kara para aklama ile ilgili hikayeler
Mali Eylem Görev Gücü (FATF),kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda eksik çaba gösterdiği gerekçesiyle Türkiye'yi daha sıkı denetlenmesi gereken ülkelerin yer aldığı Gri Liste'ye aldı. Ürdün ve Mali de listeye eklenen yeni ülkeler arasında yer aldı. Bu, dış sermaye yatırımlarının daha da azalabileceği anlamına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere temas eden gelişmeler kaydedildiğini", çalışmalara rağmen Türkiye'nin Gri Liste'ye alınm...Devamını Oku
22 Eki 2021
Çin'in kripto yasağıÇin merkez bankası geçtiğimiz cuma kripto paralarla yapılan tüm finansal işlemlerin yasa dışı olduğuna hükmetti. Neden? Bu kararın ulusal güvenliği ve sosyal istikrarı etkili bir şekilde korumak için gerekli olduğunun vurgulandığı açıklamada kripto para birimlerinin ekonomik ve finansal düzeni bozduğu, yasa dışı ve suç niteliği taşıyan ve vatandaşların varlık güvenliğini tehlikeye atan kara para aklama, kumar, yasa dışı bağış, saadet zinciri gibi aktiviteleri beslediği belirt...Devamını Oku
28 Eyl 2021
Almanya'da26 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimler öncesinde Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşiller partisinin adayı Annalena Baerbock canlı yayında bir araya geldi. Neler konuşuldu? Laschet, geçtiğimiz hafta Osnabrück Savcılığı'nın Maliye Bakanlığı'nda yaptığı aramayı eleştirirken kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Scholz'un tutumunu sorguladı. Neden önemli? Geçmişte ...Devamını Oku
14 Eyl 2021
Thodex'inkurucusu Faruk Fatih Özer'in hâlâ Arnavutluk'ta olduğu ve Özer'in ve ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin toplam 30 milyon 100 bin 78 lira değerindeki kripto paralarını Binance'e aktardığı tespit edildi. Davayı yürüten Başsavcılığın talebi üzerine şüphelilerin Binance'teki paralarına el konulduğu ve Faruk Fatih Özer'in iadesinin istendiği bildirildi. Hasar tespiti: Ticaret Bakanlığı'ndan şirketin vergi suçları ...Devamını Oku
14 Eyl 2021
Almanya, Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın "Libya'nın angaje bir ortağı olduğunu ve bunun böyle kalacağını" söyledi. Ülke yetkilileriyle bir araya gelen Maas, görüşmelerde halkın yönetime katılmasının konuşulmasını gerçek bir ilerleme olarak gördüğünü belirtti. Öte yandan: Almanya'da, Maliye ve Adalet Bakanlıklarına Osnabrück savcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında baskın yapıldı. Maliye Bak...Devamını Oku
10 Eyl 2021
110 ila 281 milyar dolarÇevre suçları, her yıl yaklaşık arasında cezai kazanç sağlayan oldukça karlı suç girişimlerinden biridir. Yasadışı ağaç kesimi, yasadışı vahşi yaşam ticareti ve atık kaçakçılığı gibi çok çeşitli faaliyetleri kapsar. İlgili faaliyetlerin çevre, ekonomi ve halk sağlığı ve güvenliği üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir. Mali Eylem Görev Gücü'nün ( FATF ) yayımladığı raporlar ise çevre suçları ile kara para aklama süreçleri arasındaki bağlantıya odaklanıyor ve çevre suçların...Devamını Oku
06 Eyl 2021
Binance, eski bir ABD Hazine icra müfettişini küresel kara para aklama raporlama görevlisi olarak atayarak, düzenleyici yatıştırma çabalarında bir adım daha attı. Dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşu olan Fitch , El Salvador 'un Bitcoin'i yasal para ilân etmesiyle ilgili olumsuz bir yorumda bulundu. ABD Merkez Bankası (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen kripto paralar ve özellikle stabil kripto paralar hakkında değerlendirmelerin de yer aldığ...Devamını Oku
20 Ağu 2021
Avrupa Birliği Komisyonu’nunifadesine göre AB yasasında kripto paralar için planlanan düzenlemeler, kripto varlıkları daha izlenebilir hâle getirebilir. Yasaya dönüşmesinin iki yıl süreceği öngörülen düzenlemelerin; kripto varlıklarını transfer eden şirketlerin, alıcı ve gönderen hakkında bilgi toplamasını zorunlu kılarak kara para aklama, terör finansmanı ve anonim kripto hesap oluşumunun önüne geçmesi hedefleniyor.
