kara para aklama ile ilgili hikayeler
Dilan Polat ve Engin Polatİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme gelen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Detaylar: Çiftin ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı verilirken 16 şirket ve 8 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
18 Eki 2023
Dilan Polat ve Engin Polatİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Detaylar: Çiftin ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı verilirken 16 şirket ve 8 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
14 Eki 2023
FTX'inKasım 2022'de iflas eden kripto borsası dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargılanan kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankfman-Fried (SBF) hakkında açılan iki ceza davasından ilki, jürinin seçilmesiyle başladı. Hatırlatma dozu: Bahamalar'da gözaltına alınarak ABD'ye teslim edilen Bankman-Fried, 250 milyon dolar kefaletle duruşmaya kadar serbest bırakılmış; tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle tekrar hapse girmişti. 7 suçlamayla yargılanan SBF, tüm suçlardan cez...Devamını Oku
05 Eki 2023
Orta Vadeli Program ve Kitle İmha Silahları(!)
Türkiye kısa-orta-uzun herhangi bir vadede planlar yapmak yerine kurumsal kapasitenin gelişimine odaklanmalı ve hukukun üstünlüğünü kalkınmanın ve refahın anahtarı olarak görmeli.
Ukrayna,Rusya'nın, Odessa bölgesine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldığını ve saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya açıklamasında saldırıyı kabul etti ve belirlenen hedeflerin vurulduğunu söyledi. Bununla birlikte: Ukrayna, Odessa bölgesinde Rusya'ya ait 22 insansız hava aracının da düşürdüğünü açıkladı. Arayış: Birleşik Krallık, Rusya'nın asker kaybının giderek arttığını ve personel açığını gidermek için yaba...Devamını Oku
04 Eyl 2023
Fransa, Lübnan Merkez Bankası BaşkanıRiyad Selame'nin ülkedeki mal varlığına el koydu. Lübnan devletinin görevlendirdiği avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilen talebin Fransız yargısı tarafından kabul edildiği kaydedildi. Hatırlatma dozu: Selame hakkında "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" iddialarıyla 16 Mayıs'ta Paris'te açılan davada mahkeme, "uluslararası tutuklama" kararı vermiş, Alman yargısı da 30 Mayıs'ta aynı suçlamalardan ötürü tutuklama kararı çıkarmıştı. Lübnan'da dokunulmazlığı bu...Devamını Oku
06 Tem 2023
Kripto para borsası Binancehakkında Fransa'da kara para aklama soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in para aklamaya karşı yeterince önlem alıp almadığı araştırılıyor. Bununla birlikte: Binance, bu hafta Hollanda Merkez Bankası'ndan lisans alamaması sebebiyle Hollanda'daki operasyonlarını sonlandırmak zorunda kalmıştı. Öte yandan: Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşmaya vardı. SEC'in kripto borsa şirketine açtığı dava dev...Devamını Oku
19 Haz 2023
Kripto para borsası Binancehakkında Fransa'da kara para aklama soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in para aklamaya karşı yeterince önlem alıp almadığı araştırılıyor. Bununla birlikte: Binance, bu hafta Hollanda Merkez Bankası'ndan lisans alamaması sebebiyle Hollanda'daki operasyonlarını sonlandırmak zorunda kalmıştı. Öte yandan: Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşmaya vardı. SEC'in kripto borsa şirketine açtığı dava dev...Devamını Oku
19 Haz 2023
Guardian Bahis ve Kumar Reklamlarını Yasakladıİnternet üzerinden bahis ve farklı türdeki kumar oyunlarının giderek yaygınlaşması birçok farklı sorunu da beraberinde getiriyor. Bağımlılığı olanların daha kolay bir şekilde manipüle edilebilmesi, dolandırıcılık ve kara para aklama amacıyla bu platformların kullanılması bu sorunlardan bazıları. Bu yüzden bu sitelerin reklamları söz konusu olduğunda durumun yönetimi daha farklı oluyor. Örneğin ülkemizde, yasal bahis oyunları dışındaki tüm bahis sitelerinin reklamları suç kaps...Devamını Oku
18 Haz 2023
👽 Reddit işleri daha da kötüye götürmek ve kullanıcılarını iyice kızdırmak konusunda ısrar ediyor. 👽 Reddit işleri daha da kötüye götürmek ve kullanıcılarını iyice kızdırmak konusunda ısrar ediyor . Bazı subredditler ise protestoya daha yaratıcı bir şekilde devam ediyor . 🎙️ Logitech’in alt markalarından Streamlabs, podcast kaydınızı metin formatında düzenlemek gibi dikkat çekici özellikleri olan ücretsiz bir editör yayınladı . 🇬🇹 Guatemala’nın en eski gazetelerinden birisinin kurucusu olan gazeteci José Rubén Zamora, basın özgürlüğü gruplarının uydurma olarak niteledi...Devamını Oku
18 Haz 2023
HİKAYE
Binance, Kanada'dan çekiliyor
Karar, Kanada hükümetinin kripto borsalarına daha sıkı kurallar getiren yeni bir kılavuz yayımlamasının ardından geldi
16 May 2023
Fransa'da banka baskını
Hareketli bankacılık gündemi Fransa'da Cum-Ex soruşturmasını tetikledi
31 Mar 2023
Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi(PNF), kara para aklama ve mali dolandırıcılık şüphesiyle Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Exane ve Natixis bankalarının ofislerine baskın yapıldığını açıkladı. Baskınların ardından bankaların yaklaşık 1 milyar EUR’luk bir ceza ile karşı karşıya olduğu ifade edildi. ➕ Ayrıca: Baskınların temettü vergilerinin kaçırılmasını amaçlayan bir uygulama olan “Cum-Ex” skandalına ilişkin yürütülen ön soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi.
