müsadere ile ilgili hikayeler
Evergrande’ın kurucusuna müebbet hapis2024’te tasfiye edilen Çin merkezli gayrimenkul şirketi Evergrande’ın bir dönem 42,5 milyar dolarlık servetiyle Çin’in en zengin insanı olan kurucusu Hui Ka Yan, sekiz ayrı mâli suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar: Çin’de görülen davada 67 yaşındaki Hui; halktan yasa dışı mevduat toplama, kaynak yaratma dolandırıcılığı, usulsüz kredi verme, fonları hukuka aykırı kullanma, hileli menkul kıymet ihracı, önemli bilgileri kurallara aykırı açıklama, zimmete geçirm...Devamını Oku
24 Ağu 2026
Evergrande’ın kurucusuna müebbet hapis2024’te tasfiye edilen Çin merkezli gayrimenkul şirketi Evergrande’ın bir dönem 42,5 milyar dolarlık servetiyle Çin’in en zengin insanı olan kurucusu Hui Ka Yan, sekiz ayrı mali suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı; kişisel mal varlığının tamamının müsadere edilmesine karar verdi. Bir adım geriden: Çin’de görülen davada 67 yaşındaki Hui; halktan yasa dışı mevduat toplama, kaynak yaratma dolandırıcılığı, usulsüz kredi verme, fonları hukuka aykırı kullanma, hileli menkul k...Devamını Oku
21 Ağu 2026
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na el koyma talebiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının "suç gelirleriyle" finanse edildiğini iddia ederek binaya el konulmasını talep etti. İddianamede, Ekrem İmamoğlu "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olarak tanımlandı ve bina CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Savcılık, il binasının edinim sürecinin İmamoğlu'nun bilgisi ve yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini öne sürdü. İddianamede, Fatih Keleş'in "kaynağı belirsiz paraları va...Devamını Oku
11 Kas 2025
HİKAYE
İsrail, terörle ilişkili 189 Binance hesabına el koydu
El konulan hesapların neredeyse tamamının, Gazze'yi yöneten Hamas'ın fon transferine karıştıkları iddiasıyla İsrail tarafından "terör örgütü" olarak tanımlan Filistinli üç döviz firmasına ait olduğu aktarılıyor.
09 May 2023
İsrail, terörle ilişkili 189 Binance hesabına el koydu
El konulan hesapların neredeyse tamamının, Gazze'yi yöneten Hamas'ın fon transferine karıştıkları iddiasıyla İsrail tarafından "terör örgütü" olarak tanımlan Filistinli üç döviz firmasına ait olduğu aktarılıyor.
HİKAYE
Türkiye'nin yeni AML stratejisi
FATF tavsiyeleri doğrultusunda "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)" hazırlandı.
25 Tem 2021
