kara para aklama ile ilgili hikayeler
Changpeng Zhao,Binance kurucusu ve eski CEO’su ABD’deki 4 aylık hapis cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra X üzerinden paylaşım yapan Zhao, yeni girişimi Giggle Academy’nin takip eden dönemde hayatının büyük bir parçası olacağına ve kitabı üzerinde çalışmaya devam ettiğine işaret etti. Bir adım geriden: ABD’li yetkililer 2023'ün Kasım ayında yasaları ihlal ettiğini kabul eden Binance CEO’su Zhao ile 4,3 milyar dolarlık bir itiraf anlaşması imzal...Devamını Oku
01 Eki 2024
Sam Bankman-Fried,İflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Mart ayında kendisine verilen hapis cezasına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu ve yeniden yargılama talep etti . 102 sayfalık temyiz başvurusu, eski CEO’nun henüz suçu kanıtlanmadan suçlu kabul edildiğine ve yargılama sırasında jürinin yalnızca resmin yarısını görmesine izin verildiğini savundu. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye iade edi...Devamını Oku
17 Eyl 2024
Binance CEO’su Richard Teng,eski CEO Changpeng Zhao’nun ömür boyu Binance yönetimine dahil olmayacağını açıkladı. Eski CEO, savcılarla yaptığı itiraf anlaşması kapsamında yönetime dahil olmaktan yalnızca 3 yıllığına men edilmişti. Teng’in açıklaması, Zhao’nun daimi olarak Binance’ten uzak kalacağını ortaya çıkardı. Bir adım geriden: Geçen yıl ABD’li yetkililer, yasaları ihlal ettiğini kabul eden Binance ve CEO’su Zhao ile 4,3 milyar dolarlık bir itiraf anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Zhao, Nisan ...Devamını Oku
10 Eyl 2024
Dilan Polat ve Engin Polatçiftinin soruşturmasına dair Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuna Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar ulaştı. Raporda yasa dışı bahis ve kara para aklamaya dair bir tespit yer almazken “vergi usul kanununa muhalefet” suçu oluşturacak bilgiler yer aldı. Bir adım geriden : Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Kasım 2023’te kara para aklama, vergi usul kanununa muhalefet ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklanmış, çiftin...Devamını Oku
18 Tem 2024
Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığınıMali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibarıyla duyurdu. Açıklama: Toplantının yapıldığı Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karar öncesi sosyal medya mesajında " Başardık " paylaşımında bulundu. Hatırlatma: Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı. Görüş: Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesin...Devamını Oku
01 Tem 2024
Moody's Sektör Uygulama LideriMohamed Daoud , Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daoud, gelişmeyi kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelenin bir sonucu olarak yorumladı: "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor."
29 Haz 2024
Hindistan’ınMali İstihbarat Dairesi (FIU), kripto borsası Binance’e ülkenin kara para aklama karşıtı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,25 milyon dolar para cezası verdi. Platform, Mayıs ayında FIU’dan aldığı bildirinin ardından kuruma kaydolarak Hindistan’daki faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti. Bir adım geriden: Binance, son yıllarda ABD, Fransa, Brezilya, Avustralya, Kanada ve Belçika gibi birçok ülkede düzenleyici kurumların baskılarıyla karşı karşıya geldi. Nisan ayı sonund...Devamını Oku
21 Haz 2024
Dilan Polat'ınKara para aklama suçlamasıyla tutuklu yargılananAdli Tıp Kurulu raporu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Raporda Polat’ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması gerektiği belirtildi. Bir adım sonrası: Polat, üç aylık tedavinin ardından cezaevine geri dönecek. Bir adım geriden: Dilan Polat, sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermiş; 20 Mayıs'ta Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.
28 May 2024
İflas eden kripto para borsası FTX, iflas sırasında para kaybeden tüm müşterilerine geri ödeme yapacağını açıkladı. Şirket, yeniden yapılanma planları kapsamında elindeki varlıkları sattığında 16,3 milyar dolarlık gelir elde edeceğine işaret etti. Alacaklıların iflas sırasında kaybettiği tutarın ise 11 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Bir adım geridenİflas eden kripto para borsası FTX, iflas sırasında para kaybeden tüm müşterilerine geri ödeme yapacağını açıkladı. Şirket, yeniden yapılanma planları kapsamında elindeki varlıkları sattığında 16,3 milyar dolarlık gelir elde edeceğine işaret etti. Alacaklıların iflas sırasında kaybettiği tutarın ise 11 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Bir adım geriden: FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), Mart ayı sonunda ABD'de 7 ayrı kara para aklama ve dolandırıcılık suçu...Devamını Oku
14 May 2024
Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng ZhaoKripto para borsası , kara para aklama suçundan yargılandığı davada 4 ay hapis cezası aldı.