22 Tem 2021
Avusturya'datutuklu bulunan ve kara para aklama suçlaması sebebiyle hem ABD'nin hem de Türkiye'nin iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz'ın 5 Ağustos'taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devamına karar verildi. "10 bin dolar alan siyasetçi": TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunun aydınlatılması başvurusuna 36 gün sonra yazılı olarak cevap verdi. Şentop isim vermezken ismin milletvekili olmadığını ve yargı sürecinin devam...Devamını Oku
06 Tem 2021
kırmızı bültenTürkiye’de kara para aklama davasında yargılanan, ile aranan SBK Holding’in kurucusu Sezgin Baran Korkmaz , Amerika Birleşik Devletleri’nin ( ABD ) talebi üzerine Avusturya’da tutuklandı . Bir adım geriden: SBK Holding'in ne gibi suçlamaların hedefinde olduğunu, bültenin geçmiş sayılarında ele aldığımız Sezgin Baran Korkmaz vakası başlıklı yazıda bulabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) Teftiş Kurulu’nun yolsuzluk ile mücadele kapsamında üzerinde çalıştığı 35 do...Devamını Oku
20 Haz 2021
G-7 Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden , " Batı demokrasilerinin, otokratik hükümetlerle yarış halinde olduğunu " belirtti. “ Yolsuzluk hükümetlerin altını oyuyor, paravan şirketler ve kara para aklama sorunlarına el atacağız ” sözleriyle yolsuzlukla mücadele etmeye karar verdiklerini vurguladı . Joe Biden, ABD'de köleliğin 1865'te yasaklanmasının yıldönümü olarak kutlanan ve Juneteenth diye adlandırılan 19 Haziran'ı federal tatil ilan etti...Devamını Oku
20 Haz 2021
Haberin tamamı...IBM, halihazırda iş ortağı olan Turbonomic'i henüz açıklamadığı bir miktar karşılığında satın alıyor. Boston merkezli şirket, kurumlara uygulama performansını, Kubernetes ve ağ performansıyla birlikte yönetmek için araçlar sağlıyor. Turbonomic'in planlanan satın alınması, IBM'i yapay zeka destekli otomasyon yetenekleri konusunda destekleyecek. | Egirişim'de yer alan habere göre son zamanlarda hem aldığı yatırımlar ile hem de yurt dışı açılımlarıyla adından sıkça söz ettiren G...Devamını Oku
03 May 2021
IBM, halihazırda iş ortağı olan Turbonomic'i henüz açıklamadığı bir miktar karşılığında satın alıyorIBM , halihazırda iş ortağı olan Turbonomic 'i henüz açıklamadığı bir miktar karşılığında satın alıyor . Egirişim'de yer alan habere göre son zamanlarda hem aldığı yatırımlar ile hem de yurt dışı açılımlarıyla adından sıkça söz ettiren getir, 7 milyar dolarlık bir değerlemeyle yeni bir yatırım turuna çıkıyor. Amazon.com.tr geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Amazon Gaming Store ’un açıldığını duyurdu . Webrazzi’de yer alan habere göre BinBin Scooter faaliyet izin belgesin...Devamını Oku
03 May 2021
Beş yılın ardından: Halkbank davasında son perde
Hakan Atilla’nın ABD’de 3 Mayıs’ta başlayacak olan Halkbank davası öncesinde Borsa İstanbul’daki görevinden istifa etmesi, uluslararası basında “Vaşington’a jest” olarak yorumlanıyor.
Anti-virüs yazılımları üreten iş adamı John McAfee, ABD'de dolandırıcılık ve kara para aklama suçu iAnti-virüs yazılımları üreten iş adamı John McAfee, ABD'de dolandırıcılık ve kara para aklama suçu işlemekle yargılanacak. McAfee ve koruması Jimmy Gale Watson Jr. kripto para manipülasyonu yapmakla suçlanıyor . Taraflar henüz suçlamalar hakkında yorum yapmadı. Watson, hafta içi Teksas'ta tutuklandı. McAfee ise şu anda İspanya'da ancak vergiye dayalı suçlamalarla ilgili olarak alıkonulmuş halde. Son gelişme ile ABD'ye iade edilmesi olasılığıyla karşı karşıya. Suçlamalar New Y...Devamını Oku
10 Mar 2021
Yes BankHindistan hükümeti, ülkenin en büyük bankalarından 'ı devraldı. Hindistan Merkez Bankası şirketi mali durumdaki "bozulma" nedeniyle devraldığını, mevduatlarını geri çeken Yes Bank müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak adına hızlı hareket edeceklerini açıkladı. Rana Kapoor : CNN'in haberine göre bu Hindistan Merkez Bankası'nın Yes Bank'a ilk müdahalesi değil. Yes Bank, 2018'de kurucusu ve CEO'su Rana Kapoor 'u istifaya zorladı. İddiaya göre bu sürecin arkasında da Hindistan...Devamını Oku
10 Mar 2021