kara para aklama ile ilgili hikayeler
Reuters, Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'nun ABD'de kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini haberleştirdi. Haberde, savcılar arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle davanın sonuçlandırılmasının ertelenebileceği de ifade edildi.
14 Ara 2022
Sam Bankman-FriedFTX’in kurucusu ve eski CEO’su , ABD New York Güney Bölgesi Savcısının Bahamalar’daki yetkililerle paylaştığı iddianamenin ardından dün sabaha karşı tutuklandı. Bahamalar Başsavcısı tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada, ABD’nin Bankman-Fried’ın “muhtemelen iadesini talep edeceğini” söyledi. Suçlamalar: Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) da ayrıca soruşturma başlattığı Bankman-Fried’a yönelik suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler do...Devamını Oku
14 Ara 2022
🔔 FTX’in Kurucusu Sam Bankman-Fried Bahamalar’da tutuklandı
SBF’nin ABD’ye iade edilmesi bekleniyor
Reuters, ABD Adalet Bakanlığı savcıları arasındaki anlaşmazlıkların, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ’e yönelik kara para aklama gerekçesiyle 2018’de başlatılan cezai soruşturmanın sonuçlanmasını geciktirdiğini iddia etti. Detaylar: Konuya aşina kaynaklar, soruşturmaya dahil olan federal savcıların bir kısmının toplanan kanıtların Binance’e karşı “agresif” bir şekilde hareket etmek ve kurucu Changpeng Zhao dahil yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmak için yeterli ...Devamını Oku
13 Ara 2022
OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından uluslararası finansal sistemi kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı risklerinden korumak kapsamında oluşturulan listeler güncellendi.DetaylarOECD 'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ) tarafından uluslararası finansal sistemi kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı risklerinden korumak kapsamında oluşturulan listeler güncellendi . Detaylar: Kuzey Kore ve İran 'ın da yer aldığı kara listeye, tespit edilen eksikliklerini derhal gidermek üzere Myanmar da alınırken; Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Mozambik ve Tanzanya ise stratejik eksikliklerinin giderilmesi için süre veril...Devamını Oku
02 Kas 2022
Credit Suisse, 9 bin çalışanı işten çıkaracakSon dönemde skandallarla gündeme gelen Credit Suisse, 2022 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda 3,5 milyar sterlin zarar açıkladı. Bankanın maliyetlerin yüzde 15 (yaklaşık 2,5 milyar İsviçre frangı) oranında azaltılması kapsamında 9 bin çalışanıyla yollarını ayıracağı kaydedildi . 2 bin 700 çalışanının işine daha önce son veren Credit Suisse, böylelikle 2025 yılı sonuna kadar 52 bin olan tam zamanlı çalışan sayısını 43 bine düşürmek istiyor. Öte yandan Credit Suiss...Devamını Oku
28 Eki 2022
Credit Suisse, Fransa'ya 238 milyon EUR tutarında ceza ödemeyi kabul ettiFransa'da açılan ve 2005-2012 dönemini kapsayan vergi kaçakçılığı ile kara para aklama davasında uzlaşmaya giden .
25 Eki 2022
New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı, Robinhood Markets'ın kripto kolu Robinhood Crypto'ya; kara para aklama, siber güvenlik ve tüketiciyi koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 milyon dolar para cezası verdi. Spencer Platt/Getty Images
04 Ağu 2022
Robinhood,Bireysel yatırım uygulaması ikinci çeyrekte gelirlerinin %44 düştüğünü açıklamasının ardından iş gücünün %23’üne denk gelen 780 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, nisan ayında da 340 kişiyi işten çıkarmıştı. Ceza: New York eyalet mahkemesi, kara para aklama, siber güvenlik ve tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle salı günü Robinhood’a 30 milyon dolar ceza vermişti.
04 Ağu 2022
ABD merkezli kripto şirketi Nomadsaldırıya uğradı. 190 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Nomad, olayı araştırmaya devam ettiklerini aktardı. Bununla birlikte: New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı, Robinhood Markets'ın kripto kolu Robinhood Crypto'ya; kara para aklama, siber güvenlik ve tüketiciyi koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 milyon dolar para cezası verdi.
03 Ağu 2022
Deutsche Bank,olası kara para aklama faaliyetlerini zamanında beyan etmediği gerekçesiyle açılan soruşturmada 7,01 milyon avro ödemeyi kabul etti. 701 vakanın bildirilmediğinin saptandığı soruşturma, böylece kapanmış olacak.
22 Tem 2022
Sezgin Baran Korkmaz'aABD Adalet Bakanlığı, ülkeye iadesi gerçekleştirilen tutuklu ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, Korkmaz'ın "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlarıyla yargılanacağını bildirdi. Korkmaz'ın Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine götürüldüğü aktarıldı.
18 Tem 2022
Brezilya'da"yolsuzluk" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan eski devlet başkanı Lula da Silva, Ekim 2022'de yapılması planlanan başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı. Ne olmuştu? 2003-2010 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Silva, 2018 yılında "yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlarından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Başkanlık seçimleri: Brezilya'da 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde Lula da Silva'nın eski Sao Paulo Valisi Geraldo Alckmi...Devamını Oku
21 Nis 2022
Credit Suisse'denİsviçre Federal Ceza Mahkemesi, savcıların bir suç çetesinin faaliyetleriyle ilgili suçlandığı kara para aklama davasında 45,5 milyon dolarlık tazminat talep edileceğini bildirdi. Ne olmuştu? Aralık 2020'de İsviçre Başsavcılığı bankayı bir suç çetesinin uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelirleri aklamakla suçlamıştı.
01 Şub 2022
Europol'ünAvrupa polis teşkilatı yayımladığı bir rapor, küresel olarak offshore sisteminde tutulan toplam servet miktarının 7 buçuk trilyon avroya ulaştığını ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın %10'unu geçtiğini ortaya koydu. "Avrupa Birliği'ni etkileyen kara para aklama faaliyetlerinin ölçeğinin ve karmaşıklığının Pandora Belgeleri sızıntılarından önce hafife alındığı" belirtildiği raporda 2016'da uluslararası vergi kaçakçılığının AB'ye maliyetinin 46 milyar avro olduğu ifade edi...Devamını Oku
10 Ara 2021
Hindistan hükümeti ulusal dijital para birimine geçiyor
Hindistan hükümeti, özel kripto para birimlerini yasaklamaya ve ülkenin merkez bankasına bağlı resmi dijital para birimine geçmeye hazırlanıyor. Bu hamle ile Hindistan, Çin’den sonra kripto para birimini yasaklayan ikinci ülke oldu. El Salvador gibi kimi ülkeler Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul ederken, dünyadaki pek çok hükümet kripto para birimleri karşısında temkinli davranıyor. Nitekim, 23 Kasım’da Uluslararası Para Fonu (IMF) El Salvador hükümetini aceleci davrandığından dolayı uyarmıştı.
29 Kas 2021
Bitmeyen yüzleşme: Ripple, SEC'e karşı
XRP'nin yaratıcısı Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bitmeyen dava, kripto para sektörü için ne anlama geliyor?
12 Kas 2021
7262 Sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun7262 Sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 31 Aralık 2020 tarihinde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele edilmesi iddiasıyla kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edilmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süratle kabul edilen kanun. Kanun, tüm kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yoğun ve külfetli denetimler dayatan ve mevcut bir riske dayalı herhangi bir gerekçe olmaksızın yine tüm kâr amacı gütmeyen kuruluşların inte...Devamını Oku
02 Kas 2021