikte, konuya ilişkin açıklamasında Binance, borsanın politika ve süraçlerinin Avrupa Birliği'nin kara para aklamayı önleme ve terörle mücadele finansmanı gerekliliklerine uygun olduğunu kaydediyor.</li></ul>Neden önemli: Dünya genelinde düzenleyiciler, kara para aklamadan terörizm finansmanına kadar yasadışı faaliyetleri önlemek için uzun süredir kripto borsaları üzerinde daha sıkı kontroller uygulanması için çağrıda bulunuyor. İsrail'in NBCTF'i tarafından yapılan el koymalar ise hükümetlerin yasadışı faaliyetleri önleme çabalarında kripto şirketlerini nasıl hedef aldığının altını çiziyor.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Reuters geçen yıl yaptığı bir dizi araştırmada Binance'in kara para aklamayı önleme kontrollerini kasıtlı olarak zayıf tuttuğunu bildirmişti. Buna göre, Reuters, Binance'in 2017'den bu yana ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için&nbsp;10 milyar doların üzerinde ödeme gerçekleştirdiğini söylerken Binance, yasadışı fon hesaplamalarının yanlış olduğunu ve uyumluluk kontrollerine ilişkin açıklamaların "modasının geçmiş" olduğunu belirterek makalelere itiraz etmişti.</li></ul>Kim:&nbsp;Irak'taki iç savaşın ardından Suriye'de ortaya çıkan ve 2014 yılında geri püskürtülmeden önce Irak ve Suriye'nin üçte birini kontrol eden İslam Devleti, günümüzde isyancı saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ABD Hazinesi tarafından yayımlanan bir rapora göre, İslam Devleti'nin kripto bağışları aldığı; bu bağışların daha sonra nakde çevrilerek kripto ticaret platformları aracılığıyla fonlara eriştiği ifade ediliyor.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Öte yandan, raporda, söz konusu platformların hangileri olduğuna ilişkin bir bilgi yer almıyor.</li></ul>