29 Mar 2023
Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi(PNF), kara para aklama ve mali dolandırıcılık şüphesiyle Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Exane ve Natixis de dahil olmak üzere çok sayıda büyük bankanın ofisine baskın yapıldığını açıkladı. Mali savcılar, temettü usulsüzlüğü ile bağlantılı olarak yapılan aramaların Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
29 Mar 2023
ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), Binance’in 1 milyar dolara Voyager Digital’ı satın almasına yöABD Yabancı Yatırım Komitesi ( CFIUS ), Binance’in 1 milyar dolara Voyager Digital’ı satın almasına yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda satın almanın ertelenebileceğini ya da engellenebileceğini açıkladı. Changpeng Zhao/Reuters Neden? Son zamanlarda CFIUS, ABD hükümeti tarafından ülkedeki Çin yatırımlarını engellemek için giderek daha fazla kullanılan bir araç hâline geldi. Daha önce ABD’de bir kara para aklama soruşturmasına dahil olan Binance ise Çin doğumlu Changpeng Zhao...Devamını Oku
05 Oca 2023
Kripto para borsası FTX iflas etti. 8 farklı federal suçtan yargılanan FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın, 13 Aralık'ta tutuklandıktan ve ABD'ye sevk edildikten sonra 23 Aralık'ta 250 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verildi.SuçlamalarKripto para borsası FTX iflas etti. 8 farklı federal suçtan yargılanan FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın, 13 Aralık'ta tutuklandıktan ve ABD'ye sevk edildikten sonra 23 Aralık'ta 250 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verildi. Suçlamalar: Bankman-Fried'a yönelik suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama yer alıyor. Bankman-Fried'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırıla...Devamını Oku
02 Oca 2023
Kripto para borsası FTX iflas etti. 8 farklı federal suçtan yargılanan FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın, 13 Aralık'ta tutuklandıktan ve ABD'ye sevk edildikten sonra 23 Aralık'ta 250 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verildi.CNBCSuçlamalarKripto para borsası FTX iflas etti. 8 farklı federal suçtan yargılanan FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın, 13 Aralık'ta tutuklandıktan ve ABD'ye sevk edildikten sonra 23 Aralık'ta 250 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verildi. CNBC Suçlamalar: Bankman-Fried'a yönelik suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama yer alıyor. Bankman-Fried'ın ömür boyu hapis cezasına çarpt...Devamını Oku
29 Ara 2022
RegTech şirketi Sanction Scanner, 2022 Küresel ve Türkiye AML raporlarını yayımladıYapay Zekâ destekli teknoloji çözümleri ile kara para aklama, terörün finansmanı ve sahteciliğin önlenmesi (AML, CTF ve Fraud) sektöründe öne çıkan Regülasyon Teknolojileri şirketi Sanction Scanner, 2022 AML endüstrisi için yıllık raporlarını yayımladı. Bu raporlar ile 2022 yılında yaşanan gelişmelerin ve yılın gözden geçirilmesiyle önümüzdeki döneme dair sektörel tavsiyelerin ilgililerle paylaşılması amaçlandı. Konu başlıkları arasında 2022 yılı t...Devamını Oku
16 Ara 2022
Sam Bankman-FriedFTX’in kurucusu ve eski CEO’su ( SBF ), ABD New York Güney Bölgesi Savcısının Bahamalar’daki yetkililerle paylaştığı iddianamenin ardından pazartesi günü sabaha karşı tutuklandı. Bahamalar Başsavcısı tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada, ABD’nin Bankman-Fried’ın “muhtemelen iadesini talep edeceğini” söyledi. Dante CARRER/Reuters Bir adım ileri: Bankman-Fried’ın kefaletle serbest bırakılması talebi, ülkeden kaçma riskinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle reddedildi. Suçl...Devamını Oku
15 Ara 2022
BinanceReuters , ABD Adalet Bakanlığı savcıları arasındaki anlaşmazlıkların, dünyanın en büyük kripto para borsası ’e yönelik kara para aklama gerekçesiyle 2018’de başlatılan cezai soruşturmanın sonuçlanmasını geciktirdiğini iddia etti. Detaylar: Konuya aşina kaynaklar, soruşturmaya dahil olan federal savcıların bir kısmının toplanan kanıtların Binance’e karşı “agresif” bir şekilde hareket etmek ve kurucu Changpeng Zhao dahil yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmak için yeterli ...Devamını Oku
15 Ara 2022