dolandırıcılık ile ilgili hikayeler
Sam Bankman-Fried,İflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Mart ayında kendisine verilen hapis cezasına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu ve yeniden yargılama talep etti . 102 sayfalık temyiz başvurusu, eski CEO’nun henüz suçu kanıtlanmadan suçlu kabul edildiğine ve yargılama sırasında jürinin yalnızca resmin yarısını görmesine izin verildiğini savundu. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye iade edi...Devamını Oku
17 Eyl 2024
Do Kwon’unKaradağ’da temyiz mahkemesi, iflas eden kripto şirketi Terraform Labs’in kurucusu vatandaşı olduğu Güney Kore’ye iade edilmesi gerektiğine yönelik kararı onadı. Mahkeme ayrıca, karara herhangi bir itiraz gelmediğine işaret etti. Karar kapsamında Kwon, Interpol’ün de yardımıyla mümkün olan en kısa sürede Güney Kore’ye gönderilecek. Bir adım geriden: Do Kwon, geçen yılın Mart ayında Karadağ’da Podgorica Havalimanı’ndan Dubai’ye sahte bir pasaportla uçmaya çalışırken tutuklanmış...Devamını Oku
06 Ağu 2024
e-ticaret sektöründe denetlenen 42 firmadanTicaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bununla birlikte: 7 firmanın faaliyetleri ise dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilerek soruşturma raporu hazırlandı ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirildi.
01 Ağu 2024
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında e-ticaret sektöründeki 40 firmaya 230 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bununla birlikte faaliyetleri dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilen 7 firmanın dosyaları ise ilgili savcılığa intikal ettirildi.
29 Tem 2024
tatil satın alma sürecindeTürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya , sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilebilmesi için önemli hatırlatmalarda bulundu. Açıklama: Web sayfasının adres çubuğundaki ismin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bağlıkaya, ödemelerle ilgili de uyarılarda bulundu: Rezervasyon yapıldığında ödeme, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapılır. Ancak seyahat acentesi olmayan kişiler ödemeleri şahsi IBAN'larına almak suretiyl...Devamını Oku
25 Tem 2024
Ozy Hikayesinin SonuNeredeyse üç yıl önce dijital medyada verilere güvenmenin neden zor olduğunu Ozy Media’nın dolandırıcılık denemesi üzerinden anlatmıştım . Orada anlattıklarım üzerine şirketin CEO’su Carlos Watson’a açılan dava hafta içerisinde sonuçlandı. Watson’ın kendisini “herkes aynısını yapıyor canım” ve “beni siyahi olduğum için yargılıyorsunuz” gibi akıl almaz şekillerde savunmaya çalıştığı davanın sonunda, başta bir Google yöneticisini taklit etmek olmak üzere bütün yaptıklarından do...Devamını Oku
21 Tem 2024
İflas eden kripto para borsası FTX, iflas sırasında para kaybeden tüm müşterilerine geri ödeme yapacağını açıkladı. Şirket, yeniden yapılanma planları kapsamında elindeki varlıkları sattığında 16,3 milyar dolarlık gelir elde edeceğine işaret etti. Alacaklıların iflas sırasında kaybettiği tutarın ise 11 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Bir adım geridenİflas eden kripto para borsası FTX, iflas sırasında para kaybeden tüm müşterilerine geri ödeme yapacağını açıkladı. Şirket, yeniden yapılanma planları kapsamında elindeki varlıkları sattığında 16,3 milyar dolarlık gelir elde edeceğine işaret etti. Alacaklıların iflas sırasında kaybettiği tutarın ise 11 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Bir adım geriden: FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), Mart ayı sonunda ABD'de 7 ayrı kara para aklama ve dolandırıcılık suçu...Devamını Oku
14 May 2024
Hızla artan dolandırıcılık ve yaklaşan mevzuat değişiklikleri karşısında finansal kurumların dolandıHızla artan dolandırıcılık ve yaklaşan mevzuat değişiklikleri karşısında finansal kurumların dolandırıcılığı önleme stratejilerini neden yeniden değerlendirmesi gerektiğini ele alan webinar , Eastnets desteğiyle Finextra tarafından 30 Nisan'da düzenlenecek.
03 Nis 2024
Sam Bankman-FriedBatık kripto para borsası FTX’in kurucusu 32 yaşındaki (SBF), dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı . Duruşmaya SBF'in Stanford Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan anne ve babası da katıldı. Bankman-Fried, kararı temyize götüreceğini açıkladı.
29 Mar 2024
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), hazırladığı "Finansal Güvenliğinizi Artıracak Davranış Önerileri" konulu infografik çalışmasıyla kullanıcılara dolandırıcılık mağduru olmamaları için önerilerde bulundu .
