Kripto borsalarına dolandırıcılık gölgesi

Türkiye’deki kripto para borsalarına ilişkin dolandırıcılık iddiaları her geçen gün artıyor.
Kripto borsalarına dolandırıcılık gölgesi

N Kolay 26 Nisan Pareto
N Kolay ile birlikte

Bankacılık hizmetlerinin ve yatırımın kolay yolu: N Kolay Ekonomik teşvik paketleri, para politikalarındaki gevşeme hamleleri ve pandemi döneminde yaşanan sıra dışı piyasa olayları, birçok insanın yatırım süreçlerine ilgi duymasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte Merkez Bankası’nın para politikası toplantıları, gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Altın gibi değerli metaller pandemi boyunca "güvenli liman" olarak birçok yatırımcı tarafından tercih edildi. Kurlardaki hareketler Twitter trendlerinde sıkça görüldü; birçok insan dövizlerin ya da altın, gümüş gibi varlıkların gün içindeki değişimlerini yakından takip etmeye başladı. Birikimlerini zengin bir portföyle değerlendirmek isteyenler için yatırım fonları en doğru seçenek olarak öne çıktı. 2020 Haziran verilerine göre fonları tercih eden yatırımcı sayısı 3,1 milyona yaklaştı. Bir Aktif Bank markası olan N Kolay, tam bu noktada bir dijital banka olarak yatırım trendinin gerisinde kalmak istemeyenlere hızlı, kolay ve masrafsız çözümler sunuyor. N Kolay, müşteri odaklı ürünleri ve tüm bankacılık işlemlerini hızlıca gerçekleştirmeye olanak tanıyan kullanıcı dostu mobil uygulamasıyla öne çıkıyor. Her birikime uygun yatırım seçenekleri N Kolay Mobil ’de Dijital bankacılık ürünleriyle bireylerin finansal olanaklarını genişleten N Kolay; her birikime bono, yatırım fonları, döviz, altın, gümüş gibi araçlarla kolay, hızlı ve güvenli yatırım yapma olanağı sunuyor. Yatırımcılar; %18,75 yüksek faizli bononun günlük kazandırma özelliği ile faiz kaybı yaşamadan dilediği zaman paranın tamamını ya da bir kısmını çekebiliyor. Üstelik 31 Mayıs’a kadar %5 stopaj avantajından da faydalanabiliyor. Piyasada faizler düşse bile, sahip olduğu bononun yüksek faizini vadesi sonuna kadar koruyor. Türkiye’deki tüm bankaların ATM’lerinden ücretsiz olarak para çekebiliyor ve dijital kanallardan masrafsız EFT yapabiliyor. Döviz, altın ve gümüş işlemlerinde 5 gün 24 saat FX platformunun avantajlı kurlarından yararlanabiliyor. Yatırım fonları sayesinde getiri beklentisine uygun işlemler yapabiliyor. N Kolay’ın yatırım, kredi ve daha birçok alanda sunduğu avantajlı ürünleriyle tanışmak için N Kolay Mobil uygulamasını indirebilir, www.nkolay.com web sitesini ziyaret edebilir veya N Kolay’ı Instagram ‘dan takip edebilirsiniz.

Daha fazlasını öğren

Pareto

Pareto

İş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.

Neler oluyor?


Dünyada en çok kripto para yatırımı yapılan dördüncü ülke olan Türkiye’de son günlerde kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları konuşuluyor. Yaklaşık 2 milyar dolar yolsuzluk yaptığı iddia edilen Özer, Interpol tarafından kırmızı bültenle arananlar listesine girmiş durumda. Thodex skandalıyla yerli kripto para borsalarına olan güvenin azalması ise bu alandaki düzenlemelerin eksikliğini gündeme getirdi.

Arka planda yaşananlar


17 Nisan: Sosyal medyada, Thodex'in Dogecoin'i piyasa fiyatından %30 ucuza satarak son 24 saatte 500 milyon dolarlık satış yaptığını gösteren görseller paylaşıldı.

