dolandırıcılık ile ilgili hikayeler
Celsius kurucusuna hapis cezası2022 yılında iflas eden kripto kredi kuruluşu Celsius Network’un kurucusu Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçundan 12 yıl hapis cezası aldı. Bir adım geriden: Zirve döneminde 25 milyar dolarlık varlık yöneten Celsius Network, 2022 yılının Temmuz ayında iflas açıklamıştı. Eski CEO Mashinsky, hakkındaki 7 farklı suçlamayı reddettikten sonra geçen yılın Aralık ayında iki dolandırıcılık suçunu kabul etmiş ve 30 yılın altındaki hapis cezalarına itiraz etmemek üzere savcılarla anlaş...Devamını Oku
09 May 2025
İBB soruşturmasında tutuklamaİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında KKTC'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Ne olmuştu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başla...Devamını Oku
06 Nis 2025
Do Kwon davası: Yargıç Paul Engelmayer, ABD’li savcıların Do Kwon’a karşı açılan davada 4 TB’lık ek bir kanıtı incelemek için daha fazla süre talep etmesinin ardından ABD hükümetinin savunmasını dinleyeceği tarihi 6 Mart’tan 10 Nisan’a erteledi. Ayrıntılar: Savcılar, şimdiye dek Kwon’a ilişkin 600 GB’lık veri inceledi. 4 TB’lık ek delilin, çeşitli elektronik hesaplar ve üçüncü taraf kişi ve kurumlardan gelen materyalleri içerdiği belirtildi. Bir adım geriden: 2022’de çöken Terraform ekosis...Devamını Oku
07 Mar 2025
FTX’te ilk geri ödemeİflas eden kripto borsası FTX, iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşteriler için hazırladığı geri ödeme planı kapsamında eski müşterilerine ilk ödemelerini yaptı. Ayrıntılar: İlk ödemeler, 50 bin dolara kadar alacak bildiren müşterilere yapıldı. Bir sonraki geri ödeme turunun da yine BitGo ve Kraken üzerinden 11 Nisan’da hayata geçirileceği belirtildi. Bir adım geriden: FTX, 2022’nin Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye ...Devamını Oku
21 Şub 2025
Sahte yorumlara önlemİtalya’da hükümet, kullanıcıların zorunlu olarak tanımlanmasını, işletmeler için cevap hakkını, yorumların alım satımının yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısını onayladı. Neden önemli? Son yıllarda, kamuya açık müşteri değerlendirmelerinin sağladığı değeri istismar eden ve bundan faydalanan yasa dışı bir sektör gelişti. Gerçekle uyuşmayan görüşler yayımlamak haksız rekabet, gizli reklam veya dolandırıcılık gibi yollarla şirketlere zarar veren uygulamalara yol açıyor. Bu da...Devamını Oku
29 Oca 2025
Borajet davasıHakkındaki yasal süreç nedeniyle ABD’de bulunan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, Borajet’in satışı konusunda davalık olduğu Yalçın Ayaslı’ya karşı Türkiye’de açtığı davayı kazandı; mahkeme, Ayaslı’ya 8 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıntılar: Mahkeme, Ayaslı’nın nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis ve 3 bin gün karşılığı adli para cezasına çarptırılmasına, bunun da 300 bin TL olarak tahsil edilmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında Ay...Devamını Oku
23 Oca 2025
Saadet zinciri operasyonuNitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
23 Oca 2025
Borajet davasıHakkındaki yasal süreç nedeniyle ABD’de bulunan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, Borajet’in satışı konusunda davalık olduğu Yalçın Ayaslı’ya karşı Türkiye’de açtığı davayı kazandı; mahkeme, Ayaslı’ya 8 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıntılar: Mahkeme, Ayaslı’nın nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis ve 3 bin gün karşılığı adli para cezasına çarptırılmasına, bunun da 300 bin TL olarak tahsil edilmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında Ay...Devamını Oku
19 Oca 2025
Saadet zinciri operasyonuNitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
16 Oca 2025
Do Kwon’a yargılama tarihi2022 yılında iflas eden kripto şirketi Terraform Labs’in kurucusu Do Kwon’un ABD’deki yargılama sürecinin gelecek yıl başlayacağı açıklandı. Ayrıntılar: ABD’li yargıç Paul Engelmayer, ilk duruşma tarihini 26 Ocak 2026 olarak belirledi. Hakkındaki suçlamaların tamamını reddeden ve tutuklu bulunan Kwon, aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da bulunduğu 9 farklı suçla yargılanacak. Bir adım geriden: Kwon, 2023’ün Mart ayında Karadağ’da Podgorica Havalimanı’ndan Dubai...Devamını Oku
10 Oca 2025
Seçil Erzan davasıYüksek kârlı özel fon vadederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın, borcuna karşılık ipotek ettirdiği Bozcaada'daki babasından kalan villası 15 milyon liraya satıldı.