Aposto Günsonu

(Çizim:&nbsp;<a fr-original-style="" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3NvdXJjZT13ZWImbmV3c2xldHRlcj02MDNkMTQyOTZhOTM4MDAwMDdmNTA3M2QmaXNzdWU9NjBjZWI0MzQ5OTJjODEwMDA2YTk1ZjAyJnN1YnNjcmliZXI9dW5kZWZpbmVkJnN0b3J5PTYwZWFiN2RiYjI3YThlMDAwNjI3YTI1MyZhdXRob3I9bnVsbCZ1cmw9aHR0cHMlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyNTJGb2xjYXJ5Z24lMjUyRg==" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Olçar Yiğen</a>)Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarında karşılık bulduğu üzere; ülkelerin adli mercilerinin, kolluk birimlerinin, istihbarat kurumlarının, düzenleyici ve denetleyici kurumlarının koordinasyon&nbsp;ve amaç birliği&nbsp;içerisinde çalışmaları beklenmektedir. Paralel şekilde, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi de suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılmasıdır. Özellikle ekonomik menfaat elde etmek için işlenen suçların azaltılması, suçlulara etkili ve caydırıcı yaptırımların uygulanması ve suç mağdurlarının bu mağduriyetlerinin giderilmesi açısından, suçla mücadelede önleyici ve bastırıcı tedbirlerin uygulanması büyük önem taşır. Önleyici tedbirler&nbsp;arasında önleyici kolluk faaliyetleri, farkındalık artırıcı çalışmalar, iyi yönetişim ve saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar ile suç şüphesini bildirim mekanizmalarının varlığı ifade edilmektedir. Öte yandan bastırıcı tedbirler&nbsp;arasında ise, suçun işlenmesi sonrasında faillerin ve aralarındaki bağlantıların belirlenmesine, sorumluların cezalandırılmasına ve suçtan elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmalarına yönelik tedbirlerden bahsetmek gerekir. Bu tedbirler arasında el koyma ile bir güvenlik tedbiri olarak müsadere ön plana <a fr-original-style="" href="https://www.cfatf-gafic.org/documents/fatf-40r" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">çıkmaktadır</a>.<a href="https://www.cfatf-gafic.org/documents/fatf-40r" rel="noopener noreferrer" target="_blank" fr-original-style="" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;"></a>Ekonomik suçlardan elde edilen gelirler söz konusu olduğunda, failler bu gelirleri serbestçe kullanabilmek için yasadışı kaynağını gizlemeye&nbsp;(money laundering) veya bunların yasal bir kaynaktan elde edildiği izlenimi vermeye çalışırlar. Buna paralel, terörizmin finansmanının yasal veya yasadışı kaynaklar kullanılarak ve ancak gerçek amacı gizlemeye yönelik işlemler ile sağlanır. Bu kapsamda, aklama ve terörizmin finansmanı suçları ile mücadelede Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) gibi mali istihbarat birimleri çok önemli bir fonksiyon üstlenmektedirler. Bu birimler, yükümlü grupları&nbsp;olarak nitelendirilen finansal sektörden ve finansal olmayan belirli iş ve meslek gruplarından şüpheli işlem bildirimlerini&nbsp;incelemekte, ve analiz sonuçlarını uzmanlaşmış kolluk birimlerine veya adli makamlara iletmektedir. Yükümlü gruplarının müşteriyi tanıma, kayıt tutma, muhafaza ve ibraz, şüpheli işlem bildirimi, risk temelli uyum programı uygulama&nbsp;yükümlülükleri bulunmaktadır.Türkiye'de aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile mücadelede (AML) mali istihbarat birimi ve yükümlülük denetimi faaliyetleri MASAK&nbsp;tarafından gerçekleştirilir. Soruşturma süreçleri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Cumhuriyet Savcıları&nbsp;tarafından, kovuşturma faaliyeti ise İhtisas Mahkemeleri&nbsp;tarafından yürütülmektedir. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının belirlendiği, <a fr-original-style="" href="https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-suc-gelirlerinin-aklanmasi-ve-terorizmin-finansmani-ile-mucadeleye-iliskin-genelge/2307209" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)</a> yayınlandı. Ek olarak, <a fr-original-style="" href="https://masak.hmb.gov.tr/turkiyede-suc-gelirlerinin-aklanmasi-ve-terorizmin-finansmani-ile-mucadelede-ve-musadere-uygulamalarinda-etkinligin-artirilmasi-strateji-belgesi" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler Strateji Belgesi Ana Metin</a> başlıklı belge de MASAK resmi internet adresinde yayımlandı.Söz konusu belgeler ile aklama suçuna ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma ve kovuşturmalarının, ülke riskleri ekseninde ve ilgili mevzuat uyarınca etkili bir şekilde yürütülmesi için stratejik öncelikler olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan 5 adet stratejik amaç&nbsp;ve buna yönelik 14 adet hedef&nbsp;belirlenmiştir:<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Stratejik amaç 1: Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesi.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Stratejik amaç 2: Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal risk değerlendirmesinin güncelliğinin temin edilmesi.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Stratejik amaç 3: Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin mali boyutu içeren adli ve idari süreçlerin Ulusal Risk Değerlendirme Sonuçları ekseninde önceliklendirilmesi.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Stratejik amaç 4: Aklama, terörizmin finansmanı ve bağlı öncül suçlar çerçevesinde suçtan kaynaklanan malvarlığına elkonulması ve bu değerlerin müsadere edilmesi amacıyla mevzuat altyapısının değerlendirilmesi ile tüm adli ve idari tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Stratejik amaç 5: Terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında hedeflenen mali yaptırımların etkili bir şekilde kullanılması.</li></ul>İlgili stratejinin uygulanması adına tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesine yönelik ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları kurularak; uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu&nbsp;toplantılarında görüşülecektir. Bunlar ise Tehdit Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu isimleriyle anılacaktır. Tehdit Çalışma Grubu, MASAK koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden oluşacaktır. Kırılganlık Çalışma Grubu, yine MASAK koordinatörlüğünde, denetçiler ile İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden oluşacaktır. Son olarak Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu&nbsp;da MASAK koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşacaktır.

FATF tavsiyeleri doğrultusunda "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)" hazırlandı.

müsadere ile ilgili hikayeler