kara para aklama ile ilgili hikayeler
Mehmet Çiftçi tutuklandıÇiftçiler Holding patronu Hakan Mehmet Çiftçi tutuklandı. Bir adım geriden: Çiftçi; hileli iflas, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yurt dışına usulsüz para transferi, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hafta başında gözaltına alınmıştı.
20 Nis 2025
Mehmet Çiftçi tutuklandıÇiftçiler Holding patronu Hakan Mehmet Çiftçi, tutuklandı. Bir adım geriden: Çiftçi; hileli iflas, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yurt dışına usulsüz para transferi, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hafta başında gözaltına alınmıştı.
19 Nis 2025
NCET'de sona gelindiABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kara para aklama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını içeren kripto faaliyetlerine yönelik soruşturma açmak için kurduğu NCET’yi tasfiye etti. Perspektif: Tasfiye, seçim kampanyasında önceki başkanlık döneminin aksine son derece kripto yanlısı bir tutum sergileyen Donald Trump’ın yönetiminin kripto pazarına yönelik yaptırım yerine regülasyonu odağına alan yaklaşımını doğrulayan son hamle oldu. DOJ, Trump’ın göreve geldikten sonra imzaladığı kript...Devamını Oku
11 Nis 2025
Malta’dan OKX’e cezaSeyşeller merkezli kripto borsası OKX, ülkenin kara para aklama karşıtı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Malta’da 1,2 milyon dolar para cezası aldı. Ayrıntılar: Ceza, ülkenin Mali İstihbarat Analizi Birimi’nin 2023’ün Nisan ayında başlattığı bir incelemenin sonucunda verildi. Kurum, incelemede OKX hizmetlerindeki kara para aklama suçunu doğurabilecek potansiyel risklerin borsa tarafından yeterince analiz edilmediğini tespit etti. Borsanın ayrıca, işlem inceleme ve raporla...Devamını Oku
08 Nis 2025
İmamoğlu'nun avukatına gözaltı: İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir adım sonrası: Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen Pehlivan, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28 Mar 2025
OKX’e cezaSeyşeller merkezli kripto borsası OKX, ABD’de Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmak için 504 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıntılar: DOJ, 2018-2024 yılları arasında düzenleyici kurumlardan lisans almadan ABD’deki kullanıcıların 1,2 trilyon dolarlık işlem yapmasına olanak tanıdığı gerekçesiyle OKX’e dava açmıştı. Uzlaşma anlaşması kapsamında OKX, kendisine yöneltilen lisanssız faaliyette bulunma suçlamasını kabul etti. Uzlaşmanın, kara para aklama suçunu içermediğinin ...Devamını Oku
28 Şub 2025
FTX’te ilk geri ödemeİflas eden kripto borsası FTX, iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşteriler için hazırladığı geri ödeme planı kapsamında eski müşterilerine ilk ödemelerini yaptı. Ayrıntılar: İlk ödemeler, 50 bin dolara kadar alacak bildiren müşterilere yapıldı. Bir sonraki geri ödeme turunun da yine BitGo ve Kraken üzerinden 11 Nisan’da hayata geçirileceği belirtildi. Bir adım geriden: FTX, 2022’nin Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye ...Devamını Oku
21 Şub 2025
Binance’e Fransa soruşturmasıFransa’da Paris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali suçlar departmanı, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası Binance hakkında aralarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığının da bulunduğu bir grup mali suçla ilgili adli soruşturma başlattı. Ayrıntılar: 2019-2024 yılları arasına odaklanan soruşturmanın kullanıcı şikayetleri üzerine başlatıldığını belirten yetkililer, Fransa’nın yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkelerinde işlenen suçları da inceleyeceklerini dile g...Devamını Oku
31 Oca 2025
Thodex'in kurucusuna tahliyeNitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlardan 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen batık kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliye kararı verildi. Öte yandan: 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edilen Özer'in diğer suçlamalara ilişkin tutukluluğunun ise devamına kararına verildi.