07 Oca 2025
FTX, iflas çalışmalarının 2025 yılı başlarında tamamlanacağını ve Mart ayında kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre kullanıcıların, alacaklarını tahsis etmek için FTX’in onayladığı üçüncü parti bir dağıtım platformunda hesap oluşturması, kimlik doğrulaması yapması ve geri ödemeler başlamadan önce ilgili vergi formlarını doldurması gerekecek. Bir adım geridenFTX, iflas çalışmalarının 2025 yılı başlarında tamamlanacağını ve Mart ayında kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre kullanıcıların, alacaklarını tahsis etmek için FTX’in onayladığı üçüncü parti bir dağıtım platformunda hesap oluşturması, kimlik doğrulaması yapması ve geri ödemeler başlamadan önce ilgili vergi formlarını doldurması gerekecek. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamala...Devamını Oku
26 Kas 2024
sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerineTürkiye Bankalar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada , dijital kanallarda güvenli işlemler için ve bu yöntemlerden korunma yollarına dair bilgilere yer verildi. Ayrıntılar: Sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık türlerinin sıralandığı açıklamada, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara veya linklere kaynağından emin olunmadan tıklanmaması gerektiğinin altı çizilerek hizmet alınan kuruluşun resmi iletişim kanallarının kullanılarak doğrulama y...Devamını Oku
14 Eki 2024
FTX’inABD’li yargıç John Dorsey, iflas eden kripto borsası iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşterileri için hazırladığı geri ödeme planını onayladı. Paylaşılan ayrıntılara göre şirket, müşterilerine geri ödeyeceği toplam tutarı varlık satışı yoluyla yaklaşık 16,5 milyar dolara çıkardı. Borsa alacaklılarının %98’i, FTX’te kalan fonlarını %19’luk bir faizle geri alacak. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamalar’da tutuk...Devamını Oku
11 Eki 2024
Sam Bankman-Fried,İflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Mart ayında kendisine verilen hapis cezasına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu ve yeniden yargılama talep etti . 102 sayfalık temyiz başvurusu, eski CEO’nun henüz suçu kanıtlanmadan suçlu kabul edildiğine ve yargılama sırasında jürinin yalnızca resmin yarısını görmesine izin verildiğini savundu. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye iade edi...Devamını Oku
17 Eyl 2024
Do Kwon’unKaradağ’da temyiz mahkemesi, iflas eden kripto şirketi Terraform Labs’in kurucusu vatandaşı olduğu Güney Kore’ye iade edilmesi gerektiğine yönelik kararı onadı. Mahkeme ayrıca, karara herhangi bir itiraz gelmediğine işaret etti. Karar kapsamında Kwon, Interpol’ün de yardımıyla mümkün olan en kısa sürede Güney Kore’ye gönderilecek. Bir adım geriden: Do Kwon, geçen yılın Mart ayında Karadağ’da Podgorica Havalimanı’ndan Dubai’ye sahte bir pasaportla uçmaya çalışırken tutuklanmış...Devamını Oku
06 Ağu 2024
e-ticaret sektöründe denetlenen 42 firmadanTicaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bununla birlikte: 7 firmanın faaliyetleri ise dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilerek soruşturma raporu hazırlandı ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirildi.
01 Ağu 2024
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında e-ticaret sektöründeki 40 firmaya 230 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bununla birlikte faaliyetleri dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilen 7 firmanın dosyaları ise ilgili savcılığa intikal ettirildi.
29 Tem 2024
tatil satın alma sürecindeTürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya , sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilebilmesi için önemli hatırlatmalarda bulundu. Açıklama: Web sayfasının adres çubuğundaki ismin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bağlıkaya, ödemelerle ilgili de uyarılarda bulundu: Rezervasyon yapıldığında ödeme, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapılır. Ancak seyahat acentesi olmayan kişiler ödemeleri şahsi IBAN'larına almak suretiyl...Devamını Oku
25 Tem 2024
Ozy Hikayesinin SonuNeredeyse üç yıl önce dijital medyada verilere güvenmenin neden zor olduğunu Ozy Media’nın dolandırıcılık denemesi üzerinden anlatmıştım . Orada anlattıklarım üzerine şirketin CEO’su Carlos Watson’a açılan dava hafta içerisinde sonuçlandı. Watson’ın kendisini “herkes aynısını yapıyor canım” ve “beni siyahi olduğum için yargılıyorsunuz” gibi akıl almaz şekillerde savunmaya çalıştığı davanın sonunda, başta bir Google yöneticisini taklit etmek olmak üzere bütün yaptıklarından do...Devamını Oku
21 Tem 2024