Kripto borsalarına dolandırıcılık gölgesi
Bankacılık hizmetlerinin ve yatırımın kolay yolu: N Kolay
Ekonomik teşvik paketleri, para politikalarındaki gevşeme hamleleri ve pandemi döneminde yaşanan sıra dışı piyasa olayları, birçok insanın yatırım süreçlerine ilgi duymasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte Merkez Bankası’nın para…
Daha fazlasını öğren →
Paretoİş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.
Neler oluyor?
Dünyada en çok kripto para yatırımı yapılan dördüncü ülke olan Türkiye’de son günlerde kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları konuşuluyor. Yaklaşık 2 milyar dolar yolsuzluk yaptığı iddia edilen Özer, Interpol tarafından kırmızı bültenle arananlar listesine girmiş durumda. Thodex skandalıyla yerli kripto para borsalarına olan güvenin azalması ise bu alandaki düzenlemelerin eksikliğini gündeme getirdi.
Arka planda yaşananlar
17 Nisan: Sosyal medyada, Thodex'in Dogecoin'i piyasa fiyatından %30 ucuza satarak son 24 saatte 500 milyon dolarlık satış yaptığını gösteren görseller paylaşıldı.
19 Nisan - 17:35: Thodex, Twitter'da bir açıklama yaparak "Dogecoin işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bakımın ardından Dogecoin yatırma ve çekme işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapabileceksiniz," diyerek Dogecoin işlemlerini durdurdu.
20 Nisan - 17.57: Thodex, Twitter’dan yaptığı açıklamada sitenin 6 saatlik bir bakım için kapatıldığını duyurdu.
21 Nisan - 11.15: Şirkete gelen ortaklık tekliflerinin olumlu değerlendirildiği ve devir sürecinin tamamlanması için 4-5 günlük bir bakım çalışmasına girileceği açıklandı.
21 Nisan - akşam saatleri: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
22 Nisan - 00.56: Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla saat 18:00’de İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı iddia edildi.
Mağduriyetin boyutları
coingecko.com'a göre, 16 Nisan itibarıyla günlük işlem hacmi 1,2 milyar dolara erişen Thodex'in yaklaşık 391 bin aktif kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca, Thodex'in cüzdanlarında ise yaklaşık 2 milyar dolar kripto para bulunduğu aktarılıyor. BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Mertcan Bayraktar, bir günde 100'den fazla şikayetçinin kendisine ulaştığını ve sitede aralarında 1,5 milyon liralık kripto parası kalan kişiler olduğunu belirtti.
Soruşturmalar
Özer’in yurt dışına çıktığının tespit edilmesinin ardından polisler, Kartal’daki şirket merkezine giderek arama çalışmalarına başladı. Interpol, Özer hakkında kırmızı bülten çıkardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex’in Türkiye’deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına 21 Nisan itibarıyla bloke konulduğunu ve bu hesaplarda 31 milyon lira bulunduğunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise dokuz şehirde eş zamanlı operasyon düzenlerken, 25 Nisan itibariyle 66 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.
Yasal düzenlemeler
Thodex skandalının ardından MASAK, kripto para borsalarına ilişkin incelemelerini artırırken bir başka yerli kripto para borsası VeBitcoin, finansal olarak zorlu bir süreçte olduğu gerekçesiyle faaliyetini durdurduğunu açıkladı. MASAK, VeBitcoin'in banka hesaplarına bloke koyarken şirketin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı. Öte yandan, yerli kripto borsaları Sistemkoin ve GoldexCoin’e de erişim sağlanamadığı iddia edildi.
Ekonomist Erkin Şahinöz, kripto para piyasasında yatırımcılar açısından güven kaybına yaşatan bu durumların sistemsel bir sorun olduğunu ve devletin bu düzene merkezî bir düzenleme getirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de hâlihazırda 30 civarında kripto para borsası var. Özgür Demirtaş, bu rakamın gerekenden fazla olduğunu belirtirken dolandırıcıların sektörde ciddi güven kaybı yaşatacağını savunuyor. Bu tarz mağduriyetlerin önlenmesi için sermaye zorunluluğu ve bu işi yapacak olan insanlarda aranan özelliklerle ilgili belli düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hafta sonu yaptığı açıklamalar ise kripto paralar hakkında bir yasal düzenlemenin yakın olduğunu gösteriyor.
Kaydet
Okuma listesine ekle
Paylaş
Paretoİş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.
İLGİLİ BAŞLIKLAR
NEREDE YAYIMLANDI?
26 Nisan Pazartesi sabahından herkese merhaba. Bu hafta gündemimizde iklim krizinin oluşturduğu ekonomik riskler, Biden'ın küresel kurumlar vergisini yükseltme hamlesi ve Thodex'e yönelik dolandırıcılık iddiaları var.
26 Nis 2021
YAZARLAR
Pareto
İş dünyasından içgörü, sektör analizleri ve gelecek öngörüleri her pazartesi ve perşembe e-posta kutunuzda.
İLGİLİ OKUMALAR
NVIDIA’nın kurucu CEO’su Jensen Huang’ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen iş insanı Alice Huang ile ilişkisi hakkındaki inceleme sürerken şirket içinden bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edildi. Yönetim kurulunun Huang’ın geleceğini görüştüğüne ilişkin haberler, çip devinin kurucusuna bağımlılığını yeniden gündeme taşıdı.
Uludağ İçecek, Malatya’da yıllık yaklaşık 140 milyon litre üretim kapasitesi ve 110’un üzerinde doğrudan istihdam hedefliyor. EBRD’nin finansman sağladığı yatırımda enerji ve su verimliliği öne çıkıyor.
11 Kas 2026
2026 başında yöneticiler, her yıl olduğu gibi yine “Geçen yıl iyi geçti ama seneye işimiz çok zor” demeçlerini verdiklerinde bu açıklamalar, pek ciddiye alınmamıştı. Kasım ayına gelindiğinde ise ne yazık ki o açıklamaların doğru olduğu ortaya çıktı. Ekim ayında satışlar %31 düşerken yılın ilk 10 ayında 160 bin daha az araç satıldı.
Bir insanın başarıya nasıl ulaştığını anlatan çok hikaye var. Peki ya sonra? Kazandığı parayı, şöhreti ve söz hakkını ne için kullanıyor? “Etki Alanı” yazı dizisinin ikinci yazısında Novak Djokovic var.
Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu COP31 kapsamında düzenlediği “Kurumsal Eylemden Geniş Ölçekli Su Dayanıklılığına” başlıklı panelde su taahhüdünü duyurdu. 2025 baz yılına göre 2040’a kadar operasyonel tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefleyen Koç Holding, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için öncü şirketleri biraraya getiren Water Resilience Coalition’a (WRC) katıldığını da açıkladı.
09 Kas 2026