19 Nisan - 17:35: Thodex, Twitter'da bir açıklama yaparak "Dogecoin işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bakımın ardından Dogecoin yatırma ve çekme işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapabileceksiniz," diyerek Dogecoin işlemlerini durdurdu.

20 Nisan - 17.57: Thodex, Twitter’dan yaptığı açıklamada sitenin 6 saatlik bir bakım için kapatıldığını duyurdu.

21 Nisan - 11.15: Şirkete gelen ortaklık tekliflerinin olumlu değerlendirildiği ve devir sürecinin tamamlanması için 4-5 günlük bir bakım çalışmasına girileceği açıklandı.

21 Nisan - akşam saatleri: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

22 Nisan - 00.56: Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla saat 18:00’de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı iddia edildi.

Mağduriyetin boyutları


coingecko.com'a göre, 16 Nisan itibarıyla günlük işlem hacmi 1,2 milyar dolara erişen Thodex'in yaklaşık 391 bin aktif kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca, Thodex'in cüzdanlarında ise yaklaşık 2 milyar dolar kripto para bulunduğu aktarılıyor. BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Mertcan Bayraktar, bir günde 100'den fazla şikayetçinin kendisine ulaştığını ve sitede aralarında 1,5 milyon liralık kripto parası kalan kişiler olduğunu belirtti.

Soruşturmalar


Özer’in yurt dışına çıktığının tespit edilmesinin ardından polisler, Kartal’daki şirket merkezine giderek arama çalışmalarına başladı. Interpol, Özer hakkında kırmızı bülten çıkardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex’in Türkiye’deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına 21 Nisan itibarıyla bloke konulduğunu ve bu hesaplarda 31 milyon lira bulunduğunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise dokuz şehirde eş zamanlı operasyon düzenlerken, 25 Nisan itibariyle 66 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Yasal düzenlemeler


Thodex skandalının ardından MASAK, kripto para borsalarına ilişkin incelemelerini artırırken bir başka yerli kripto para borsası VeBitcoin, finansal olarak zorlu bir süreçte olduğu gerekçesiyle faaliyetini durdurduğunu açıkladı. MASAK, VeBitcoin'in banka hesaplarına bloke koyarken şirketin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı. Öte yandan, yerli kripto borsaları Sistemkoin ve GoldexCoin’e de erişim sağlanamadığı iddia edildi. 

Ekonomist Erkin Şahinöz, kripto para piyasasında yatırımcılar açısından güven kaybına yaşatan bu durumların sistemsel bir sorun olduğunu ve devletin bu düzene merkezî bir düzenleme getirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de hâlihazırda 30 civarında kripto para borsası var. Özgür Demirtaş, bu rakamın gerekenden fazla olduğunu belirtirken dolandırıcıların sektörde ciddi güven kaybı yaşatacağını savunuyor. Bu tarz mağduriyetlerin önlenmesi için sermaye zorunluluğu ve bu işi yapacak olan insanlarda aranan özelliklerle ilgili belli düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hafta sonu yaptığı açıklamalar ise kripto paralar hakkında bir yasal düzenlemenin yakın olduğunu gösteriyor.

Hikâyeyi paylaşmak için:

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

Pareto

Pareto

İş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.

NEREDE YAYIMLANDI?

ParetoPareto

BÜLTEN SAYISI

🌎 Yarını şekillendiren politikalar

26 Nisan Pazartesi sabahından herkese merhaba. Bu hafta gündemimizde iklim krizinin oluşturduğu ekonomik riskler, Biden'ın küresel kurumlar vergisini yükseltme hamlesi ve Thodex'e yönelik dolandırıcılık iddiaları var.

26 Nis 2021

N Kolay ile birlikte
🌎 Yarını şekillendiren politikalar

YAZARLAR

Pareto

İş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.

İLGİLİ OKUMALAR