Kripto borsalarına dolandırıcılık gölgesi
Bankacılık hizmetlerinin ve yatırımın kolay yolu: N Kolay
Ekonomik teşvik paketleri, para politikalarındaki gevşeme hamleleri ve pandemi döneminde yaşanan sıra dışı piyasa olayları, birçok insanın yatırım süreçlerine ilgi duymasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte Merkez Bankası’nın para…
Daha fazlasını öğren →
Paretoİş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.
Neler oluyor?
Dünyada en çok kripto para yatırımı yapılan dördüncü ülke olan Türkiye’de son günlerde kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları konuşuluyor. Yaklaşık 2 milyar dolar yolsuzluk yaptığı iddia edilen Özer, Interpol tarafından kırmızı bültenle arananlar listesine girmiş durumda. Thodex skandalıyla yerli kripto para borsalarına olan güvenin azalması ise bu alandaki düzenlemelerin eksikliğini gündeme getirdi.
Arka planda yaşananlar
17 Nisan: Sosyal medyada, Thodex'in Dogecoin'i piyasa fiyatından %30 ucuza satarak son 24 saatte 500 milyon dolarlık satış yaptığını gösteren görseller paylaşıldı.
19 Nisan - 17:35: Thodex, Twitter'da bir açıklama yaparak "Dogecoin işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bakımın ardından Dogecoin yatırma ve çekme işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapabileceksiniz," diyerek Dogecoin işlemlerini durdurdu.
20 Nisan - 17.57: Thodex, Twitter’dan yaptığı açıklamada sitenin 6 saatlik bir bakım için kapatıldığını duyurdu.
21 Nisan - 11.15: Şirkete gelen ortaklık tekliflerinin olumlu değerlendirildiği ve devir sürecinin tamamlanması için 4-5 günlük bir bakım çalışmasına girileceği açıklandı.
21 Nisan - akşam saatleri: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
22 Nisan - 00.56: Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla saat 18:00’de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı iddia edildi.
Mağduriyetin boyutları
coingecko.com'a göre, 16 Nisan itibarıyla günlük işlem hacmi 1,2 milyar dolara erişen Thodex'in yaklaşık 391 bin aktif kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca, Thodex'in cüzdanlarında ise yaklaşık 2 milyar dolar kripto para bulunduğu aktarılıyor. BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Mertcan Bayraktar, bir günde 100'den fazla şikayetçinin kendisine ulaştığını ve sitede aralarında 1,5 milyon liralık kripto parası kalan kişiler olduğunu belirtti.
Soruşturmalar
Özer’in yurt dışına çıktığının tespit edilmesinin ardından polisler, Kartal’daki şirket merkezine giderek arama çalışmalarına başladı. Interpol, Özer hakkında kırmızı bülten çıkardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex’in Türkiye’deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına 21 Nisan itibarıyla bloke konulduğunu ve bu hesaplarda 31 milyon lira bulunduğunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise dokuz şehirde eş zamanlı operasyon düzenlerken, 25 Nisan itibariyle 66 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.
Yasal düzenlemeler
Thodex skandalının ardından MASAK, kripto para borsalarına ilişkin incelemelerini artırırken bir başka yerli kripto para borsası VeBitcoin, finansal olarak zorlu bir süreçte olduğu gerekçesiyle faaliyetini durdurduğunu açıkladı. MASAK, VeBitcoin'in banka hesaplarına bloke koyarken şirketin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı. Öte yandan, yerli kripto borsaları Sistemkoin ve GoldexCoin’e de erişim sağlanamadığı iddia edildi.
Ekonomist Erkin Şahinöz, kripto para piyasasında yatırımcılar açısından güven kaybına yaşatan bu durumların sistemsel bir sorun olduğunu ve devletin bu düzene merkezî bir düzenleme getirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de hâlihazırda 30 civarında kripto para borsası var. Özgür Demirtaş, bu rakamın gerekenden fazla olduğunu belirtirken dolandırıcıların sektörde ciddi güven kaybı yaşatacağını savunuyor. Bu tarz mağduriyetlerin önlenmesi için sermaye zorunluluğu ve bu işi yapacak olan insanlarda aranan özelliklerle ilgili belli düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hafta sonu yaptığı açıklamalar ise kripto paralar hakkında bir yasal düzenlemenin yakın olduğunu gösteriyor.
Kaydet
Okuma listesine ekle
Paylaş
Paretoİş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.
İLGİLİ BAŞLIKLAR
NEREDE YAYIMLANDI?
26 Nisan Pazartesi sabahından herkese merhaba. Bu hafta gündemimizde iklim krizinin oluşturduğu ekonomik riskler, Biden'ın küresel kurumlar vergisini yükseltme hamlesi ve Thodex'e yönelik dolandırıcılık iddiaları var.
26 Nis 2021
YAZARLAR
Pareto
İş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.
İLGİLİ OKUMALAR
Ortadoğu'daki savaşın tetiklediği akaryakıt krizi, elektrikli otomobillere yönelik talebi yeniden artırırken sektördeki dengeleri de değiştiriyor. Son bir yılda elektrifikasyon yatırımlarını küçülten otomobil devleri, yükselen talep ve Çin’deki üreticilerin güçlenen rekabeti karşısında gelecek stratejilerini yeniden değerlendirmek zorunda kalıyor.
Dijital ödeme çözümleri, her geçen gün daha da yaygınlaşırken işletmelerin bu çözümlere yaklaşımında güven, kullanım kolaylığı ve sağlanan somut fayda belirleyici hâle geliyor. Yakın tarihte Garanti BBVA’nın kuruluşu Tami’nin ve Ipsos Türkiye’nin işbirliğinde gerçekleşen çalışma da işletmelerin dijital ödeme çözümlerine açık olduğunu, fakat dönüşümün esas anahtarının güven olduğunu ortaya koyuyor.
12 Eki 2026
Tüketicilerin kredi kullanım tercihleri son yıllarda nasıl değişti, Türk bankacılık sektörü para politikası kararlarına nasıl uyum sağlıyor ve finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimlerin büyümesinin önündeki başlıca sorunlar neler? TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, kredi piyasasındaki gelişmeleri, bankaların dijitalleşme sürecini ve Türkiye’de girişimlerin finansmana erişimde yaşadığı sorunları Aposto okurları için anlattı.
Türkiye’de otomotiv pazarı, 2026’nın son çeyreğine frene basarak girdi. Eylül rakamları, sektörle ilgili aylık düşüşten çok daha fazlasını anlattı. Toplam pazar, yıllık bazda %24’ün üzerinde daralırken sektörde yaşanan baskının tüketici için fırsat olup olmayacağı sorusu da gündeme taşındı.
Teknoloji birçok alanda sonuca ulaşmayı kolaylaştırırken ustalığın değeri artık yalnızca bir işi yapabilmekte değil; neyin iyi olduğunu ayırt etmekte, doğru kararı verebilmekte ve yıllar içinde biriken deneyimi yeni araçlara uyarlayabilmekte yatıyor. Ustalık kaybolmuyor; biçim değiştiriyor.