27 Mar 2024
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ınNew York'ta görülen "dolandırıcılık davası" kapsamında hakkında verilen 454 milyon dolarlık cezayı karşılamak için teminat bulma çabalarının dört ayrı broker aracılığıyla başvurduğu 30 kefil şirket tarafından reddedildiği ve Trump'ın mülklerine haciz gelmesi ihtimalinin arttığı bildirildi. Bir adım geriden: Donald Trump, çocukları ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak banka...Devamını Oku
19 Mar 2024
Müşterilerinden 8 milyar dolar çalan ve Kasım 2023'te dolandırıcılıktan suçlu bulunan batık FTX kripMüşterilerinden 8 milyar dolar çalan ve Kasım 2023'te dolandırıcılıktan suçlu bulunan batık FTX kripto para borsasının sahibi Sam Bankman-Fried'ın 40-50 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor. Bankman-Fried'ın cezasına 28 Mart'ta Manhattan Federal Mahkemesi'nde karar verilecek.
18 Mar 2024
Ölümü Kullanan Medya DolandırıcılıklarıDijital medyanın yaygınlığı ve boş içerikleri otomatik olarak üretmenin giderek daha da kolaylaşması farklı dolandırıcılıklara da kapıyı aralıyor. Görünüşe göre teknolojiyi bu amaçla kullanmak isteyenlerin son dönemlerde hedefi ölümü buna alet etmek. Hafta içerisinde konuyla ilgili karşıma çıkan ilk haber birilerinin ölümünün ardından yazılan ölüm ilanı ( obituary ) formatıyla ilgiliydi. The Verge ’de yayınlanan habere göre yapay zekâ (YZ) ve otomasyon kullanan tık avcısı sit...Devamını Oku
25 Şub 2024
ABD'da Federal İletişim Komisyonu (FCC), pazarlama ya da benzer amaçlar için tercih edilen ve öncedeABD'da Federal İletişim Komisyonu ( FCC ), pazarlama ya da benzer amaçlar için tercih edilen ve önceden kaydedilmiş seslerin kullanıldığı otomatik aramalarda yapay zeka desteğiyle klonlanmış seslerin kullanılmasını yasakladı. Yasağa uymayan kişi ve kuruluşlara arama başına 23 bin dolar ceza kesileceği bildirildi. Neden önemli? Yıl sonundaki başkanlık seçimleri öncesinde gelen düzenleme, savcılara dolandırıcılık deliline ihtiyaç duymadan soruşturma açabilme imkanı tanıyacak.
13 Şub 2024
Bahar ile Nihal CandanUcuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan 1.328 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Candan kardeşler de "suç örgütüne üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklandı.
22 Kas 2023
✳️ Bir söyleşi✳️ Bir söyleşi: Deniz Biber, yazar Polat Özlüoğlu’nun marjinalleşmiş kişilerin, kadınların ve iktidara karşı duranların dünyasını okuyucuya taşıyan ve yakın tarihin derin yaralarını ele alan yeni eseri Sahi Adım Neydi üzerine yazarla söyleşiyor . ✳️ Bir makale: Araştırmacı gazeteci Julia Angwin, The New York Times için kaleme aldığı The Internet Is About to Get Much Worse isimli makalesinde yapay zekanın gelişimiyle beraber çevrimiçi dünyanın nasıl bir yere evrileceği üzerine...Devamını Oku
19 Kas 2023
Bahar ile Nihal CandanUcuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan 1.328 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
16 Kas 2023
Kıvanç TaluSosyal medya fenomeni ve eşi Beril Talu hakkındaki dolandırıcılık iddiaları savcılığa taşındı. Çiftin ifadeye çağrılacağı, yurtdışına kaçtıkları tespit edilirse haklarında kırmızı bülten çıkabileceği aktarıldı. Ne olmuştu? Talu çiftinin, “ponzi” sistemi ile yakınlarını dolandırdığı, yaklaşık 100 milyon lira ile yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti.
23 Eki 2023
Ukrayna,Rusya'nın, Odessa bölgesine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldığını ve saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya açıklamasında saldırıyı kabul etti ve belirlenen hedeflerin vurulduğunu söyledi. Bununla birlikte: Ukrayna, Odessa bölgesinde Rusya'ya ait 22 insansız hava aracının da düşürdüğünü açıkladı. Arayış: Birleşik Krallık, Rusya'nın asker kaybının giderek arttığını ve personel açığını gidermek için yaba...Devamını Oku
04 Eyl 2023
UBS, 2006 ve 2007 yıllarında ihraç edilen 40 konut ipoteğine dayalı menkul kıymet satışında “dolandıUBS , 2006 ve 2007 yıllarında ihraç edilen 40 konut ipoteğine dayalı menkul kıymet satışında “dolandırıcılık” davasında uzlaşmak için ABD Adalet Bakanlığı’na 1,435 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzlaştırmada karara bağlanan iddiaların sadece iddia niteliğinde olduğu, herhangi bir sorumluluk tespiti yapılmadığı belirtildi.
16 Ağu 2023