01 May 2024
Nijerya hükümeti,Binance'ten ülkedeki en önemli 100 kullanıcısının bilgilerini ve alım-satım işlemlerini istedi . Talep, şirketin 2 hafta önce gözaltına alınan iki yöneticisinin isimlerini açıklamasının ardından geldi. Bir adım geriden : Geçen hafta Nijerya hükümeti, Binance CEO'sundan kara para aklama ve terör destekleme iddialarına dair açıklama yapılmasını talep etmiş, aksi takdirde şirketin yöneticilerine dair tutuklama emri çıkarmakla tehdit etmişti.
15 Mar 2024
Avrupa Birliği(AB), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için Almanya'nın Frankfurt kentinde yeni bir kurum tesis edilmesine karar verdi. Bir adım sonrası: Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin (AMLA) AB'deki yasa dışı mali faaliyetlerle mücadelede kilit rol oynaması beklenen yeni kurumunun, 400'ün üzerinde personeliyle 2025 ortalarında faaliyete başlayacağı bildirildi.
28 Şub 2024
Changpeng Zhao'nunGeçen hafta hakkındaki suçlamaları kabul ederek istifa eden eski Binance CEO'su (CZ) 23 Şubat'taki duruşmaya kadar ABD'yi terk ederek yaşadığı yer olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönme talebi reddedildi. Ne olmuştu? Zhao, Binance'te kara para aklama işlemlerinin engellenmesi için yeterince önlem almadığı ve ABD ekonomik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul etmiş ve CEO'luk görevinden istifa etmişti. Anlaşma kapsamında Binance 4,3 milyar dolar para cezasına çarptı...Devamını Oku
30 Kas 2023
Changpeng Zhao'nunGeçen hafta hakkındaki suçlamaları kabul ederek istifa eden eski Binance CEO'su 23 Şubat'taki duruşmaya kadar ABD'yi terk ederek yaşadığı yer olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönme talebi reddedildi. Ne olmuştu? Zhao, Binance'te kara para aklama işlemlerinin engellenmesi için yeterince önlem almadığı ve ABD ekonomik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul etmiş ve CEO'luk görevinden istifa etmişti. Anlaşma kapsamında Binance 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılır...Devamını Oku
29 Kas 2023
Binance için bir devrin sonu
Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek istifa etti.
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerBahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam, "suç örgütüne üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklandı. Bahar Candan, adliye çıkışında "Asıl suçlular dışarıda, benim hesabımda para yok, sırf ünlü olduğumuz için tutuklandık" dedi. Şahıslar işlemlerinin ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
17 Kas 2023
Sam Bankman-FriedGeçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su (SBF), bir aydır devam eden duruşmaların sonucunda “kara para aklama” ve “dolandırıcılık”tan suçlu bulundu. Onlarca yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtilen bir zamanların "Kripto kralı" SBF'in tam cezası ise önümüzdeki aylarda açıklanacak. Hatırlatma dozu: CoinDesk’in, müşteri fonlarının izinsiz bir şekilde FTX’e bağlı hedge fonu Alameda Research’e aktarılarak farklı alanlarda ya...Devamını Oku
07 Kas 2023
Gri Listeden Çıkma Çabaları
Türkiye’nin sorunları çok daha girift, köklü ve yapısaldır. Gri Liste’den kurtulma çabaları son tahlilde olumlu ve iyi niyetli adımlar olarak değerlendirilse de hukuk güvenliğini sağlama ve rasyonel mali çerçeve geliştirme konularına Türkiye çok daha sağlam bir iradeyle odaklanmalıdır.
Dilan PolatHaklarında “kara para aklama” ve “vergi kaçırma” gibi suçlamalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
06 Kas 2023
Dilan Polatve eşi Engin Polat , haklarındaki "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti dahil 14 kişi gözaltına alındı.
01 Kas 2023