30 Oca 2025
Saadet zinciri operasyonuNitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
23 Oca 2025
Şirketlere kayyum düzenlemesiTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme, AK Parti’nin torba yasa teklifiyle yeniden TBMM’ye getirildi. Bir adım geriden: Muhalefet partileri tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu ve ekonomik ile ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, 9. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı. Geniş açı: Düzenleme ile kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarının işlendiği konusunda kuvvetli şüphenin va...Devamını Oku
16 Oca 2025
Saadet zinciri operasyonuNitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
16 Oca 2025
Kayyum maddesiDaha önce muhalefetin itirazı üzerine 9. Yargı Paketinden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin madde, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifine eklendi. Ayrıntılar: Maddeye göre kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphenin varlığı halinde, şirketlere veya malvarlığına kayyum atanmasına karar verilmesi durumunda 5 yıl süreyle TMSF kayyum olarak atanabile...Devamını Oku
15 Oca 2025
Şirketlere kayyum düzenlemesiTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme, AK Parti’nin torba yasa teklifiyle yeniden TBMM’ye getirildi. Bir adım geriden: Muhalefet partileri tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu ve ekonomik ile ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, 9. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı. Geniş açı: Düzenleme ile kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarının işlendiği konusunda kuvvetli şüphenin va...Devamını Oku
14 Oca 2025
hapis cezalarıyla2024 yılı, büyük kripto para borsalarının yıldız yöneticilerinin karşı karşıya kaldığı bir sene oldu. Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao ve 2022 yılında iflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bu yıl ABD’de hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar: FTX’in iflasının ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye iade edilen Bankman-Fried, Mart'ta 7 ayrı kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan ABD’de 25 yıl hapis cezası aldı. Zhao ise Nisan ayında ABD’nin ...Devamını Oku
31 Ara 2024
N26'dan ilk kârAlman neobank N26, 2021'de etkili kara para aklama kontrolleri uygulamadığı için şirkete uygulanan müşteri sayısı sınırını kaldırmasının ardından, 3. çeyrekte 2,8 avro ile ilk kez kâr açıkladı . Dahası: Berlin merkezli girişim, geçen hafta yayımlanan ön mali sonuçlarda, artan müşteri aktivitesinin bir sonucu olarak 2024'te brüt gelirde %40 artışla 440 milyon avroya ulaşmayı öngördü.
04 Ara 2024
FTX, iflas çalışmalarının 2025 yılı başlarında tamamlanacağını ve Mart ayında kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre kullanıcıların, alacaklarını tahsis etmek için FTX’in onayladığı üçüncü parti bir dağıtım platformunda hesap oluşturması, kimlik doğrulaması yapması ve geri ödemeler başlamadan önce ilgili vergi formlarını doldurması gerekecek. Bir adım geridenFTX, iflas çalışmalarının 2025 yılı başlarında tamamlanacağını ve Mart ayında kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre kullanıcıların, alacaklarını tahsis etmek için FTX’in onayladığı üçüncü parti bir dağıtım platformunda hesap oluşturması, kimlik doğrulaması yapması ve geri ödemeler başlamadan önce ilgili vergi formlarını doldurması gerekecek. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamala...Devamını Oku
26 Kas 2024
Peru'nuneski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar Toledo'nun, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten 35 milyon dolar rüşvet aldığını söylüyor. Arka plan: Aynı şirketten rüşvet aldıkları gerekçesiyle Peru'nun iki eski başkanı daha soruşturuluyor. Bir diğer eski başkan Alan Garcia, polisin kendisini sorgulamak için evine gelmesi ardından intihar etmişti.
29 Eki 2024
Ryan Salame,Eski FTX yöneticisi 11 Ekim Cuma günü 7,5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna teslim olmadan önce LinkedIn üzerinden esprili bir paylaşım yaptı. Salame, iş güncellemesi yaptığı paylaşımda “ Cumberland Hapishanesi’nde mahkum olarak çalışmaya başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum ” ifadelerine yer verdi. Bir adım geriden: Salame, FTX davasında kripto yanlısı yasaları destekleyen siyasi figürlerin kampanyalarına yasa dışı bağışlar yapmakla suçlanmıştı. S...Devamını Oku
15 Eki 2024
FTX’inABD’li yargıç John Dorsey, iflas eden kripto borsası iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşterileri için hazırladığı geri ödeme planını onayladı. Paylaşılan ayrıntılara göre şirket, müşterilerine geri ödeyeceği toplam tutarı varlık satışı yoluyla yaklaşık 16,5 milyar dolara çıkardı. Borsa alacaklılarının %98’i, FTX’te kalan fonlarını %19’luk bir faizle geri alacak. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamalar’da tutuk...Devamını Oku
11 Eki 2024